تأخذ قضية عملة الميم الليبرا الأرجنتينية منعطفًا مع تجميد الأموال، والتحقيق في المدفوعات: تقرير

باختصار

• قام قاضي أرجنتيني بتجميد الأموال المرتبطة بهايدن ديفيس ووسيطين مشتبه بهما، بسبب ارتباطهم بفضيحة عملة ليبرا الميم.
• وجد المحققون أن 507,500 دولار تم إرسالها بواسطة الرئيس التنفيذي لشركة Kelsier Ventures هايدن ديفيس عبر منصة تبادل العملات الرقمية Bitget أقل من ساعة بعد أن نشر الرئيس ميلي صورة سيلفي مع ديفيس.
• اقترحت النيابة العامة الأرجنتينية أن هذا “يمكن أن يشكل مدفوعات غير مباشرة محتملة للموظفين العموميين”، على الرغم من عدم وجود أدلة ملموسة على أن الأموال انتهت بميلئي.

مركز فنون الموضة والترفيه الخاص بـ Decrypt.

اكتشف SCENE

قاضٍ أرجنتيني قام بتجميد الأصول المتعلقة بفضيحة عملة ليبرا الميم بعد أن اكتشف المحققون “مدفوعات غير مباشرة محتملة للموظفين العموميين” من قبل الرئيس التنفيذي لشركة كيلسيير فنتشرز هايدن ديفيس—واحد من الأشخاص وراء إطلاق توكن سولانا.

على وجه التحديد، قام ديفيس بتحويل 507,500 دولار عبر منصة تبادل العملات الرقمية بيتغيت بعد 42 دقيقة فقط من نشر الرئيس ميلي صورة سيلفي مشهورة الآن مع ديفيس على وسائل التواصل الاجتماعي— حيث قال ميلي إن ديفيس قد نصحه بشأن البلوكشين والذكاء الاصطناعي.

بينما لا توجد أدلة ملموسة على أنه تم تحويل الأموال إلى ميلي أو أحد معاونيه، اقترحت مكتب المدعي العام الأرجنتيني أن هذا “قد يشكل مدفوعات غير مباشرة محتملة للموظفين العموميين”، وفقًا للتقارير المحلية. وادعى المدعي أن الوسطاء قد يعملون ك"طرق خروج" لجعل من الصعب تتبع الأموال.

التكنولوجيا هي حليف الحرية

اليوم أجرينا محادثة مثيرة جداً مع رجل الأعمال هايدن مارك ديفيس، الذي كان يقدم لي المشورة حول تأثير وتطبيقات تكنولوجيا blockchain والذكاء الاصطناعي في البلاد. نستمر في العمل من أجل… pic.twitter.com/LOX4xiyzhA

— خافيير ميلي (@JMilei) 30 يناير 2025

نتيجة لذلك، أمرت المحكمة بتجميد الأصول المرتبطة بهايدن ديفيس بالإضافة إلى الوسيطين المشتبه بهما، فافيو كاميلو رودريغيز بلانكو وأورلاندو رودولفو ميلينو. وزُعم أن بلانكو قد ساعد، على سبيل المثال، في نقل الأموال عبر صناديق الودائع الآمنة بعد ساعات فقط من انهيار ليبرا.

جاء التجميد نتيجة لتقرير فني من الأمانة العامة للتحقيقات المالية واسترداد الأصول غير المشروعة والمديرية العامة لاسترداد الأصول ومصادرة الأصول من مكتب المدعي العام. سوف يستمر حتى يتم حل القضية.

أُطلق ليبرا في فبراير، وتمت تسميته كوسيلة للمساعدة في تمويل الشركات الصغيرة في الأرجنتين، وقد تم الترويج له من قبل الرئيس ميلي عبر وسائل التواصل الاجتماعي. سرعان ما ارتفع إلى قيمة سوقية تصل إلى عدة مليارات من الدولارات قبل أن ينهار بنسبة 90% في غضون ساعات، حيث قام ميلي بحذف منشوراته وسط الفوضى والارتباك الناتج.

ربطت شركة التحليلات بابل مابس لاحقًا النشاط على السلسلة من LIBRA بإطلاق عملة الميم الخاصة بالسيدة الأولى الأمريكية ميلانيا ترامب قبل أسابيع في يناير—وهو إطلاق تميز أيضًا بالجدل، وارتفعت قيمته لفترة قصيرة قبل الانهيار.

قضية ليبرا الفيدرالية في الأرجنتين تسير بالتوازي مع قضية في الولايات المتحدة، على الرغم من أنها تسلك طرقًا مختلفة. تركز القضية الأمريكية على المؤسس المشارك لمتيورا، بينجامين تشاو، باعتباره العقل المدبر للعملية، بينما تقلل من دور ميلي.

قضية الأرجنتين، على النقيض من ذلك، تركز على أدوار ديفيس، واللوبي الأرجنتيني ماوريسيو نوفيللي ومانويل تيرونيس جودوي، والرئيس ميلي.

أظهرت الوثائق التي تم الكشف عنها للمحكمة الأرجنتينية أن نوفيللي ورئيس الجمهورية ميلي تحدثا قبل ثلاثة أشهر من إطلاق ليبرا حول إنشاء مشاريع من شأنها “تحقيق دخل من صورة الرئيس”. جادل نوفيللي في الوثيقة بأن صورة ميلي كانت “أصلًا شخصيًا جدًا” لن ينتهك قانون الأخلاق العامة.

في هذه الأثناء، تزعم الدعوى الجماعية في الولايات المتحدة أن خافيير ميلي وملانيا ترامب تم استخدامهما كـ “دعائم لت legitimizing” “الرموز الاحتيالية.” وتشير إلى تشاو باعتباره “مركز المؤسسة،” مع ديفيس وكيلسير فينتشرز يعملان تحت توجيهاته.

قامت المحاكم الأمريكية في الأصل بتجميد $58 مليون دولار من العملات المشفرة المرتبطة بديفيس وتشاو في مايو. ومع ذلك، تم فك تجميد الأموال في أغسطس حيث قالت القاضية إنها “متشككة” في أن المدعين سينجحون في قضيتهم.

لم يستجب كيلسيير فنتشرز وماوريسيو نوفيللي ومانويل تيرونيس جودوي لطلبات التعليق من Decrypt.