El Banco Central de Rusia publicó recientemente un informe advirtiendo que los organizadores de esquemas de marketing multinivel están utilizando criptomonedas como principal herramienta de recaudación de fondos, con un aumento del 77% en 2024 al 84% en 2025. El año pasado, el banco identificó un total de 7,087 estafas de pirámides financieras, corredores falsos y otros planes fraudulentos, de los cuales el 80% operan en línea y la mayoría utilizan criptomonedas y Money Mules para transferir fondos.
Hallazgos principales de la investigación del Banco Central de Rusia
Según el informe del Banco Central, la escala y organización de estas actividades fraudulentas muestran una clara tendencia a la transformación sistémica:
Escala de los planes fraudulentos: De las 7,087 estafas identificadas el año pasado, participaron esquemas de pirámides financieras, corredores falsos que se hacen pasar por legítimos, y proyectos de inversión en criptomonedas que prometen altos retornos.
Proporción en línea: El 80% de las estafas multinivel operan completamente en línea, sin oficinas físicas; contactan a posibles víctimas principalmente a través de redes sociales, aplicaciones de mensajería y llamadas telefónicas.
Adopción de criptomonedas: En 2025, el 84% de los estafadores recaudan fondos en criptomonedas, un aumento respecto al 77% en 2024.
Proyectos de inversión en criptomonedas falsos: Aproximadamente 1,500 empresas venden esquemas de inversión en criptomonedas falsos a clientes potenciales.
Herramientas de transferencia de fondos: Utilizan principalmente criptomonedas, complementadas con redes de Money Mules, para realizar transferencias dispersas en múltiples niveles y ocultar el flujo de fondos.
Los funcionarios del banco señalaron en el informe que los estafadores “eligen las criptomonedas porque los tokens les permiten mantener el anonimato y evadir sanciones”, lo que hace que las criptomonedas sean la herramienta preferida para que las organizaciones de marketing multinivel eviten ser rastreadas.
Medidas de contramedida y fortalecimiento de la regulación del mercado
Frente a la rápida expansión del fraude en criptomonedas, el Banco Central de Rusia ha tomado las siguientes acciones concretas:
Bloqueo: Ordenó bloquear 21,500 páginas web y publicaciones en redes sociales relacionadas con estafadores en criptomonedas y otros fraudes financieros.
Advertencias a los consumidores: El banco recordó claramente que solo las empresas con licencias legales tienen derecho a ofrecer productos de inversión al público ruso, y se comprometió a seguir identificando esquemas de pirámides y fraudes en línea cada vez más complejos, además de fortalecer las acciones públicas contra las estafas en criptomonedas.
Estas medidas regulatorias se implementan en un contexto de rápida adopción de criptomonedas en Rusia. Según el Ministerio de Finanzas, el gasto diario en criptomonedas de los rusos alcanza los 648 millones de dólares. El Ministerio está acelerando la creación de nuevas regulaciones, que podrían incluir el bloqueo de acceso a plataformas extranjeras de criptomonedas en breve, demostrando que Rusia, mientras aumenta la adopción interna, también refuerza el control sobre plataformas en el extranjero.
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