وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على بورصات العملات الرقمية في المملكة المتحدة بسبب التهرب من عقوبات إيران

• قامت OFAC بفرض عقوبات على منصتين لتبادل العملات الرقمية في المملكة المتحدة، وهما Zedcex و Zedxion، لمساعدتهما إيران على التهرب من العقوبات
• هذه هي المرة الأولى التي تستهدف فيها OFAC مباشرة منصات تبادل العملات الرقمية التي لها علاقات بإيران.

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على منصتي تبادل عملات رقمية في المملكة المتحدة، وهما Zedcex و Zedxion، بزعم مساعدتهما إيران على التهرب من العقوبات المالية الأمريكية والدولية. صدرت العقوبات عن OFAC، أو مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، التابع لوزارة الخزانة الأمريكية. وهذه هي المرة الأولى التي تفرض فيها OFAC عقوبات على منصات تبادل العملات الرقمية لدورها في القطاع المالي الإيراني.

ووفقًا لوزارة الخزانة، قدمت منصتا التبادل للمستخدمين إمكانية الوصول إلى خدمات مالية دعمت الأفراد والكيانات الإيرانية الخاضعة للعقوبات الأمريكية. وأكدت OFAC أن المنصتين ساعدتا الأشخاص الخاضعين للعقوبات على نقل أموالهم عبر النظام المالي الدولي باستخدام الأصول الرقمية.

الأفراد والمجموعات المستهدفة

بالإضافة إلى المعاملات، قامت OFAC بتصنيف سبعة أفراد إيرانيين ضمن قائمة الحظر. كما تم فرض عقوبات على بابك زنجاني، رجل أعمال إيراني لديه سجل سابق في قضايا مالية، والذي أُطلق سراحه على ما يُقال بهدف تسهيل تمويل النظام.

وذكر مسؤولو الخزانة أن المجموعة استغلت بنية تحتية للعملات الرقمية لإخفاء تدفق الأموال والتهرب من الرقابة المصرفية التقليدية. وكشف تحليل البلوكشين المرتبط بالتصنيف أن عناوين المحافظ المرتبطة بهذه الكيانات ساهمت في معاملات تجاوزت قيمتها 389 مليون دولار.

وأكدت الخزانة أن استخدام الأصول الرقمية لا يوفر حماية من تنفيذ العقوبات، وأن الأنشطة المتعلقة بالعملات الرقمية لا تزال خاضعة للقوانين واللوائح الأمريكية.

التداعيات على الامتثال للعملات الرقمية

أكدت OFAC أن هذه العقوبات تمثل بيانًا قويًا حول تطبيق العقوبات في ظل تطور التكنولوجيا المالية. وحذرت OFAC من أن منصات التبادل التي لا تتبع إجراءات الامتثال الصحيحة قد تكون تسهل التمويل غير المشروع وقد تتعرض لإجراءات تنفيذية إذا كانت تعلم بأنها تسهل التعامل مع مناطق أو أشخاص خاضعين للعقوبات. وتتطلب العقوبات من الأشخاص الأمريكيين تجميد جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات الكيانات المذكورة، ومنع جميع المعاملات التي تشملها.

ومع ذلك، أكد مسؤولو الخزانة أن على جميع المنصات أن تتبنى برامج امتثال قوية بغض النظر عن مكان تواجدها. وتشير الإجراءات ضد Zedcex و Zedxion إلى تصعيد في تطبيق الولايات المتحدة للعقوبات على التهرب من العقوبات المرتبط بالعملات الرقمية المتعلقة بإيران. وتشير تصنيفات OFAC للمنصات والأفراد المعنيين بنقل الأموال غير المشروعة إلى أن صناعة الأصول الرقمية ملتزمة بقوانين العقوبات الأمريكية.

أبرز أخبار العملات الرقمية:

قادة البنوك والعملات الرقمية يتصادمون بشأن قانون CLARITY قبل محادثات سياسة البيت الأبيض