Actualizaciones sobre regulación y cumplimiento normativo cripto

Los archivos de Epstein revelan una reunión de 2018 en la que Gary Gensler, entonces profesor del MIT, iba a discutir sobre monedas digitales con Epstein, vinculándolo a acciones coordinadas de regulación de criptomonedas durante su mandato en la SEC, incluido el caso Ripple.

Un tribunal de EE. UU. condenó a la estrella de Shark Tank Kevin O’Leary a pagar 2.8 millones de dólares en daños y perjuicios tras fallar en contra del influencer de criptomonedas Ben “Bitboy Crypto” Armstrong en un caso de difamación. Intento fallido de anular la sentencia Un tribunal de EE. UU. ha ordenado que el empresario y personalidad de la televisión Kevin O’Leary sea

ChainCatcher mensaje, según Jinshi, la Casa Blanca de EE. UU. expresó su apoyo a la "Ley de Transparencia del Mercado de Activos Digitales". La ley tiene como objetivo mejorar la transparencia y la supervisión del mercado de activos digitales.

Odaily星球日报讯 CoinDesk en la plataforma X publicó que el CEO de Ripple, Brad Garlinghouse, cree que hay un 80% de probabilidad de que la ley CLARITY sea aprobada antes de finales de abril. Además, en Polymarket, la probabilidad de que la ley CLARITY sea firmada en 2026 se reporta en un 61%.

El proveedor de infraestructura de stablecoins BVNK obtiene la licencia de proveedor de servicios de activos criptográficos de la Autoridad de Servicios Financieros de Malta, que le permite ofrecer servicios de activos digitales regulados por la UE en Malta y en el Área Económica Europea, fortaleciendo aún más su papel como puente de liquidación compatible entre el euro tradicional y las stablecoins.

Victory Fintech ha recibido una licencia de criptomonedas de la SFC de Hong Kong, convirtiéndose en la 12ª plataforma de activos virtuales regulada en la ciudad. Esta aprobación demuestra el renovado enfoque de Hong Kong en el cumplimiento normativo de los activos digitales, atrayendo a empresas de renombre y fortaleciendo la confianza de los inversores.

El CEO de la emisora de la stablecoin de libra esterlina, Andrew MacKenzie, afirmó que la regulación de criptomonedas en el Reino Unido, aunque en la dirección correcta, no avanza lo suficientemente rápido para lograr el objetivo de convertirse en un centro global de activos digitales. Señaló que la legislación podría no entrar en vigor hasta 2027 y pidió acelerar el proceso regulatorio.

PANews 17 de febrero de 2024: Según la monitorización de Cyvers Alerts, un comerciante sufrió un ataque de envenenamiento hace aproximadamente una hora, con una pérdida valorada en unos 600,000 dólares en USDT. Cuando intentaba enviar fondos a 0x77f6ca8E...2E087a346, envió la transacción a una dirección maliciosa y falsificada 0x77f6A6F6...DFdA8A346, alertando a los usuarios sobre los riesgos asociados.

Un documento regulatorio discreto a veces puede tener más peso que un fuerte rally del mercado. Esa idea cobra relevancia después de que apareció una nueva presentación relacionada con AAVE en la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. La documentación apunta a un camino posible que podría impulsar las finanzas descentralizadas c

Los legisladores holandeses han aprobado una legislación que introduce un impuesto del 36% sobre los rendimientos reales de inversión a partir de 2028. La ley se aplica tanto a las ganancias realizadas como a las no realizadas, incluyendo criptomonedas como bitcoin y

El protocolo de préstamos descentralizado Zerolend anuncia la suspensión de todas sus operaciones debido a la disminución del apoyo del mercado y al aumento de comportamientos maliciosos que impiden su continuidad. Se recomienda a los usuarios retirar los fondos restantes, y ZeroLend actualizará los contratos inteligentes para intentar devolver los activos afectados.

Recientemente, los usuarios de las carteras hardware Trezor y Ledger han recibido cartas físicas que parecen ser oficiales, solicitando escanear un código QR para la verificación de identidad, pero en realidad están diseñadas para engañar a los usuarios y hacer que ingresen su frase de recuperación para robar sus activos. Este tipo de estafas destaca los riesgos de filtración de datos personales y de ingeniería social. La autoridad oficial enfatiza que nunca se solicita a los usuarios que proporcionen su frase de recuperación, y los usuarios deben estar alertas para prevenir filtraciones de información.

Según el informe de Chainalysis, las transacciones criptográficas relacionadas con la trata de personas aumentarán un 85% en 2024 y 2025, con un enfoque en el sudeste asiático, especialmente en Camboya y Myanmar. Los grupos criminales utilizan stablecoins y monedas de privacidad para llevar a cabo fraudes en línea y explotación sexual, y utilizan países como Estados Unidos como fuente de fondos. La transparencia de la cadena de bloques permite a las autoridades de cumplimiento de la ley rastrear eficazmente los flujos de fondos y fortalecer las acciones de monitoreo y represión.

El emisor de la stablecoin del rublo ruso A7A5 ha crecido rápidamente bajo sanciones, alcanzando una circulación de 90 mil millones de dólares el año pasado, superando a Tether y Circle, con un volumen de transacciones acumulado que supera los 100 mil millones de dólares. Aunque los ejecutivos afirman que cumple completamente con las regulaciones, las preocupaciones por sanciones de los países occidentales siguen en aumento. A7A5 enfrenta dificultades regulatorias, no puede operar dentro de Rusia y en el futuro podría enfrentar una mayor presión de cumplimiento.

Las autoridades chinas refuerzan nuevamente su lucha contra las criptomonedas, emitiendo un nuevo aviso que aclara que las criptomonedas no tienen curso legal y que las actividades relacionadas constituyen actividades financieras ilegales. Se prohíbe a las entidades nacionales e internacionales ofrecer servicios de criptomonedas y "tokenización de activos del mundo real", y se refuerza aún más la regulación, buscando la cooperación interinstitucional para prevenir riesgos. Las empresas no pueden registrar nombres relacionados con criptomonedas y se exige cerrar los proyectos de "minería" de criptomonedas.

Los estafadores utilizan cartas postales falsas y códigos QR para engañar a los usuarios de Trezor y Ledger y hacer que revelen las frases semilla de sus carteras. Los ataques de phishing en criptomonedas ya no se limitan a correos electrónicos y anuncios falsos. Los delincuentes ahora envían cartas físicas a los usuarios de carteras de hardware. El correo parece oficial y urge a actuar rápidamente.

Mensaje del bot de Gate News, el gobernador de la Fed Christopher Waller afirma que la euforia por las criptomonedas post-electoral está desapareciendo. Los intercambios chinos endurecen las reglas de comercio en medio del aumento de la especulación en metales. Los senadores piden a Bessent que investigue $500M participación en los EAU en $WLFI vinculado a Trump.

El mercado de criptomonedas de Rusia está en auge con $648 millones diarios, destacando una adopción extensa pero una supervisión limitada. Las nuevas regulaciones buscan legalizar las operaciones, potencialmente recuperando $15 mil millones en tarifas y mejorando las ganancias de los intercambios locales.