Senat-Demokraten fordern bundesweite Überprüfung der Binance-Compliance-Kontrollen

• Senatss Democrats haben eine formelle Anfrage an das Finanzministerium und das Justizministerium bezüglich einer Untersuchung der Einhaltung von Sanktionen durch Binance gestellt.
• Die Gesetzgeber sind besorgt über berichtete Transaktionsflüsse und fordern eine schnelle bundesstaatliche Überprüfung.

Die demokratischen Senatoren des US-Senats haben ein formelles Schreiben an das Justizministerium und das Finanzministerium gerichtet, in dem sie eine umfassende Untersuchung der Einhaltung von Sanktionen und der Kontrolle illegaler Finanztransaktionen bei Binance fordern. Die Gesetzgeber sind besorgt über berichtete Transaktionsflüsse zu mit sanktionierten iranischen Gruppen verbundenen Entitäten.

Die Senatoren äußerten auch Bedenken, dass die internen Compliance-Maßnahmen des Unternehmens möglicherweise verdächtige Transaktionen erkannt haben, ohne angemessene präventive Maßnahmen zu ergreifen. Sie wollten außerdem wissen, ob Binance weiterhin seine Verpflichtungen aus dem vorherigen Vergleich mit US-Behörden erfüllt. Die Senatoren forderten die Abteilungen auf, eine eingehende Überprüfung ihrer Überwachung von Transaktionen, Berichterstattung und Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden durchzuführen. Zudem baten sie die Abteilungen, sie über die Schritte zu informieren, die unternommen werden, um die Angelegenheit zu untersuchen und Verantwortliche zur Rechenschaft zu ziehen.

Quelle: Senate.gov

Die Senatoren wiesen auch auf die nationalen Sicherheitsbedenken hin, die durch mögliche Verstöße gegen Sanktionen durch digitale Vermögensbörsen entstehen könnten. Sie erwähnten außerdem, dass Binance gestanden und eine Vergleichszahlung in Milliardenhöhe geleistet hat, aufgrund von Versäumnissen bei der Bekämpfung von Geldwäsche und der Einhaltung von Sanktionen. Die Gruppe setzte eine Frist, um auf die Bundesbehörden zu reagieren. Binance hat sich zu dem Thema bisher nicht geäußert.

Regulatorische Überprüfung und Marktauswirkungen

Die erneute Überprüfung zeigt das Interesse des Kongresses an großen Kryptowährungsbörsen, die im globalen Markt tätig sind. Die Gesetzgeber befürchten, dass schwache Compliance-Systeme bestehende Durchsetzungs- und Sanktionssysteme gefährden könnten. Sie zitierten mehrere Quellen, die auf Veränderungen im Personal hinweisen, die die Aufsicht beeinträchtigen könnten.

Analysten haben darauf hingewiesen, dass verstärkte bundesstaatliche Überwachung die Herangehensweise zentralisierter Börsen bei der Überwachung von Transaktionen und Risikobewertung beeinflussen könnte. Es wurde festgestellt, dass anhaltende bundesstaatliche Durchsetzung eine Rolle bei der Gestaltung der Ansätze für Compliance und Transparenz von Börsen spielen könnte.

Institutionelle Akteure beobachten dies möglicherweise genau, um potenzielle Hinweise auf die zukünftige Regulierung zu erkennen. Dieses Thema trägt zu einer größeren Diskussion über Verantwortlichkeit und Regulierung im Bereich grenzüberschreitender Durchsetzung und digitaler Vermögensverwaltung bei. Die Bundesregierung hat bisher keine öffentlichen Stellungnahmen zu Anklagen gegen Personen im Zusammenhang mit den jüngsten Vorwürfen gemacht. Das Ergebnis dieser angeforderten Überprüfung könnte Auswirkungen auf Binance in den USA haben.

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