مقيم من المكسيك عمل كمروج كبير في عملية الاحتيال المشفرة IcomTech وتم الحكم عليه بالسجن لمدة 71 شهرًا في السجن الفيدرالي.
ملخص

• تم الحكم على ماغديلينو مندوزا، وهو مروج كبير في IconTech، بالسجن لمدة 71 شهرًا في السجن الفيدرالي.
• تم الأمر بمندوزا بدفع أكثر من 789,000 دولار كتعويض ومصادرة 1.5 مليون دولار.

وفقًا لبيان من مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية لنيويورك، تم إصدار حكم بالسجن لماغديلينو مندوزا لدوره في تنظيم مخطط بونزي بملايين الدولارات استهدف المستثمرين الناطقين بالإسبانية من الطبقة العاملة.

يُزعم أن مندوزا استغل ثقة الضحايا من خلال وعدهم بعوائد يومية مضمونة من تداول وتعدين العملات المشفرة، لكنه في الواقع سرق ملايين الدولارات باستخدام أموال المستثمرين لإثراء نفسه وزملائه المروجين.

قال المدعي العام الأمريكي جاي كلايتون:
“كمروج كبير لـ IcomTech، ساعد مندوزا في استغلال الضحايا الناطقين بالإسبانية الذين يفتقرون إلى خبرة استثمارية، بما في ذلك زملاؤنا في نيويورك.”

كيف كان يعمل مخطط بونزي في IcomTech؟

اعلنت شركة IcomTech عن نفسها كشركة تعدين وتداول للعملات المشفرة تعمل بين منتصف 2018 ونهاية 2019. وعدت المنصة بعوائد استثمار يومية نقدًا، بالإضافة إلى الوصول إلى بوابة إلكترونية حيث يمكن للمستخدمين تتبع الأرباح المزعومة.

ومع ذلك، تقول السلطات إن الشركة لم تكن أبدًا متورطة في تداول أو تعدين حقيقي. بدلاً من ذلك، كانت تعمل كمخطط تسويق متعدد المستويات يعيد تدوير أموال المستثمرين الجدد لدفع عوائد للمستثمرين الأقدم للحفاظ على وهم الشرعية.

شارك مندوزا، مع شركائه في المؤامرة، في تنظيم فعاليات ترويجية فاخرة عبر الولايات المتحدة لجذب الضحايا بوعد الحرية المالية.

قالت مكتب المدعي العام الأمريكي:
“كانوا يتفاخرون بمقدار المال الذي كانوا يكسبونه”، وغالبًا ما كانوا يصلون إلى الفعاليات بسيارات فاخرة وملابس فاخرة لإظهار النجاح.

وفي الوقت نفسه، كانوا يستخدمون أموال المستثمرين لتمويل نفقات شخصية، بما في ذلك أنماط حياة فاخرة، وعقارات، وسلع فاخرة أخرى، بينما كان الضحايا يشاهدون أرباحًا وهمية تتراكم على لوحات تحكم لا يمكنهم الوصول إليها أو سحبها.

ذكرت البيان أن مندوزا استضاف فعاليات ترويجية لـ IcomTech في مطعمه في منطقة لوس أنجلوس الكبرى، حيث جمع آلاف الدولارات نقدًا من ضحاياه كاستثمارات مزعومة في IcomTech.

بدأت الخطة في الانهيار منذ أغسطس 2018 عندما واجه الضحايا الذين حاولوا سحب أموالهم عقبات متزايدة. وعندما تواصلوا مع المروجين للمساعدة، قوبلوا بأعذار وتأخيرات ورسوم مخفية — إذا تمكنوا من استرداد أي شيء على الإطلاق.

للحفاظ على استمرارية المخطط، بدأت IcomTech في عرض رموزها المشفرة الخاصة، المسمى “Icoms”، كحل مزعوم لزيادة الشكاوى من المستثمرين. ومع ذلك، تدعي السلطات أن هذه الرموز كانت عديمة القيمة وأدت في النهاية إلى خسائر مالية أكبر للضحايا.

أمر مندوزا بدفع تعويضات

كجزء من الحكم، تم الأمر على مندوزا بدفع 789,218.94 دولار كتعويض للضحايا ومصادرة 1.5 مليون دولار، بما في ذلك منزله في داوني، كاليفورنيا، الذي تم شراؤه باستخدام عائدات المخطط.

شمل حكمه أيضًا غرامات لاقامته غير القانونية في الولايات المتحدة بعد ترحيله أربع مرات، بما في ذلك مرة واحدة باستخدام هوية مزورة.

قال المدعون إن مندوزا استمر في الترويج لثلاثة مخططات بونزي للعملات المشفرة أخرى بعد انهيار IcomTech.

في أواخر العام الماضي، أدت قوانين بورصة السلع وتنظيمات CFTC إلى فرض غرامات مدنية على خمسة مروجين آخرين للمخطط، حيث تم الأمر بدفع أكثر من $5 مليون دولار كتعويضات وغرامات مجتمعة.

تبع الأمر إدانة غوستافو رودريغيز، الذي أنشأ وأدار بوابة استثمار وهمية، وديفيد بريند، الذي أدين بسرقة أموال المستثمرين وتنظيم فعاليات ترويجية احتيالية. وقد صدر حكم بالسجن على كلا الرجلين منذ ذلك الحين.