Senat-Demokraten fordern Untersuchung von Binance wegen Iran-Verbindungen

• Senatoren, darunter Mark Warner und Elizabeth Warren, nennen Iran-verbundene Transaktionen und über 1.500 markierte Konten.

• Gesetzgeber hinterfragen, ob Binance die Vorgaben des DOJ und OFAC nach der 4-Milliarden-Dollar-Vereinbarung wegen AML- und Sanktionsversäumnissen erfüllt.

• Der Brief verweist auch auf Verbindungen zu Trump, die Förderung von USD1 und eine berichtete Begnadigung von Changpeng Zhao.

Elf demokratische Senatoren forderten die Bundesbehörden auf, angebliche illegale Finanzaktivitäten im Zusammenhang mit Binance zu untersuchen, berichtete Eleanor Terrett. Die Anfrage wurde am Freitag in einem Brief an Generalstaatsanwältin Pam Bondi und Schatzminister Scott Bessent gesendet. Die Gesetzgeber zitierten Medienberichte und fragten nach der Einhaltung der bundesweiten Vereinbarung von 2023 durch Binance.

Gesetzgeber nennen angebliche Iran-verbundene Transaktionen

Der Brief stammt von Mitgliedern des Senatsausschusses für Banken, Wohnen und Stadtentwicklung. Er wurde von Sen. Mark Warner geführt und von der ranghöchsten Mitglied Elizabeth Warren sowie weiteren unterzeichnet. Auch Senatorinnen Catherine Cortez Masto, Ruben Gallego und Angela Alsobrooks schlossen sich an.

Laut Brief identifizierten Compliance-Mitarbeiter von Binance im vergangenen Jahr Beweise für rund 1,7 Milliarden US-Dollar an digitalen Vermögenswerten. Diese Gelder sollen an iranische Akteure geflossen sein, darunter die Houthis und die Iranische Revolutionsgarde. In einem Fall soll ein Binance-Anbieter 1,2 Milliarden US-Dollar, die mit iranischen Akteuren verbunden sind, weitergeleitet haben.

Gesetzgeber nannten auch Berichte, wonach iranische Nutzer auf mehr als 1.500 Binance-Konten Zugriff hatten. Zudem warnten sie, dass russische Akteure die Plattform möglicherweise genutzt haben, um Sanktionen zu umgehen.

Vereinbarungsauflagen unter Beobachtung

2023 bekannte sich Binance schuldig zu bundesstaatlichen Anklagen im Zusammenhang mit Sanktions- und AML-Versäumnissen. Das Unternehmen stimmte zu, über 4 Milliarden US-Dollar zu zahlen und Reformen unter US-Aufsicht umzusetzen. Dazu gehörten verbesserte Sanktionsprüfungen und Know-Your-Customer-Kontrollen.

Doch die Senatoren argumentierten, dass jüngste Berichte Zweifel an diesen Verpflichtungen aufwerfen. Sie behaupteten, Binance habe Compliance-Mitarbeiter, die verdächtige Transaktionen meldeten, entlassen oder verloren. Außerdem sei die Plattform weniger reaktionsfähig gegenüber Anfragen der Strafverfolgungsbehörden geworden.

Der Brief forderte eine schnelle Überprüfung durch das Justizministerium und das Schatzamt. Die Gesetzgeber fragten, ob Binance noch die Verpflichtungen aus den Vereinbarungen mit dem Justizministerium und dem Office of Foreign Assets Control erfüllt.

Verbindungen zu Trump verleihen politischer Dimension

Die Senatoren verwiesen auch auf die jüngsten Geschäftsbeziehungen von Binance mit Präsident Donald Trump und den Krypto-Unternehmen seiner Familie. Sie wiesen auf die Bewerbung von USD1, einem Stablecoin, der mit World Liberty Financial verbunden ist, hin.

Laut Brief bot Binance Anreize, leistete technische Unterstützung und akzeptierte eine Investition von 2 Milliarden US-Dollar im Zusammenhang mit dem Token. Die Gesetzgeber nannten auch Trumps Begnadigung des Binance-Gründers Changpeng Zhao im vergangenen Herbst. Sie forderten eine Antwort von Bondi und Bessent bis zum 13. März 2026.