وقعت ثلاث حالات سرقة عبر التعامل المباشر للعملات المشفرة في غضون أربعة أيام في مدينة تايبيه! حيث قام المجرمون باستخدام حيلة تجنب رسوم المعاملة لخداع الناس وإجراء عمليات سرقة بشكل غير رسمي. وتحث الشرطة الجمهور على التأكد من الشراء والبيع عبر بورصات قانونية داخل البلاد لضمان سلامتهم.
تكررت حوادث السطو على العملات المشفرة في تايبيه، وكشف أساليب الجريمة
هل لا تزال تتعامل شخصيًا مع الآخرين بعملة تيادا (USDT)؟ وفقًا لتقارير قناة TVBS ووكالة الأنباء المتحدة، شهدت مدينة تايبيه خلال أربعة أيام فقط ثلاث حالات سرقة للعملات المشفرة، وقعت في مناطق شيلين وتاوتونغ ووانسان.
تحليل فريق شرطة تايبيه الجنائية أظهر أن مجموعات الجريمة عادةً ما تتواصل مع الضحايا عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك، لاين، وتيليجرام، مستخدمة عبارات مثل تجنب رسوم المعاملات، وسحب الأموال بسرعة، والاستثمار بعوائد عالية. وعندما يقع الضحية في الفخ، يقوم المجرمون بتغليف الأمر تحت مسميات مثل مشاريع داخلية، أو معاملات سرية، أو تبادل حصري للعملاء الموثوق بهم، مطالبين الضحايا بإحضار نقدية لإجراء المقابلة في مكان معين، مع أنهم يتجنبون بشكل متعمد عمليات التداول الرسمية أو المؤسسات المالية.
على الرغم من أن التحقيقات أظهرت أن هذه الحالات الثلاث ليست مرتبطة مباشرة، إلا أن المشتبه بهم غالبًا ما يكونون شبابًا، بل ويشمل الأمر حتى قاصرين.
تقييمات الشرطة تشير إلى أنه من المحتمل أن يكون المتهم الرئيسي وراء ذلك يستخدم أساليب مشابهة لمجموعات الاحتيال التي تتحكم في الشباب، مستغلين أن العقوبات على القاصرين أخف وأسهل في السيطرة عليهم، ويحثونهم على إجراء معاملات وهمية ثم سرقة الأموال.
مصدر الصورة: تصوير مرخص من Texas Criminal Lawyer يوضح مخطط سرقة العملات المشفرة
المجرمون يركزون على التهرب من الرقابة ويشجعون على التعامل الخاص
نظرًا لأن لجنة الأوراق المالية والتداول قد أصدرت قوانين تمنع عمليات تبادل العملات غير القانونية والمعاملات النقدية، وأصدرت تراخيص رسمية لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASP)، بهدف تنظيم عمليات شراء وبيع العملات المشفرة وجعل التدفقات المالية قابلة للتتبع، إلا أن بعض الناس لا يزالون يغامرون لأسباب تتعلق بالراحة.
بدأ المشتبه بهم في استغلال ذلك، مدعين أنهم يمكنهم تبادل العملات بدون رسوم، وسحب الأموال بسرعة، مع تحديد تجار عملات خاصين للقاء المباشر. وبعض المجرمين يركزون على حماية الخصوصية، مستهدفين الضحايا الذين لا يرغبون في إثارة انتباه السلطات الضريبية، ويعدون بعدم ترك أثر مالي. ويحثون الضحايا على اللقاء المباشر، ثم يستخدمون العنف لسرقة الأموال، أو يطلبون منهم دفع رسوم قبل سحب الأرباح عند سحب الأموال.
الوسطاء غير القانونيين يستخدمون الذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى، وينشرون الذعر عبر وسائل التواصل
بالإضافة إلى حالات السطو الواقعية، ظهرت ظواهر على الإنترنت تدعو الناس للتعامل بشكل غير رسمي.
بعض الوسطاء الأفراد يستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعي لإنشاء أعداد هائلة من الحسابات الوهمية، وينشرون الذعر على منصات التواصل، داعين الناس لعدم استخدام البورصات القانونية المحلية، خوفًا من الضرائب أو دفع رسوم المعاملات.
وتدعي هذه الحسابات حتى أن البورصات القانونية في تايوان تواجه مشاكل في عمليات الإيداع والسحب، وتبالغ في الحديث عن مشاكل الرقابة على المنصات. هذه الحسابات غالبًا ما تكون مرتبطة بمجموعات غير قانونية لتحويل النقد، وتحاول جذب الناس غير المدركين إلى طرق تداول غير منظمة وتحت الرقابة.
تغطية ذات صلة:
انتشرت العديد من الحسابات الوهمية باستخدام الذكاء الاصطناعي على Threads! مراقبة شبكات الوسطاء غير القانونيين، Binance يرد أيضًا
هل عمليات الإيداع والسحب في العملة التايوانية غير منظمة؟ احذر من أن يُقال لك لا تستخدم البورصة، وفي الواقع يروجون لوسطائهم الخاصين
الشرطة تنصح باستخدام خدمات قانونية، وهناك 8 شركات مرخصة حاليًا
في مواجهة تكرار حالات الاحتيال والسرقة عبر العملات المشفرة، تذكر الشرطة الجمهور بأنه إذا كان لديهم حاجة للتداول، فيجب أن يتم ذلك عبر إجراءات قانونية ومتوافقة.
وفقًا للمادة 6 من قانون مكافحة غسيل الأموال، فإنه يمنع على الشركات والأفراد غير المسجلين بموجب القانون تقديم خدمات الأصول الافتراضية، وقد أصدرت لجنة الأوراق المالية والتداول قائمة الشركات القانونية التي يمكن للجمهور التحقق منها.
وبحسب ما جمعته 《مدينة التشفير》، بعد إعلان شركة Hong Zhu Digital عن إغلاق أعمالها في نهاية يناير 2026، تقلص عدد مزودي خدمات الأصول الافتراضية في القائمة المحلية. وما زالت الشركات التالية مدرجة وتقدم خدماتها بشكل قانوني (مرتبة حسب الحروف الأبجدية):
- Hoya Digital Technology (HOYA BIT)
- TuoHuang Digital Technology (ZONE Wallet)
- Modern Wealth Technology (MaiCoin، MAX Exchange)
- KryptoGO (Weight Technology)
- Fusheng Digital Technology (TWEX)
- Cross-Chain Technology (Chainss)
- BitoPro (BitoPro Technology)
- XREX Co., Ltd. (XREX Exchange)
قراءة إضافية:
هل يمكن التفاعل مع Edge Law عند الإيداع؟ منصة Star Vaults المشبوهة، تجنيد داخل تايوان دون إدراجها في قائمة VASP
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
