En resumen
- Un hombre de Connecticut enfrenta hasta 375 años de prisión por supuestamente apostar en Stake los fondos de clientes de criptomonedas.
- Los fiscales dicen que engañó a los clientes haciéndose pasar por un inversor en criptomonedas que trabajaba para un gurú del mercado conocido como “El Chef”.
- El hombre se declaró no culpable esta semana de 21 cargos de fraude por transferencia bancaria, lavado de dinero y declaraciones falsas.
Un hombre de 24 años de Connecticut ha sido acusado por fiscales federales de tomar casi un millón de dólares de posibles inversores en criptomonedas y apostar los fondos en línea.
El hombre, Elmin Redzepagic, supuestamente se promocionaba como un inversor en criptomonedas astuto que obtenía altas tasas de retorno. Pero, tras recolectar fondos de los clientes, los fiscales afirman que los depositaba en Stake, el controvertido casino de criptomonedas en el extranjero.
Redzepagic perdió más de 950,000 dólares de inversores con dicha actividad, informó el Departamento de Justicia.
El mes pasado, un gran jurado federal en New Haven acusó a Redzepagic de siete cargos de fraude por transferencia bancaria, 11 cargos de lavado de dinero internacional y tres cargos de hacer declaraciones falsas a investigadores criminales del IRS. En caso de ser declarado culpable de todos los cargos, enfrenta un total de 375 años de prisión.
El jueves, Redzepagic se declaró no culpable de todos los cargos ante un juez federal en Hartford. Fue puesto en libertad bajo una fianza de 500,000 dólares.
Según el DOJ y el IRS, el acusado creó un esquema elaborado para convencer a los inversores de que dirigía un negocio legítimo de inversión en activos digitales.
Afirmó trabajar para un gurú de las criptomonedas conocido solo como “El Chef”, quien dirigía la operación y decidía cómo y cuándo los inversores recibirían sus ganancias.
El Chef siempre obtenía ganancias sustanciales para los clientes de Redzepagic, según lo que los clientes sabían, pero a menudo exigía pagos adicionales por tarifas de red para liberar los fondos.
A veces, Redzepagic pagaba a sus víctimas grandes pagos de “lull” para mantener el esquema en marcha, alegaron los fiscales.
En 2023, el acusado fue entrevistado sobre la conducta supuestamente ilícita por el IRS y realizó varias declaraciones falsas, afirmó la acusación. Luego, supuestamente continuó con su esquema ilegal hasta marzo de 2025.
Aviso legal: La información de esta página puede proceder de terceros y no representa los puntos de vista ni las opiniones de Gate. El contenido que aparece en esta página es solo para fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento financiero, de inversión o legal. Gate no garantiza la exactitud ni la integridad de la información y no se hace responsable de ninguna pérdida derivada del uso de esta información. Las inversiones en activos virtuales conllevan riesgos elevados y están sujetas a una volatilidad significativa de los precios. Podrías perder todo el capital invertido. Asegúrate de entender completamente los riesgos asociados y toma decisiones prudentes de acuerdo con tu situación financiera y tu tolerancia al riesgo. Para obtener más información, consulta el
Aviso legal.
Artículos relacionados
El director financiero cumple condena de prisión tras perder $35 millones de dinero de la empresa en un negocio paralelo de criptomonedas
Nevin Shetty, un hombre de Washington, fue condenado a dos años de prisión por desviar $35 millones de su empleador a una plataforma DeFi, lo que provocó pérdidas significativas en la empresa y despidos. Después de que las inversiones colapsaron, confesó y fue despedido posteriormente.
DecryptHace3m
$10M La liquidación pone fin al caso de la SEC contra Justin Sun
La SEC ha alcanzado un acuerdo de $10 millones con Justin Sun, resolviendo las acusaciones de fraude de valores relacionadas con los tokens TRX y BTT. El acuerdo desestima las reclamaciones personales contra Sun y destaca los esfuerzos regulatorios continuos de la SEC en la industria de las criptomonedas.
TodayqNewshace3h
Curve Finance acusa a una plataforma de intercambio descentralizado de usar su código sin permiso
Curve Finance近日表示，某sistema de intercambio descentralizado sin autorización utilizó su código, violando el acuerdo de código abierto, y enfatizó que esta acción es ilegal e imprudente. Curve Finance propuso que se puede hacer un uso legal de su función Stableswap mediante licencia o colaboración, para garantizar la seguridad de los fondos de los usuarios.
GateNewshace3h
Un CEX responde a la consulta del senador de EE. UU. sobre lavado de dinero, afirmando que los informes de los medios son inexactos
Un CEX respondió recientemente a una carta de consulta de senadores estadounidenses sobre lavado de dinero, calificando las acusaciones como infundadas. La plataforma enfatizó que ha establecido controles estrictos de cumplimiento y sanciones, prohibiendo a usuarios de Irán. Además, inició una investigación interna, eliminando las entidades relacionadas, y en los últimos tres años ha ayudado a las autoridades a recuperar más de 7.52 mil millones de dólares. En el futuro, continuará fortaleciendo su sistema de cumplimiento.
GateNewshace4h
¡Irán y Corea del Norte también lo están usando! Las monedas estables se han convertido en el activo virtual preferido para transacciones ilegales, con un monto involucrado de 51 mil millones de dólares.
Según el último informe de FATF, las stablecoins se han convertido en la principal herramienta de financiamiento para transacciones ilegales, siendo ampliamente utilizadas en países como Corea del Norte e Irán. El informe señala que para 2025, las stablecoins representarán el 84% del volumen de transacciones ilegales de activos virtuales, y hace un llamado a fortalecer la regulación de los emisores de stablecoins para prevenir el lavado de dinero y otras actividades delictivas. El valor del mercado global de stablecoins ha superado los 3000 mil millones de dólares, y las autoridades regulatorias deben actuar rápidamente para cerrar las lagunas regulatorias.
区块客hace5h
Banco fallido, conflictos armados: Irán, con 7,8 mil millones de dólares en criptomonedas, vuelve a ser el centro de atención en la «economía en la sombra»
A medida que las acciones militares de la coalición entre EE. UU. e Israel contra Irán se intensifican, la "economía sumergida" de Irán se convierte en el centro de atención. Irán legalizó la minería de Bitcoin y utiliza electricidad barata para minar, con el fin de evadir las sanciones en dólares estadounidenses. La escala de minería podría alcanzar los 7,8 mil millones de dólares y es fuertemente dependiente del ejército. El rial se devalúa más del 96%, y la stablecoin USDT se convierte en una nueva herramienta para el comercio, mientras que la población recurre a Bitcoin para proteger sus activos.
区块客hace5h
