Elliptic：خمس منصات تداول تشفير تساعد روسيا على تجنب العقوبات، وتملأ الفراغ بعد إغلاق Garantex
معلومات BlockBeats، في 22 فبراير، أشار تقرير شركة تحليل blockchain Elliptic إلى أنه بعد أن تم حظر منصة Garantex الروسية المعاقبة من قبل الولايات المتحدة في مارس 2025، استمرت على الأقل خمس منصات تداول مشفرة مرتبطة بروسيا في توفير قنوات تمويل للكيانات الخاضعة للعقوبات، ومعظمها لم يتم معاقبتها بعد.
ذكر التقرير أن منصة Point-to-Point Bitpapa فقط تم إدراجها على قائمة العقوبات من قبل وزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) في مارس 2024. وذكر أن حوالي 9.7% من التدفقات الخارجة للأموال تتجه نحو الكيانات المعاقبة، وأنها تغير عناوين المحافظ بشكل متكرر لتجنب المراقبة.
تم اتهام منصة ABCeX غير المعاقبة بأنها تعمل من مكتب في مبنى الاتحاد الفيدرالي في موسكو (وهو أيضًا الموقع السابق لـ Garantex)، حيث تعاملت مع ما لا يقل عن 11 مليار دولار من المعاملات المشفرة، ولها تعاملات مالية كبيرة مع Garantex وAifory Pro. وأعلنت منصة Exmo سابقًا أنها خرجت من السوق الروسية بعد الصراع الروسي الأوكراني في 2022، لكن بيانات السلسلة تظهر أنها لا تزال تستخدم بنية تحتية مشتركة لمحافظ الاستضافة مع منصة Exmo.me الروسية، وتقوم بعمليات مباشرة مع كيانات معاقبة مثل Garantex وGrinex وChatex، بمبلغ يزيد عن 19.5 مليون دولار.
بالإضافة إلى ذلك، يُقال إن Rapira تتعامل مباشرة مع منصة Grinex المعاقبة بأكثر من 72 مليون دولار؛ وAifory Pro تقدم خدمات تحويل نقدي إلى أصول مشفرة في موسكو ودبي وتركيا، وتساعد المستخدمين على تجاوز قيود الخدمات الغربية من خلال بطاقة USDT الافتراضية.
وأشار Elliptic إلى أنه بعد إغلاق Garantex، لم تتوقف أنشطة التهرب من العقوبات، بل انتشرت إلى منصات أكثر. وذكرت شركة Chainalysis سابقًا أن عناوين العملات المشفرة المرتبطة بأنشطة غير قانونية تلقت ما مجموعه 154 مليار دولار في 2025، وأن حجم التداول في العملات المستقرة المدعومة بالروبل الروسي من نوع A7A5 تجاوز 93.3 مليار دولار؛ وتقدر شركة TRM Labs أن حجم المعاملات غير القانونية على مدار العام بلغ حوالي 158 مليار دولار.
مقالات ذات صلة
انتقال شبكة باي يصل إلى 50 مليون يوميًا مع تحذير الفريق من عمليات الاحتيال GCV
هيديرا توسع الوصول إلى البورصات مع استعداد كراكن لدعم شبكة جديدة
انخفضت قيمة BNB إلى ما دون 600 دولار، وتُسجل الآن 592.27 دولار، بانخفاض 5.98% خلال 24 ساعة
موظف أكسيوم يُزعم أنه استغل لوحة المعلومات للتداول الداخلي
تم تفعيل التصويت على تبديل الرسوم في Uniswap قيد التنفيذ! سعر UNI يرتفع بشكل غير متوقع، و8 سلاسل قد تفرج عن مئات الملايين من الدولارات كدخل شهري
استقر XRP عند مستوى 1.4 دولار، وتجاوزت عمليات إصدار FXRP اليومية 3 ملايين وحدة، وتزامن تسريع تمويل DeFi و ETF