ستتخذ أستراليا إجراءات ضد مقدمي خدمات البنوك العملات المشفرة بسبب مخاطر غسل الأموال

أولوت الوكالة الوطنية للاستخبارات المالية في أستراليا العملات المشفرة خلال العام المقبل وأعلنت تدابير جديدة لمكافحة مقدمي خدمات البنوك العملات المشفرة الذين قد يكونون في انتهاك لقوانين مكافحة غسيل الأموال.

في بيان مؤرخ 12/6، قال بريندان توماس، الرئيس التنفيذي للمركز الأسترالي لتقارير وتحليل المعاملات (AUSTRAC)، إن الجهاز الحكومي سيحول تركيزه إلى صناعة #العملات_الرقمية في عام 2025. #العملات المشفرة والبنوك الخاصة بالعملات المشفرة هي طرق جذابة لغسيل الأموال بالنسبة للمجرمين لأنها متاحة على نطاق واسع وتجعل التحويلات غير قابلة للرجوع تقريبًا فوريًا، وأضاف. هذه هي خطوة AUSTRAC الأولى للحد من استخدام الجرائم للعملات المشفرة في أستراليا. في السنوات القادمة، نحن نركز على هذه الصناعة. وفقًا لـ AUSTRAC، ستركز فريق العمل على ضمان أن يلتزم مشغلو الصرافات الآلية للعملات المشفرة بالحد الأدنى من المعايير لتقليل مخاطر تحويل الأموال غير المشروعة. #ATM مقدمو خدمة أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة الرائدين في أستراليا يشملون Coinflip بـ 680 أجهزة صراف آلي، و 465 Localcoins و 75 Cryptolink. بالإضافة إلى ذلك، إذا قمت بإيداع أو سحب نقدية تزيد عن 66،500 (AU$10,000)، يجب عليك الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة وتقديم تقرير عن المعاملات مع الحد الأدنى. وفقًا لتوماس، يعرض أي تحويل ينتهك القانون لعقوبات مالية كبيرة. مع زيادة استخدام العملات المشفرة ، يزداد استغلال الجريمة ، لذلك ستسعى الفرقة المكلفة إلى القضاء على المعاملات ذات المخاطر العالية غير المتوافقة مع القوانين ، على حد قوله. وتشمل عقوبات غسيل الأموال في أستراليا السجن لمدة تصل إلى 12 عامًا وغرامة تصل إلى 102،072 جنيهًا إسترلينيًا (AU$158،400) أو كليهما. إذا تجاوزت المبالغ المغسولة 644،400 دولار (100 مليون دولار أسترالي)، فإنه سيؤدي إلى السجن لمدة تصل إلى 25 عامًا وغرامات تصل إلى 214،585 دولار (333،000 دولار أسترالي) أو كلاهما. والعملات المشفرة. توضح بيانات RADAR ATM عملة أن هناك أكثر من 1,302 جهاز صراف آلي في عام 2022، لكن فقط 8 من أصل 67. أفادت AUSTRAC بأنه تم تسجيل 400 صرف للعملات الرقمية في البلاد، ولكن عدد قليل فقط من البنوك الرقمية تستخدمها.

اقرأنا على: [استثمارات البوصلة] () #GlobalCrypto #news