Höchstes Gericht bekämpft Krypto-Geldwäsche, Chinesisches Cyberverbrechen transferiert täglich 44 Millionen US-Dollar

Der Leiter der dritten Abteilung für Strafrechtsprechung des Obersten Volksgerichts Chinas, Wang Bin, kündigte auf einer Pressekonferenz am 26. Februar an, dass die Gerichte in der nächsten Phase den Schwerpunkt auf die Bekämpfung von Geldwäsche im Zusammenhang mit virtuellen Währungen und illegalen Geldhäusern legen werden. Eine Blockchain-Datenanalysefirma Chainalysis veröffentlichte einen Bericht, wonach im Jahr 2025 täglich etwa 44 Millionen US-Dollar an illegalen Mitteln durch Kryptowährungen in chinesischen Netzwerken für Geldwäsche transferiert werden.

Pressekonferenz des Obersten Volksgerichts: Virtuelle Währungen und Geldwäsche auf die nächste Liste der Bekämpfungsmaßnahmen gesetzt

Wang Bin nannte bei der Pressekonferenz klar die Zielgruppen für die nächste Phase der Bekämpfung, darunter führende Mitglieder krimineller Gruppen, die „Geldgeber“ bei Betrugsdelikten im Telekommunikationsbereich, „Schlepper“ bei Organisationen für illegale Einwanderung, Organisationen, die bewaffneten Schutz für grenzüberschreitende Betrugsfälle bieten, sowie Täter, die während der Betrugsprozesse Mord, Körperverletzung, Entführung und andere Gewaltverbrechen begehen. Besonders hervorzuheben ist, dass „die Verbindung zwischen virtuellen Währungen und illegalen Geldhäusern bei Geldwäsche“ explizit genannt wurde, was zeigt, dass Kryptowährungen zu einem wichtigen Überwachungsgegenstand der chinesischen Justiz im Bereich Finanzkriminalität geworden sind.

Wang Bin betonte außerdem, dass die Gerichte die Durchsetzung von Vermögensstrafen gegen Betrüger im Telekommunikationsbereich verstärken und Personen, die mit „zwei Karten“ (Bankkarte und Telefonkarte) in Verbindung stehen, zur freiwilligen Entschädigung der Opfer anleiten werden. Rückerstattungen und das Eingeständnis von Schuld und Reue sollen bei der Strafzumessung eine wichtige Rolle spielen.

Chainalysis-Bericht: Umfang und technische Methoden des chinesischen Geldwäschenetzwerks

Laut dem neuesten Bericht von Chainalysis operiert das chinesische Geldwäschenetzwerk hauptsächlich über Telegram-Kanäle und Chat-Gruppen. Als sogenannte „Sicherungs“-Plattformen fungieren Zwischenservices, die als Marketingzentren und informelle Dritte-Party-Depots dienen und die Verbindung zwischen Geldwäschern und potenziellen Kunden herstellen. Diese Beiträge enthalten häufig Fotos von Bargeld und Kundenbewertungen, um die Liquidität der Gelder und die Vertrauenswürdigkeit der Dienste zu demonstrieren.

Andrew Fierman, Leiter der nationalen Sicherheitsinformationen bei Chainalysis, erklärte, dass diese Plattformen inzwischen über das reine Geldwäschen hinausgehen und auch Menschenhandel sowie den Verkauf von Starlink-Antennen an Betrugszentren in Südostasien umfassen. Die Kundschaft reicht von organisierten kriminellen Gruppen bis hin zu sanktionierten Akteuren in Ländern wie Nordkorea, einschließlich Hackerorganisationen.

Hauptmerkmale des chinesischen Geldwäschenetzwerks

Bevorzugung von Stablecoins: USDT, USDC und andere Stablecoins werden wegen ihrer geringen Volatilität und niedrigen Transaktionskosten bevorzugt, da Kriminelle keine zusätzlichen Verluste durch Marktschwankungen bei Assets wie Bitcoin riskieren wollen.

Telegram als Kernplattform: „Sicherungs“-Kanäle bieten Vermittlungsdienste, um traditionelle Finanzkontrollen zu umgehen.

Grenzüberschreitende, gestufte Transfers: Gelder werden mehrfach zwischen verschiedenen Zwischenadressen transferiert, um die Herkunft zu verschleiern.

Verdeckte illegale Unternehmen: Casinos und scheinbar legale Unternehmen werden häufig genutzt, um Einnahmen zu fälschen und Geld zu waschen.

Durchsetzungsprobleme: Komplexität grenzüberschreitender Aktivitäten und die fortwährende Entwicklung krimineller Organisationen

Mark Button, Professor für Kriminologie an der University of Portsmouth, erklärte, dass diese kriminellen Gruppen keine kleinen Operationen sind, sondern „große, gut ausgestattete Organisationen“, die viele ihrer Hauptaktivitäten nach Kambodscha, Myanmar und andere südostasiatische Länder verlagert haben. Dort nutzen sie die schwächeren rechtlichen Rahmenbedingungen und die Korruption vor Ort, um ihre Aktivitäten aufrechtzuerhalten. Seit 2021 verbietet China den Handel mit Kryptowährungen vollständig, teilweise weil diese von organisierten Kriminalgruppen massiv genutzt werden. Die chinesischen Strafverfolgungsbehörden haben bereits Erfolge erzielt: Am 26. Februar berichtete die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua, dass 11 Mitglieder einer Betrugsgruppe aus Myanmar wegen Mordes, Betrugs und anderer Vergehen in China zum Tode verurteilt wurden.

Fierman sagte, dass trotz anhaltenden Drucks der internationalen Strafverfolgungsbehörden die Anpassungsfähigkeit dieser Netzwerke nicht unterschätzt werden darf: „Das ist die Art und Weise, wie illegale Aktivitäten funktionieren – sobald ein Kanal erkannt wird, wechseln sie schnell zu einem anderen.“

Häufig gestellte Fragen

Welche konkreten Handlungen umfasst die vom Obersten Volksgericht genannte „Virtuelle Währungen und Geldwäsche“?

Laut Wang Bin bezieht sich dies hauptsächlich auf die Nutzung von Bitcoin, USDT und anderen Kryptowährungen oder illegalen Geldhäusern im Rahmen von Telekommunikationsbetrugsfällen, bei denen die Beträge in Schichten transferiert werden, um die illegale Herkunft, Natur und Kontrolle der Gelder zu verschleiern. Solche Handlungen stellen in China eine „Geldwäsche“ oder „Verdeckung und Verschleierung von kriminellen Einnahmen“ im strafrechtlichen Sinne dar.

Warum bevorzugen kriminelle Organisationen Stablecoins anstelle von Bitcoin für Geldwäsche?

Chainalysis-Analysen zeigen, dass Stablecoins wie USDT und USDC aufgrund ihrer geringeren Volatilität und niedrigeren Transaktionskosten im Vergleich zu Bitcoin bevorzugt werden. Kriminelle können bei der Übertragung der Gelder das Risiko großer Marktschwankungen vermeiden. Zudem sind Stablecoin-Transaktionen in Multi-Chain-Umgebungen schneller und günstiger, was sie für häufige Geldwäschen attraktiver macht.

Hat das Verbot von Kryptowährungen in China die Geldwäscheaktivitäten bereits eingedämmt?

Laut Chainalysis-Daten haben die chinesischen Verbote im Inland die Geldwäscheaktivitäten nicht vollständig gestoppt. Kriminelle haben ihre Geschäfte nach Südostasien verlagert, insbesondere nach Kambodscha und Myanmar, wo die Regulierung schwächer ist. Sie setzen weiterhin auf Kryptowährungen, um illegale Gelder grenzüberschreitend zu transferieren. Die Komplexität grenzüberschreitender Ermittlungen und die schnelle Anpassungsfähigkeit der kriminellen Organisationen stellen eine große Herausforderung für eine vollständige Eindämmung dar.