Une plainte dans une affaire pénale en Argentine enquêtant sur le scandale LIBRA a demandé l'arrestation immédiate de deux personnalités étroitement liées au président Javier Milei, qui ont participé à l'émission de jetons en février.
Les récents développements dans l'enquête ont révélé que le président Milei a sous-estimé le nombre de détaillants argentins affectés par la chute des prix de LIBRA.
Le juge examine la demande de détention
L'enquête sur le scandale LIBRA en Argentine continue de compliquer la situation des personnes impliquées dans l'émission de jetons. Cette semaine, à la fois la commission parlementaire et l'enquête criminelle parallèle sur l'affaire ont connu de nouveaux développements.
Martín Romeo, un expert dans le domaine des cryptomonnaies et demandeur temporaire dans l'enquête, a demandé au juge fédéral Marcelo Martínez de Giorgi d'ordonner l'arrestation de Mauricio Novelli et Manuel Terrones Godoy, deux conseillers du président, qui ont rapidement été impliqués dans l'émission de jetons.
Cette demande a été faite après que la commission parlementaire a publié une série d'informations. En analysant ces données pour l'enquête criminelle, Romeo a conclu que Novelli, Terrones Godoy et l'investisseur américain Hayden Davis—qui était également impliqué dans l'émission de LIBRA—avaient effectué de nombreuses transactions inhabituelles avant que le scandale ne se produise.
Sur la base des informations recueillies, Romeo a demandé au tribunal de délivrer un mandat d'arrêt contre Novelli et Terrones Godoy, qui résident en Argentine. Il a soutenu qu'ils risquaient de fuir, car Novelli est de nationalité italienne et Terrones Godoy possède une carte de résident permanent au Mexique.
Le juge n'a pas encore rendu de décision sur cette demande. Cependant, les découvertes récentes ont fourni des preuves claires contre les personnes étroitement liées au scandale LIBRA.
Commission de collecte des données de transaction
La commission nationale, dirigée par le représentant Maximiliano Ferraro, a récemment reçu des informations nouvelles concernant des individus impliqués dans l'émission de LIBRA.
“Sur la base des demandes d'information que nous avons envoyées à certaines plateformes d'échange de cryptomonnaies, nous avons collecté des données qui non seulement réfutent directement les affirmations du président Milei, mais commencent également à prouver le lien entre les principaux personnages, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays,” a déclaré Ferraro lors d'une interview.
Parmi les plateformes ayant répondu, il y a Binance et Gate, confirmant que Novelli possède un portefeuille virtuel avec Binance, tandis que Terrones Godoy a un portefeuille avec Gate. Cette information a aidé la commission parlementaire et les plaignants dans l'enquête criminelle à reconstituer la chaîne financière avant et après l'émission.
Davis transfert d'argent après la réunion avec Milei
Romeo, qui a obtenu des informations de la commission parlementaire, a commencé à suivre les transactions de l'adresse du portefeuille de Novelli et Terrones Godoy au moment de l'émission de jetons LIBRA.
Il a également retracé l'adresse du portefeuille de Davis depuis que Davis a remboursé au fondateur de Barstool Sports, Dave Portnoy, la somme de 5 millions USD qu'il avait perdue après l'émission de LIBRA.
Le 30 janvier, Milei a reçu Davis à la Casa Rosada, siège du pouvoir exécutif à Buenos Aires. Romeo a découvert que Davis avait effectué deux transactions totalisant 1.015.000 USDT vers un compte Bitget le même jour. Quelques jours plus tard, 695.000 USD de ce montant ont été transférés vers le portefeuille Binance de Novelli, tandis que les 320.000 USD restants ont été envoyés à une petite banque privée en Argentine liée à Novelli et Terrones Godoy.
« Ce que je ne sais pas, car je n'ai pas reçu cette information, c'est qui est le propriétaire du compte BitGet », a précisé Romeo.
Le 3 février, seulement onze jours avant l'émission de LIBRA, Davis a effectué une autre transaction, envoyant 1.991.000 USDT à un compte BitGet non identifié.
«800 000 USD ont été transférés à un portefeuille chaud dont je ne sais pas à qui il appartient, et je ne sais pas si je peux suivre cela, tandis que les 1 191 000 USD restants ont été envoyés à une banque liée à Novelli et Terrones Godoy», a expliqué Romeo.
Un jour après, la caméra de sécurité a enregistré Novelli, sa mère et sa sœur en train de manipuler plusieurs coffres-forts dans une succursale de la banque Galicia dans le quartier Martínez, Buenos Aires. La vidéo montre la mère et la sœur de Novelli portant un sac à dos et un sac à main dont le contenu ne peut pas être identifié.
Selon Ferraro, le comité du parlement analyse actuellement l'hypothèse de savoir si les fonds que Novelli et Terrones Godoy ont reçus par l'intermédiaire de la banque privée sont les fonds que Novelli a conservés à la succursale de Galicia. Ils examinent également si Novelli a retiré ces fonds des coffres-forts après l'émission de LIBRA.
En plus des transactions que la commission parlementaire et Romeo ont surveillées, les informations provenant des échanges centralisés compliquent encore la participation de Milei à l'émission de LIBRA.
Les données officielles contredisent les déclarations du Président
Dans une interview à la télévision nationale quelques jours après la forte baisse du prix de LIBRA, Milei a déclaré que le nombre d'investisseurs argentins affectés par l'émission de jetons était très faible.
Cependant, selon les informations reçues par le comité parlementaire de Ripio, une bourse centralisée de premier plan en Argentine, les données montrent en fait un tableau différent.
«Ripio nous a informés que 1.358 résidents nationaux ont acheté des jetons $LIBRA, tandis que Milei lui-même a déclaré que ‘pas plus de cinq Argentins’ étaient touchés. Il a menti à la télévision nationale pour minimiser une grande escroquerie», a souligné Ferraro.
Ces données ne tiennent pas compte du nombre de personnes en Argentine ayant utilisé des plateformes décentralisées pour acheter des jetons, ainsi que celles ayant acheté des LIBRA à l'étranger.
Il a également déclaré que Milei n'avait pas encore expliqué comment il avait obtenu le contrat de 43 caractères qu'il avait publié sur son compte X pour promouvoir LIBRA, car cette information n'était pas rendue publique avant ce message.
Le mois dernier, la commission nationale a également convoqué Milei et sa sœur, Karina, qui occupe actuellement le poste de Secrétaire du Président, pour fournir un témoignage sur leur participation à cet événement.
« Le président Javier Milei n'a pas répondu à la demande que nous avons envoyée deux fois, y compris un questionnaire assez simple et concis. Sa sœur, Karina Milei, n'est également pas apparue pour fournir son témoignage lors des deux convocations, ni proposé de date de remplacement », a ajouté Ferraro.
Novelli et Terrones Godoy, qui ont également été convoqués par la commission, ne se sont pas présentés.
Mardi, la commission a approuvé une convocation officielle pour Milei afin qu'il témoigne. Ils ont également autorisé Ferraro à demander le soutien des agences d'application de la loi pour garantir la présence de sa sœur, Karina, ainsi que de Novelli et Terrones Godoy.
« Si ils ne viennent pas témoigner, nous exercerons ce droit dès que la Cour fédérale rendra sa décision sur notre appel », a déclaré Ferraro.
Monsieur Giáo
