الطالب المتميز في جامعة تايوان يدعي أنه يمتلك مؤهلات “محترف في إدارة العمليات الخارجية”، ويقوم بشكل خاص بجمع أموال من معارفه لإدارة عقود مستقبلية خارجية، وخلال أقل من عام، قام بإدارة رأس مال يزيد عن 55,500,000 دولار، لكنه خسرها جميعًا، مما أدى إلى كشف أن والده، وهو شرطي، تدخل ليتحمل ديونه بشكل غير قانوني.
(ملخص سابق: مالك شركة التكنولوجيا الحيوية في تايوان استثمر بالكامل في العملات المشفرة وتعرض لعملية احتيال وخسر 50 مليون! ثم تم اختطافه واحتجازه مقابل رهن منزله “لتحقيق الأرباح”)
(معلومات إضافية: في عام 2026، لا تزال المناقشات تدور حول “العملات المستقرة كبطاقات يانصيب”، فهل لا تزال الأحزاب التقليدية في تايوان تردد الكثير من الكلام الفارغ؟)
الطالب الجريء في جامعة تايوان، مؤخراً، أُغلق تحقيق في قضية احتيال استثمارية تجمع بين إدارة عمليات غير قانونية وتجاوزات من قبل الشرطة. المتهم هو رجل يبلغ من العمر 27 عامًا، خريج جامعة تايوان، يُدعى لي، وهو متهم بأنه بين فبراير 2022 وأبريل 2023، زعم أنه يحمل “رخصة إدارة عقود مستقبلية في أمريكا”، وظهر على أنه “محترف في إدارة العقود الخارجية”، لكنه لم يحصل على ترخيص من هيئة تنظيم السوق المالية، وبدأ بجمع أموال بشكل غير قانوني لإدارة استثماراته.
وفقًا لائحة الاتهام، استهدف لي الأشخاص المقربين منه، وادعى أن لديه “خبرة في إدارة العقود المستقبلية قصيرة الأجل في الخارج، وأداءه ممتاز”، وجمع أموالًا بشكل سري من 6 ديونين وأصدقاء، منهم ديونان يدعيان لو وتساو، بالإضافة إلى زميل من جامعة تايوان، ومدير من معهد تدريب، وعمّة تُدعى تشن، وصديق من خلال معرفته. قدم حسابات بنكية باسم بنك كاثي سويها وشنغهاي تشاينا، وطلب من المودعين تحويل الأموال، ثم قام بتنفيذ أوامر من خلال حسابه الخاص في العقود المستقبلية.
خلال عملية إدارة الأموال، يُتهم بتعديل تفاصيل التداول، وخلق وهم “تحقيق أرباح مستمرة” للمستثمرين، لكن النتائج كانت خسائر متتالية. ووفقًا للادعاء، تجاوزت التدفقات المالية الإجمالية 55.5 مليون دولار، وفي النهاية، لم يحقق أرباحًا، بل خسر حوالي 8.48 مليون دولار.
حتى أكتوبر 2023، اعترف لي بأنه “خسر كل شيء في إدارة العقود المستقبلية”، ورفع المستثمرون دعوى ضده، مما أدى إلى كشف القضية.
وبناءً عليه، قدمت نيابة شيلين دعوى ضد لي بتهم مخالفة “قانون تداول العقود المستقبلية” و"الاحتيال".
والد الشرطي يوقف الدائنين ويكشف بيانات شخصية عبر نظام الشرطة
تتعلق القضية بشكل أعمق بوالد المتهم. والده، لي جينشان، كان قائد فريق تحقيقات كبير في قسم وانهو في مدينة تايبيه سابقًا. عندما خسر ابنه استثماراته وتعرض للدائنين، في الفترة من أكتوبر إلى نوفمبر 2023، زعم أنه “ينفذ أعمالًا ذات صلة بالجرائم”، وكرر الدخول إلى نظام الشرطة للتحقق من بيانات شخصية لاثنين من الدائنين، لو وتساو.
لاحقًا، التقى الأب والابن بالدائنين في مقهى ومنتدى للرقص في منطقة زونشان في تايبيه، لمناقشة سداد الديون. خلال اللقاء، أشار جينشان مرارًا إلى معرفته بخلفية الشخص الآخر، ووفقًا لقرار المحكمة، قال مباشرةً للمدين لو “أعرف أن والدك من كيلون، ولقبه آ فُو”، وتظاهر بأنه على معرفة بأخت لو، وذكر بدقة تاريخ ميلاده وعنوانه، وصرح بـ"أنا أعرف أين تسكن"، مما خلق إحساسًا بامتلاك معلومات قوية للضغط عليه.
قبل أن تنفجر القضية رسميًا، علم جينشان أنه تم الإبلاغ عنه، فاختار التقاعد المبكر في 16 يوليو 2024. ومع ذلك، حكمت محكمة شيلين عليه بالسجن لمدة سنتين مع وقف التنفيذ لمدة 3 سنوات، ودفع غرامة قدرها 200,000 دولار، بالإضافة إلى غرامة إدارية قدرها 100,000 دولار من المحكمة التأديبية.
يجب على المستثمرين الاعتماد على وسطاء قانونيين، من خلال مؤسسات مرخصة مثل شركات إدارة الأصول أو شركات الاستثمار، التي حصلت على ترخيص كامل من هيئة تنظيم السوق المالية، لضمان أن يكونوا في إطار القانون.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
