Actualizaciones sobre regulación y cumplimiento normativo cripto

Se informa que un juez de Nevada ha extendido una prohibición que impide que Kalshi ofrezca contratos basados en eventos en el estado, dictaminando que los productos constituyen apuestas sin licencia bajo la ley estatal. El juez Jason Woodbury dijo en una audiencia en Carson City el viernes que concederá una orden judicial preliminar

El detective on-chain ZachXBT publicó un informe en el que señaló que Circle, desde 2022, ha ejecutado de forma inadecuada el cumplimiento en múltiples casos de fondos ilegales, con un monto que supera los 420 millones de dólares. El informe menciona que, en varios incidentes de seguridad, Circle no congeló de manera oportuna las cuentas sospechosas, lo que provocó pérdidas graves. Aunque cuenta con mecanismos pertinentes, Circle reaccionó con retraso frente a ataques e investigaciones sobre lavado de dinero, afectando la seguridad de la industria.

Polymarket y PredicXion están expandiendo su presencia en el mercado asiático, lanzando soporte en chino para impulsar la localización. Sin embargo, en países como China e India, la falta de una regulación clara para los mercados de predicción basados en blockchain y las restricciones estrictas sobre actividades de apuestas afectan la expansión del mercado. La diferencia entre los mercados de predicción y el juego radica en su capacidad de agregación de información.

Polymarket eliminó un mercado vinculado al destino de un miembro del servicio estadounidense desaparecido tras enfrentar críticas, alegando que la cotización infringía sus “estándares de integridad”. La controversia estalló después de que apareciera un mercado de predicción preguntando si las autoridades de EE. UU. confirmarían el rescate de un piloto que supuestamente fue abatido

Una plataforma de mercado de predicciones retiró de la lista, debido a una supuesta violación de los “estándares de integridad”, los mercados sobre el destino de un piloto estadounidense desaparecido, lo que generó controversia. Los congresistas estadounidenses criticaron que este tipo de apuestas es “repulsivo” y cuestionaron la transparencia de las reglas. Al mismo tiempo, las preocupaciones por el uso de información privilegiada se intensificaron y el regulador pidió reforzar las medidas de restricción.

La Municipalidad de Shanghái publicó las “10 medidas para el sector de los videojuegos de Shanghái” para apoyar el desarrollo de la industria de los videojuegos y los deportes electrónicos, con un enfoque en la aplicación y la I+D de tecnologías como la IA, los macrodatos y la cadena de bloques; impulsar la colaboración entre las empresas de videojuegos y los fabricantes de equipos, y explorar el desarrollo para múltiples terminales.

Noticias de Gate News, 4 de abril, la Oficina Nacional de Información de Internet publicó un aviso sobre la solicitud pública de comentarios acerca de las 《Medidas para la Gestión de la Información de Servicios de Personas Digitales Virtuales (borrador para comentarios)》. Las medidas señalan que, desde el inicio de los servicios de personas digitales virtuales, los proveedores de servicios de personas digitales virtuales, los usuarios de servicios y los proveedores de servicios de difusión de contenido de información en red deberán mostrar de manera continua y durante todo el tiempo, en la zona de exhibición de personas digitales virtuales, un distintivo de aviso destacado que contenga las palabras «persona digital», y deberán cumplir las disposiciones nacionales relacionadas con las etiquetas de identificación de contenidos generados y sintetizados mediante inteligencia artificial. (Xinhua)

El Tribunal de la ciudad de Qinzhou, de Tianshui, en la provincia de Gansu, conoció un caso de blanqueo de dinero con criptomonedas. El acusado, mediante la modalidad de “recados de alto salario”, retiró más de 390k yuanes en efectivo, convirtió el dinero en criptomonedas y obtuvo una ganancia de 21.5k yuanes. El tribunal lo condenó a dos años y cuatro meses de prisión, y le impuso una multa de 10k yuanes. El juez recordó al público que debe estar atento para no participar en actos de retirada de efectivo y transferencias, a fin de no convertirse en un cómplice del delito.

Un juez del estado de Nevada dictaminó que el producto de mercado de predicción deportiva de Kalshi no tiene una diferencia sustancial con el juego de apuestas, y extendió la orden de prohibición para que no ofrezca servicios relacionados en el ámbito local, hasta que el caso se analice aún más. El regulador considera que debe estar sujeto a las leyes estatales de juego.

Un juez de Nevada extendió una prohibición sobre los mercados de predicción relacionados con deportes de Kalshi, al estar de acuerdo con los reguladores en que se asemejan a juegos de azar ilegales. Kalshi sostiene que están regulados a nivel federal, lo que provoca un conflicto legal más amplio a medida que aumentan las acciones estatales contra los mercados de predicción en todo el país.

Japón está endureciendo el cumplimiento de las criptomonedas con un enfoque en la transparencia para las autoridades fiscales a través del Crypto-Asset Reporting Framework (CARF), que entra en vigor el 1 de enero de 2026. Los proveedores de servicios de criptomonedas deben verificar la residencia fiscal del usuario y reportar los datos de las transacciones, cambiando significativamente la infraestructura de cumplimiento del mercado. Si bien las criptomonedas aún pueden prosperar, ya no será un espacio para el anonimato, alineándose con los requisitos de la banca tradicional.

Noticias del Gate News, el 4 de abril, el Parlamento de Camboya recientemente aprobó por unanimidad con 58 votos un nuevo proyecto de ley, que convierte oficialmente en delito la conducta de operar centros de estafa. Según el proyecto de ley, las personas implicadas se enfrentarán a penas de prisión de 2 a 5 años y a multas de hasta 125k dólares estadounidenses; si se trata de un delito organizado o de múltiples víctimas, la pena se duplicará. El proyecto de ley aún está pendiente de la firma del rey para entrar formalmente en vigor. En el contexto de esta legislación, el Reino Unido ya ha impuesto sanciones a los operadores de redes de estafa en Camboya y, por su parte, Camboya también ha extraditado a China a un presunto cabecilla de un grupo criminal.

El equipo de Google Quantum AI dijo a principios de esta semana que un futuro ordenador cuántico podría derivar una clave privada de bitcoin a partir de una clave pública en aproximadamente nueve minutos. La noticia rebotó por las redes sociales y asustó a los mercados. Pero, ¿qué significa realmente en la práctica? Empecemos por cómo funciona bitcoin

El Ministerio de Finanzas de Japón publicó las “Directrices sobre medidas para fortalecer la ciberseguridad en negocios como el intercambio de criptoactivos”, con el objetivo de mejorar la protección de los activos de los inversores y proponer un marco de seguridad en tres capas para responder a las nuevas circunstancias de los ciberataques. Posteriormente, se planea realizar pruebas de penetración a los principales operadores y revisar las directrices para elevar los estándares de seguridad.

Representantes de la industria de las criptomonedas y la banca se reúnen para discutir disposiciones sobre rendimientos de los stablecoins en un proyecto de ley de estructura de mercado. El lenguaje de compromiso, liderado por los senadores Alsobrooks y Tillis, ha generado preocupaciones en el sector cripto, en particular con respecto a los rendimientos basados en saldos de stablecoins. La publicación del texto revisado se ha retrasado, mientras continúan las negociaciones sobre detalles técnicos. Se prevé una audiencia de enmiendas más adelante en abril. Otras preocupaciones regulatorias, incluida la definición de DeFi y los posibles vínculos con la familia del ex presidente Trump, siguen sin resolverse.

El protocolo de préstamos DeFi HypurrFi publicó una alerta de seguridad y afirmó que su dominio web fue comprometido. Advirtió a los usuarios que no usen ese dominio y que suspendan la interacción. El equipo confirmó que los fondos de los usuarios están a salvo y está investigando el incidente de secuestro del dominio.

El parlamento de Camboya aprobó una legislación dirigida a compuestos utilizados para defraudar a las víctimas mediante estafas, incluidas aquellas que involucran criptomonedas. En un aviso del viernes, el Senado del Reino de Camboya anunció que la cámara había aprobado por unanimidad el proyecto de ley sin enmiendas, con 58

El presidente Trump ha despedido a Pam Bondi y la ha reemplazado por Todd Blanche como interim U.S. Attorney General --- cediendo el control del Justice Department al funcionario que desmanteló la crypto enforcement unit del DOJ en April 2025 y que posee hasta $485,000 en participaciones personales de activos digitales.

La plataforma de mercados de predicción Kalshi, con sede en Estados Unidos, contrató al exjefe de gabinete del expresidente Obama, Carter, como asesor de políticas para fortalecer la relación con el gobierno y afrontar los desafíos regulatorios. La incorporación de Carter simboliza la estrategia proactiva de Kalshi en el ámbito político, al tiempo que enfrenta controversias legales y la atención sobre posibles operaciones con información privilegiada por parte de figuras políticas. Los datos de los mercados de predicción se han convertido cada vez más en una referencia importante para observar las tendencias sociales.

El Parlamento de Camboya aprobó a finales de marzo una «ley contra el fraude tecnológico», destinada a combatir el fraude en línea y la trata de personas. La ley establece delitos específicos, penas severas y cadena perpetua. La nueva norma amplía el alcance de las fuerzas del orden, para abordar conductas como las estafas del «estilo del cerdo» y, al mismo tiempo, responde a la presión internacional con el fin de reparar su imagen. El gobierno se compromete a desmantelar antes de finales de abril los centros ilegales de estafa.