Chinesischer Mann Su Jingliang wegen 37 Millionen US-Dollar Krypto-Betrug und Geldwäsche verurteilt, fast 4 Jahre Haft in den USA

BlockBeats Nachrichten, 28. Januar: Das US-Justizministerium berichtete, dass ein 45-jähriger chinesischer Staatsbürger, Jingliang Su, wegen Beteiligung an Geldwäsche und Betrug im Zusammenhang mit fast 37 Millionen US-Dollar an Kryptowährungsvermögen zu fast 4 Jahren Bundeshaft verurteilt wurde. Zudem wurde ihm auferlegt, mehr als 26 Millionen US-Dollar an Schadensersatz zu zahlen.

Die Staatsanwaltschaft erklärte, dass sein transnationales kriminelles Netzwerk durch SMS, Telefonate und Online-Dating-Plattformen amerikanische Opfer dazu verleitet habe, an gefälschten Krypto-Investitionen teilzunehmen. Es wurden Betrugsmaschen mit gefälschten Handelswebsites durchgeführt, wobei die entsprechenden Gelder über US-Blanko-Firmen, Krypto-Wallets und internationale Bankkonten umgeleitet wurden. Schließlich flossen etwa 36,9 Millionen US-Dollar auf das Deltec Bank Konto auf den Bahamas und wurden in USDT umgetauscht, bevor sie von kambodschanischen Komplizen transferiert wurden. Insgesamt wurden 174 US-Opfer bestätigt. (The Block)