اعتقلت الشرطة الهندية مؤسس CoinDCX، وتؤكد المنصة أن شكوى FIR يقودها شخص متنتحل الهوية

تم القبض على الشريكين المؤسسين لأكبر بورصة للعملات المشفرة في الهند، CoinDCX، وهما سميت جوبتا ونيراج خاندلوال، يوم الجمعة في بنغالور من قبل الشرطة الهندية، وتم نقلهما إلى المحكمة المحلية خلال عطلة نهاية الأسبوع. تنكر CoinDCX جميع الاتهامات، وتؤكد أن عمليات الاحتيال نفذت عبر مواقع وهمية تقلد علامتها التجارية، ولا علاقة لها بالمنصة الرسمية.

أصل القضية: بلاغ بقيمة 7.16 مليون روبية من مستشار تأمين

بدأت حادثة القبض على خلفية تقرير أولي (FIR) قدمه مستشار تأمين يبلغ من العمر 42 عامًا في 16 مارس، يقيم في ضواحي تانه بمنطقة مومباي الكبرى. ووفقًا للبلاغ، ادعى المدعي أنه خلال الفترة من أغسطس 2025 إلى فبراير 2026، تعرض لعملية احتيال باسم “CoinDCX المرتبط بعوائد عالية وفرص امتياز”، وخسر حوالي 7.16 مليون روبية (حوالي 85 ألف دولار). وذكر FIR ستة مشتبه بهم، من بينهم المؤسسان وأربعة آخرون، بتهم تتعلق بالخيانة الجنائية.

وأفاد مصدر مطلع لوسائل الإعلام الهندية Moneycontrol أن عملية الاحتيال تمت عبر موقع مزيف باسم coindcx.pro، لا علاقة له بالمنصة الرسمية coindcx.com. كما أن المبلغ قدم البلاغ قبل أن يتواصل مباشرة مع CoinDCX، وأن المؤسسين فوجئوا بهذه الاتهامات المفاجئة.

رد CoinDCX: أكثر من 1212 موقع وهمي وسجل حماية للعلامة التجارية

أصدرت CoinDCX بيانًا على منصة X، ووصفت FIR بأنها “غير صحيحة، وهي مؤامرة يقودها من ينصبون أنفسهم على أنهم مؤسسو CoinDCX”. وأكدت أن عمليات الاحتيال تمت عبر نطاقات وهمية غير رسمية، وذكرت إجراءاتها لمكافحة ذلك، ومنها:

الدفاع الرئيسي لمنصة CoinDCX

حجم المواقع المزيفة: بين أبريل 2024 ويناير 2026، تم الإبلاغ عن أكثر من 1212 نطاق وهمي يدعي أنه coindcx.com.

المبلغ لم يتواصل مباشرة: قبل تقديم FIR، لم يتواصل المدعي مع CoinDCX عبر القنوات الرسمية.

المواقع المعنية غير مرخصة: عمليات الاحتيال تتم عبر نطاقات وهمية مثل coindcx.pro، ولا علاقة لها بالمنصة الرسمية.

التعاون مع السلطات: أكدت الشركة أنها ستدعم التحقيقات في عمليات انتحال العلامة التجارية والاحتيال الإلكتروني.

سنة مضطربة: هجمات إلكترونية، استثمار Coinbase، وقضايا الشرطة المتكررة

هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها CoinDCX لموقف أمني خطير خلال أقل من عام. ففي يوليو 2025، اعتقلت شرطة بنغالور مهندس البرمجيات راهول أغاروال، بعد أن تبين أن حسابه استُخدم لسرقة محفظة عمليات داخلية للشركة بقيمة حوالي 44 مليون دولار، حيث استدرج المحتالون عبر معلومات توظيف مزورة لتثبيت برامج خبيثة. وأكدت CoinDCX أنها عوضت الخسائر من خزنتها، وأن أصول العملاء لم تتأثر.

وفي سياق تطور الشركة، أعلنت CoinDCX في أكتوبر 2025 عن استثمار من Coinbase Ventures، بقيمة تقييم بلغت 2.45 مليار دولار، ووافقت لجنة المنافسة الهندية على الصفقة في ديسمبر 2025. أسس Gupta وKhandelwal الشركة في 2018، وهما خريجان من معهد الهند للتكنولوجيا في مومباي (IIT Bombay)، ويستخدم أكثر من 20 مليون مستخدم، ويبلغ حجم التداول السنوي 165 مليار دولار، وتعد أول شركة يونيكورن للعملات المشفرة في الهند.

الأسئلة الشائعة

لماذا تم القبض على مؤسسي CoinDCX؟
استنادًا إلى FIR المقدم في 16 مارس، فتحت شرطة تانه تحقيقًا معهما بتهمة الاحتيال في استثمار العملات المشفرة، والذي يزعم خسارتهما 7.16 مليون روبية. بعد استجوابهما يوم الجمعة في بنغالور، تم القبض عليهما رسميًا، ويحتجزان حتى 23 مارس.

ما هو موقف CoinDCX الرسمي؟
تؤكد CoinDCX أن FIR مفبركة بقيادة من ينصبون أنفسهم كمؤسسي الشركة، وأن الاحتيال تم عبر نطاقات وهمية مثل coindcx.pro، ولا علاقة لها بالمنصة الرسمية. وأشارت إلى أنها أبلغت عن أكثر من 1212 نطاقًا وهميًا خلال العامين الماضيين، وأنها ستتعاون مع السلطات.

هل هذه هي المرة الأولى التي تتعرض فيها CoinDCX للتحقيق من قبل الشرطة؟
لا. ففي يوليو 2025، اعتقلت شرطة بنغالور مهندس برمجيات في CoinDCX للاشتباه في مساعدته على سرقة 44 مليون دولار. وهذه هي المرة الثانية خلال أقل من عام التي يتم فيها القبض على مؤسس أو مسؤول في الشركة بتهم تتعلق بالشرطة.