أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في نيويورك عبر حسابه الرسمي على منصة X تحذيراً، يذكر فيه مستخدمي شبكات البلوكشين بأنه يجب أن يكونوا حذرين بشكل خاص إذا تلقوا رموزاً تُدعى أنها مرتبطة بـ FBI، وعدم تقديم أي معلومات شخصية على المواقع ذات الصلة. وفقًا لتقارير وسائل الإعلام، يُشتبه في أن هذه الحملة الاحتيالية تستخدم رموز TRC-20 ومواقع مزورة باسم FBI، وتضغط على الضحايا باستخدام ادعاءات مثل “التحقيق في مكافحة غسيل الأموال (AML)” و"إمكانية تجميد الأصول"، مما يدفع الضحايا لتسليم معلومات شخصية أو الوقوع في فخ عمليات الاحتيال على الأصول.
مصدر الصورة: X/@NewYorkFBI
وفي التحذير الذي أصدره مكتب FBI في نيويورك في 19 من الشهر، أكد أن مستخدمي شبكة TRON يجب أن يكونوا حذرين إذا صادفوا رموزاً تدعي أنها من FBI، لأنها ليست رسمية، ولا ينبغي لهم النقر على المواقع المرتبطة بها، ولا تقديم أي معلومات شخصية. وهذا يدل على أن الجهات القانونية الأمريكية أصبحت على علم بأن مجموعات الاحتيال تستغل خاصية إصدار الأصول الأصلية على البلوكشين، وتحول “الرموز المزيفة” إلى مدخل لعملية الصيد الاحتيالي.
ويستهدف هذا التحذير الرموز المزيفة التي تظهر على شبكة TRON، والتي لا تهدف إلى الاستثمار أو التداول، بل تستخدم لخلق وهم التدخل الرسمي، وتوجيه الأهداف إلى مواقع تصيد، حيث يُطلب منهم ملء معلومات شخصية أو بيانات محفظة.
أساليب الاحتيال تجمع بين “الإرسال عبر السلسلة” و"أساليب التهديد في AML"
وفقًا للمعلومات المتاحة حاليًا، تتضمن هذه الحيل الاحتيالية على الأقل مستويين:
- المستوى الأول هو إرسال رموز مزيفة مباشرة إلى محفظة الضحية على شبكة TRON، بحيث تظهر في قائمة الأصول اسمًا يبدو مرتبطًا بالسلطات القانونية.
- المستوى الثاني هو استخدام المواقع أو الرسائل لادعاء أن المحفظة تخضع لمراجعة مكافحة غسيل الأموال، وأن الأصول مهددة بالتجميد، مما يطلب من الضحايا تقديم معلومات الهوية على الفور.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
