الأرجنتين تجمد أصول Hayden Davis، التحقيق في رمز LIBRA يقترب من المقربين من الرئيس Milei

أمر قاضي الاتحاد الأرجنتيني مارسيليو مارتينيز دي جيورجي في 11 نوفمبر بتجميد جميع الأصول المالية غير المحدودة للرئيس التنفيذي لشركة كيلسير فينتشرز هايدن مارك ديفيس واثنين من الأشخاص المرتبطين به، بتهمة نقل أموال غير قانوني من خلال مشروع رموز ليبرا. أظهرت التحقيقات أن ديفيس التقى عدة مرات في قصر الرئاسة Casa Rosada مع خافيير ميلي، وأن تدفقات الأموال تتعلق بمناصري دائرة ميلي المقربة. يُعد هذا أول تحقيق في الأرجنتين يشمل معاملات العملات المشفرة ضمن قضايا فساد سياسي كبيرة، وقد طلب المدعون من مزودي خدمات الأصول الافتراضية المحليين التعاون مع عملية التجميد للمحافظ المعنية.

تفاصيل أمر التجميد: الشخصيات الثلاثة وسلسلة التمويل

بناءً على طلب المدعي إدواردو تايانو، أصدر القاضي مارسيليو مارتينيز دي جيورجي أمر تجميد أصول لكل من هايدن ديفيس، وفافيو كاميلو رودريغيز بلانكو الكولومبي، وأورلاندو رودولفو ميلينو الأرجنتيني. أظهر تقرير فني من هيئة التحقيقات المالية واسترداد الأصول في الأرجنتين أن رودريغيز بلانكو وميلينو هما مالكا المحافظ الرئيسية التي استقبلت أموال ديفيس، وتطابقت توقيتات معاملاتهم مع إطلاق رموز ليبرا. وأكد القاضي أن هناك أدلة كافية على احتمال قيام المتهمين بنقل أو إخفاء الأصول الرقمية، مما أدى إلى اتخاذ تدابير وقائية. كما أصدرت هيئة الأوراق المالية الوطنية تحذيرات لجميع مزودي خدمات الأصول الافتراضية العاملين في الأرجنتين، وطالبت بتوسيع نطاق التجميد ليشمل العملات الرقمية.

تدفقات أموال رموز ليبرا وشبكة الوسطاء

كشفت التحقيقات أن حسابات مركز التبادل المركزي (CEX) التابعة لرودريغيز بلانكو استُخدمت لتحويل العملات الرقمية إلى نقد، بهدف إخفاء المستفيد النهائي من الأموال. على سبيل المثال، في 30 يناير، بعد أقل من ساعة من لقاء ميلي وديفيس في قصر الرئاسة ونشرهما صورة سيلفي، حدثت عملية تحويل بقيمة 507,500 دولار عبر منصة CEX. نقطة مهمة أخرى كانت في 17 فبراير، بعد أيام من انهيار رموز ليبرا، حيث أظهرت كاميرات المراقبة أن أخت Mauricio Novelli ووالدته استخرجا نقودًا من فروع بنك Galicia. وتعمل ميلينو كوسيط مباشر بين ديفيس وأشخاص آخرين قيد التحقيق، ويعتقد المدعون أن هذه التحويلات كانت بمثابة “مدفوعات غير مباشرة لمسؤولين حكوميين”.

بيانات المعاملات الرئيسية لقضية ليبرا

• نطاق الأصول المجمدة: جميع الأصول المالية والرقمية
• مبلغ التحويل الرئيسي: 507,500 دولار (تحويل عبر CEX في 30 يناير)
• البورصات المعنية: منصات CEX الرئيسية
• فترة التحقيق: من يناير إلى فبراير 2024
• الشخصيات السياسية المرتبطة: 2 من مناصري ميلي

الخلفية السياسية: مواقف ميلي من العملات المشفرة والتحديات التنظيمية

منذ توليه الرئاسة في 2023، دعم خافيير ميلي العملات المشفرة بشكل علني، وعبّر عن نيته استبدال البيزو الأرجنتيني بالبيتكوين. ومع ذلك، انهار مشروع رموز ليبرا، الذي زعمت وثيقته البيضاء أنه يهدف إلى إنشاء “عملة مستقرة وطنية للأرجنتين”، في فبراير، مما أدى إلى خسائر لآلاف المستثمرين. ثم أنشأت البرلمان لجنة تحقيق في ليبرا، وطالب البورصات الرئيسية بتقديم سجلات التداول. يكشف هذا الملف عن ثغرات تنظيم الأصول الافتراضية في الأرجنتين، حيث على الرغم من تعديل قانون مكافحة غسل الأموال في 2024 ليشترط تسجيل مزودي خدمات الأصول الافتراضية، إلا أن التنفيذ لا يزال ضعيفًا. ويشير المحللون إلى أنه إذا ثبت تورط شخصيات مقربة من الرئيس، فقد يؤثر ذلك على جهود ميلي في “التحول المالي إلى الدولار”.

دور العملات المشفرة في تحقيقات غسيل الأموال في أمريكا اللاتينية

يمثل هذا الملف أول استخدام منهجي لتحليل السلسلة على مستوى المنطقة في تحقيقات فساد سياسي في أمريكا اللاتينية. من خلال مقارنة عناوين محافظ ديفيس مع حسابات رودريغيز بلانكو، بنى المحققون مسار تحويل العملات الرقمية إلى نقد. وتظهر أنماط مماثلة في قضايا غسيل الأموال في البرازيل والمكسيك، لكن الأرجنتين كانت رائدة في دمج مراقبة حسابات البورصات مع التحويلات البنكية. ومن الجدير بالذكر أن الحسابات المعنية تعاملت بأكثر من 3 ملايين دولار خلال الفترة من يناير إلى فبراير، وأن 87% من تلك المعاملات تحولت في النهاية إلى نقد. وتستخدم هذه الأساليب، التي تعتمد على ثغرات في عمليات التحقق من هوية العملاء في البورصات، أساليب “التكديس المموه” لتضليل من يستفيد من الأموال.

الخاتمة

إن تجميد أصول هايدن ديفيس في الأرجنتين لا يقتصر على ملاحقة قضائية لمشروع رمزي واحد، بل هو تحذير من تدخّل العملات المشفرة في تدفقات التمويل السياسي. ومع تعمق التحقيقات، قد يعيد ملف ليبرا تشكيل معايير تنظيم الأصول الرقمية في أمريكا اللاتينية، ويختبر قدرة حكومة ميلي على التوازن بين الابتكار ومكافحة الفساد.