Le département américain du Trésor a annoncé des sanctions et des actions de confiscation de grande envergure visant des organisations criminelles transnationales liées à des escroqueries de grande envergure appelées « pig butchering », y compris un effort pour saisir 127,271 bitcoin ( BTC) d'une valeur d'environ $12 milliards liés au ressortissant chinois Chen Zhi et à son groupe Prince basé au Cambodge.
Les États-Unis recherchent la confiscation de $12B Bitcoin liée au roi de l'escroquerie au porc Chen Zhi
Selon le communiqué, le Bureau de contrôle des avoirs étrangers du Trésor (OFAC) et le Réseau de répression des crimes financiers (FinCEN), en coordination avec le Bureau des affaires étrangères, du Commonwealth et du développement du Royaume-Uni, ont désigné le Prince Group comme une organisation criminelle transnationale et ont coupé les entités liées du système financier américain. Les agences affirment que le Prince Group est responsable de fraudes à grande échelle et de schémas de traite des êtres humains en Asie du Sud-Est.
Selon le Trésor, les citoyens américains ont perdu plus de $16 milliards de dollars à cause des escroqueries d'investissement en ligne ces dernières années, avec environ $10 milliards de dollars volés rien qu'en 2024. Une grande partie de cette activité, a déclaré le département, peut être retracée à des opérations en Asie du Sud-Est comme le Prince Group, qui aurait géré des plateformes d'investissement frauduleuses ciblant des victimes par le biais d'escroqueries basées sur des relations à long terme avant de disparaître avec leur argent.
La dernière action de FinCEN a également finalisé une règle en vertu de la section 311 de la loi USA Patriot Act pour bloquer Huione Group—un conglomérat financier basé au Cambodge—du système financier américain. L'agence a déclaré que Huione avait blanchi plus de $4 milliards de recettes illicites entre 2021 et 2025, y compris des cryptomonnaies provenant de piratages nord-coréens et d'escroqueries en ligne.
Le Trésor a identifié Chen Zhi, 38 ans, comme le chef de l’Organisation criminelle transnationale Prince Group (TCO). Le département a allégué que Chen et son réseau exploitent des « complexes d’escroquerie » au Cambodge impliquant le travail forcé, la torture et l’exploitation sexuelle. Ces stratagèmes attireraient les travailleurs avec de fausses offres d’emploi avant de les contraindre à commettre des fraudes contre des victimes dans le monde entier.
Les enquêteurs ont également lié le réseau de Chen à des biens immobiliers haut de gamme, à la banque et à des projets de minage de bitcoin utilisés pour dissimuler des produits illicites. Wei Qianjiang, l'un des associés de Chen, aurait géré Warp Data Technology Lao Sole Co., une opération de minage de bitcoin basée au Laos qui a acheminé des actifs numériques vers des portefeuilles contrôlés par Chen Zhi.
Dans le cadre de la répression coordonnée, le Trésor a bloqué 146 cibles associées au groupe Prince, y compris des sociétés écrans offshore et des projets de villégiature de luxe à Palau, alors que les États-Unis et le Royaume-Uni poursuivent leurs efforts pour démanteler les réseaux d’escroquerie organisés qui s’attaquent aux investisseurs occidentaux.
FAQ 🧭
- Qu'est-ce que le TCO du Prince Group ? Une organisation criminelle transnationale basée au Cambodge dirigée par Chen Zhi, accusée de fraude en ligne mondiale et de trafic humain.
- Pourquoi les États-Unis saisissent-ils 127 271 BTC ? Les autorités allèguent que le BTC a été utilisé pour blanchir les produits de scams d'investissement appelés « pig butchering ».
- Quel est le rôle du groupe Huione dans cette affaire ? Le groupe est accusé de blanchir $4 milliards dans des transactions cryptographiques illicites liées à des arnaques et à des cyber-vols nord-coréens.
- Qui a coordonné l'action d'application ? Le Trésor américain, le FinCEN et le Bureau des affaires étrangères du Royaume-Uni ont conjointement sanctionné les entités et les individus impliqués.
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