El trader más fuerte de la historia: cómo la DEA de Estados Unidos, gracias al "Blanqueo de capital", superó inesperadamente a Wall Street

El Departamento de Justicia de EE. UU. reveló que los agentes de la DEA no solo desmantelaron las redes transnacionales de tráfico de drogas durante su operación encubierta de una década, sino que también obtuvieron inesperadamente rendimientos sorprendentes de las inversiones en criptomonedas. Este artículo se originó en Luke, Mars Finance, y fue compilado, compilado y escrito por Shenchao. (Sinopsis: La evolución de los perros antidrogas “huele a carteras frías”) Estados Unidos donó el perro de detección electrónica de Taiwán, Wafer, que ha detectado juegos de azar electorales y casos de drogas a gran escala) (Suplemento de antecedentes: Ingeniero de ByteDance a decenas de millones de dólares comerciante de criptomonedas: criptografía de riqueza tranquila y filosofía comercial) El Departamento de Justicia de EE. UU. reveló que los agentes de la DEA no solo desmantelaron redes transnacionales de tráfico de drogas en una década de operaciones encubiertas, sino que también se convirtieron inesperadamente en leyendas de la inversión en criptomonedas. Cuando los documentos del Departamento de Justicia se hicieron públicos en agosto de 2025, los principales operadores de Wall Street pueden haber sentido un absurdo indescriptible. Si bien permanecieron despiertos toda la noche para obtener unos pocos puntos básicos de ganancia, un grupo de agentes (DEA) de la DEA, ocultos en las sombras, no solo desmantelaron una enorme red de tráfico de drogas durante su carrera encubierta de una década, sino que también completaron una legendaria inversión en criptomonedas con un retorno de hasta el 1,000%. La historia no comienza en un piso de operaciones con ventanas transparentes, sino en las selvas húmedas de Colombia y las calles polvorientas de la frontera mexicana. Trata sobre el engaño, el peligro y la lealtad, y sobre la maravillosa química de una industria antigua frente a las nuevas tecnologías disruptivas. Este no es un guión de película, sino una versión realista de “Infernal Affairs”, en la que los protagonistas no solo tienen que luchar contra su ingenio con forajidos, sino que también se convierten inadvertidamente en expertos en lavado de dinero que saben más que los criminales y son uno de los inversores de Bitcoin más exitosos de la historia. Diez años al acecho: cuando un cazador se disfraza de presa La historia comienza hace más de una década. Enfrentada a cárteles transnacionales de la droga cada vez más sofisticados y financieramente sofisticados, la DEA se dio cuenta de que los métodos tradicionales de arresto e infiltración tenían poco efecto. El núcleo de estas organizaciones criminales modernas ya no son solo las fuerzas armadas, sino también la gran y eficiente red financiera que hay detrás de ellas, que puede “lavar” dinero negro al instante. Para destruir el imperio, era necesario ocupar su tesoro. Como resultado, nació un plan encubierto secreto y extremadamente audaz. La DEA decidió “dominar y destruir”: quería formar personalmente un equipo de lavado de dinero disfrazado, profesional e incluso más creíble que una organización criminal real, y penetrar directamente en el corazón financiero del cártel de la droga. Este grupo de agentes seleccionados ha vivido una vida de dos caras desde entonces. Durante el día, son empleados federales; Por la noche, se convierten en “banqueros clandestinos” que están bien versados en el sistema financiero global y actúan en secreto. Sus “clientes” son los cárteles de la droga más notorios de Colombia y México. Su “negocio” es recibir fajos de dinero en efectivo llenos de maletas del comercio callejero, y luego a través de un laberinto de empresas fantasma, cuentas en el extranjero y derivados financieros complejos, para “limpiar” el dinero cargado de pecado y remitirlo a cuentas designadas por los capos de la droga. Es el juego de rol definitivo en el que lo que está en juego es toda la vida. Cada paso del camino tiene que ser perfecto. Imagínese una suite de hotel de alta seguridad en Bogotá, donde los agentes de la DEA se reúnen con un líder financiero de un cártel de la droga. El olor de los puros y la desconfianza llenaban el aire. El agente debe explicar en los términos más técnicos por qué una compleja estructura de fideicomiso offshore puede evadir la supervisión, y su velocidad al hablar, sus ojos e incluso sus dedos temblorosos inadvertidos pueden convertirse en la base para el juicio de la otra parte sobre su identidad. La más mínima vacilación puede llevar a la muerte. Durante una década, la “organización de lavado de dinero” de agentes manejó al menos 19 millones de dólares en dinero del narcotráfico. Con extremo profesionalismo, lograron ganarse la “confianza total” de los cárteles de la droga. Los capos de la droga incluso se jactan ante sus pares de haber encontrado al “proveedor de servicios financieros” más confiable en los Estados Unidos, sin saber que el salario del proveedor de servicios es pagado por los contribuyentes estadounidenses. 2018, una apuesta para “mantenerse al día con los tiempos” Time to 2018. Para el mundo de las criptomonedas, este es el año de la “Gran Desilusión”. Después de una frenética carrera alcista en 2017, el precio de Bitcoin se desplomó desde un máximo de casi USD 20,000 y el mercado está lleno de luto. Sin embargo, mientras que los inversores ordinarios entran en pánico y se van, los delincuentes con un agudo sentido del olfato ven un gran potencial en las transacciones anónimas y descentralizadas. Las criptomonedas se están convirtiendo rápidamente en el “nuevo favorito” en el mundo del lavado de dinero. Este cambio fue captado con entusiasmo por el equipo encubierto de la DEA. Para que su imagen “profesional” pareciera más realista y actualizada, sabían que tenían que incorporar esta herramienta de vanguardia a su “caja de herramientas de lavado de dinero”. Si ni siquiera conoces Bitcoin, ¿cómo puedes avergonzarte de afirmar que eres uno de los principales expertos en lavado de dinero? Esta decisión fue, sin duda, una apuesta en su momento. Para una agencia gubernamental seria, el uso de un activo emergente no regulado y altamente volátil para realizar sus funciones oficiales es extremadamente arriesgado. Pero el mayor riesgo es que si sus “capacidades comerciales” van a la zaga de los verdaderos delincuentes, la confianza construida a lo largo de los años colapsará en un instante y toda la operación encubierta se perderá. Finalmente, decidieron dar el paso. En una transacción, el equipo encubierto cambió USD 150,000 por más de 13 bitcoins a través de un importante exchange de Coinbase. En ese momento, esto era solo una operación de rutina para imitar métodos criminales, con el fin de hacer el drama más realista y permitir que los peces muerdan el anzuelo más rápido. Cuando los agentes presionan el botón de transacción, es posible que estén pensando en cómo informar la “seguridad” y la “eficiencia” de la operación al “cliente”, y es posible que nunca hayan imaginado que esta billetera criptográfica creada para análisis forense sufrirá una fisión de valor a nivel de bomba nuclear en los próximos años. La ganancia inesperada: cuando la aplicación de la ley se convierte en la mejor inversión Avance rápido hasta el día de hoy. Después de diez años de cuidadoso diseño, la DEA ha dominado la cadena de pruebas central de la red de cárteles de la droga y ha decidido cerrar oficialmente la red. Cuando los dos principales traficantes de drogas fueron arrestados y llevados a los tribunales, la oficina del fiscal comenzó a clasificar todas las pruebas a lo largo de los años. Esto incluye la cuenta de criptomonedas con 13 bitcoins creada en 2018. Cuando un analista financiero llamó al saldo actual de la cuenta, hubo un momento de silencio en la oficina. Todos quedaron atónitos. Desde que el mercado de las criptomonedas experimentó una nueva ronda de mercado alcista loco en los años siguientes, los humildes activos por valor de USD 150,000 ahora han superado los USD 1.5 millones en capitalización de mercado. Un “prop” preparado con el propósito de manejar un caso se ha convertido en una “inversión de valor” con un retorno de hasta el 1000%. El resultado está lleno de humor negro. Mientras las principales instituciones de inversión del mundo y las élites de Wall Street seguían ansiosas por las bruscas fluctuaciones del mercado, estudiando minuciosamente los gráficos de velas y los datos macroeconómicos, la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, con su “negocio secundario” de lucha contra el crimen, superó a casi todo el mundo sin derramamiento de sangre. Este es quizás el caso de inversión más extraño de la historia: el secreto del éxito no es un análisis preciso del mercado, sino una imitación precisa de los métodos criminales. Sweet Troubles: El enigma judicial de Bitcoin Ahora, cuando el caso entra en el proceso judicial, esta “ganancia inesperada voladora” también trae una dulce molestia al Departamento de Justicia de EE. UU. De conformidad con la ley, se espera que las ganancias ilegales incautadas por los organismos encargados de hacer cumplir la ley en el curso de las operaciones se entreguen a la tesorería del Estado. Pero la naturaleza de este dinero es muy especial: su principal es veneno, pero más del 90% de su apreciación proviene del comportamiento del mercado. ¿Debería contarse esto como una “ganancia ilegal” o como un “ingreso de inversión del gobierno” legítimo? Este caso deja un final muy irónico y también plantea una profunda propuesta de los tiempos. En un grupo de los ejecutores más decididos,…