مرة أخرى، حدثت قضية احتيال عبر الهندسة الاجتماعية والتصيد الاحتيالي في عالم العملات المشفرة، حيث أعلن المدعي العام لمنطقة بروكلين في نيويورك مؤخرًا أن رجلاً يبلغ من العمر 23 عامًا يقيم في حي بروكلين، يُدعى رونالد سبكتور، يُشتبه في قيامه بسرقة عملات مشفرة بقيمة تصل إلى 16 مليون دولار من حوالي 100 مستخدم لـ Coinbase من خلال التصيد الاحتيالي عبر الإنترنت وانتحال شخصية موظف دعم Coinbase. وقد تم توجيه التهم إليه ويواجه عدة تهم جنائية.
المتهم انتحل شخصية موظف دعم Coinbase زاعمًا أن حسابات العملاء تعرضت للاختراق
وأشار الادعاء إلى أن سبكتور كان يُعرف على الإنترنت باسم “lolimfeelingevil”، ويُعتقد أنه كان قائد عملية الاحتيال هذه. من خلال البريد الإلكتروني، الرسائل النصية، أو تطبيقات المراسلة، انتحل شخصية موظف دعم Coinbase، وزعم للمستهدفين أن حساباتهم معرضة لـ “خطر الاختراق” أو “تسجيل دخول غير طبيعي”، وطلب منهم التعاون على الفور “للعلاج الآمن”. في ظل حالة من التوتر والذعر، اتبع الضحايا التعليمات ونقلوا العملات المشفرة إلى محافظ يسيطر عليها سبكتور، مما أدى إلى سرقة أصولهم بسرعة.
تُعد هذه الأساليب نوعًا من التصيد الاحتيالي عبر الهندسة الاجتماعية، حيث لا يهاجم المحتالون الثغرات في الأنظمة مباشرة، بل يستغلون خوف الإنسان، وثقته، وضغوط الوقت، لإجبار الضحايا على تسليم الأصول أو صلاحيات الحسابات طواعية. وبما أن المعاملات تتم على شبكة البلوكشين، فإن الأموال لا يمكن استرجاعها بمجرد تأكيد التحويل.
المُعَطِّلون (Mixer) أصبحوا أدوات لغسل الأموال
وأضاف الادعاء أن سبكتور بعد الحصول على الأموال، كان يستخدم خدمات المُعَطِّلات (Mixer) ومواقع المقامرة بالعملات المشفرة لغسل الأموال، بهدف إخفاء مصدرها. يُعرف المُعَطِّل بأنه خدمة تجمع العملات المشفرة من عدة مستخدمين ثم تعيد توزيعها بشكل عشوائي، مما يشتت تدفق الأموال ويصعب تتبعها على السلسلة. رغم أن بعض المستخدمين يعتبرون المُعَطِّلات أدوات حماية للخصوصية، إلا أنها غالبًا ما تُستخدم من قبل المجرمين لغسل الأموال وإخفاء الأرباح غير المشروعة، مما جعلها هدفًا رئيسيًا للسلطات القانونية.
تم استدعاء سبكتور يوم الجمعة من قبل السلطات، ووجهت إليه 31 تهمة، بما في ذلك سرقة من الدرجة الأولى، وغسل أموال من الدرجة الأولى، وتخطيط لعملية احتيال منظمة. بعد سنة من التحقيقات من قبل مكتب المدعي العام في بروكلين، تم ضبط حوالي 105,000 دولار نقدًا و400,000 دولار من الأصول الرقمية، مع استمرار التحقيق في مصادر أخرى للأموال المسروقة غير معروفة.
خلال التحقيق، اكتشف الادعاء أن سبكتور كان قد نشر في قناة تيليجرام باسم “Blockchain enemys” فخره بعمليات الاحتيال التي قام بها. وفي سجلات الدردشة المستعادة، زعم أنه خسر أصولًا بقيمة حوالي 6 ملايين دولار بسبب المقامرة بالعملات المشفرة.
أعلنت Coinbase عن تعاونها الكامل مع السلطات للتحقيق، وتأكيد هوية المشتبه بهم والضحايا، وتوفير معلومات المعاملات على السلسلة لمتابعة الأموال. كما أصدر المحقق في البلوكشين ZachXBT تقريرًا في العام الماضي يكشف عن عمليات احتيال مرتبطة بسبكتور، حيث أبلغ بعض الضحايا عن خسائر تصل إلى 6 ملايين دولار.
ومن الجدير بالذكر أن Coinbase تعرضت مؤخرًا لانتقادات بعد تسريب بيانات يعتقد أنها أثرت على حوالي 70,000 مستخدم، مع تقديرات أن الخسائر قد تصل إلى 400 مليون دولار، ووعود الشركة لاحقًا بتعزيز الرقابة الداخلية وإدارة الموردين، وتعويض المستخدمين المتضررين من هجمات الهندسة الاجتماعية.
ووفقًا للمعلومات الرسمية، يقيم سبكتور مع والده في حي بروكلين، ويُذكر أن القاضي قرر كفالة بمبلغ 500,000 دولار، ورفض طلب والده بتقديم كفالة بسبب عدم وضوح مصدر الأموال. لا تزال القضية قيد النظر، وتُذكر مرة أخرى مستخدمي العملات المشفرة بضرورة اليقظة عند تلقي أي “إشعار عاجل” أو “مكالمة رسمية”، وتؤكد Coinbase على أنها لن تتواصل مع العملاء لطلب معلومات شخصية أو نقل الأصول، ويجب عدم الوقوع ضحية للاحتيال عبر الهندسة الاجتماعية.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
