L'affaire du Libra Meme Coin en Argentine prend un tournant avec des fonds gelés et une enquête sur les paiements : rapport

En bref

• Un juge argentin a gelé des fonds associés à Hayden Davis et deux intermédiaires suspects, en raison de leur lien avec le scandale de la pièce de monnaie meme Libra.
• Les enquêteurs ont découvert que 507 500 $ ont été envoyés par le PDG de Kelsier Ventures, Hayden Davis, via la plateforme d'échange de cryptomonnaies Bitget moins d'une heure après que le président Milei a publié un selfie avec Davis.
• Le bureau du procureur argentin a suggéré que cela “pourrait constituer des paiements indirects possibles à des fonctionnaires publics”, malgré l'absence de preuves concrètes que les fonds aient abouti à Milei.

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Un juge argentin a gelé des actifs liés au scandale de la pièce de monnaie meme Libra après que les enquêteurs ont découvert des “paiements indirects potentiels à des fonctionnaires publics” par le PDG de Kelsier Ventures, Hayden Davis—l'un des personnes derrière le lancement du token Solana.

En particulier, Davis a transféré 507 500 $ via l'échange de cryptomonnaie Bitget seulement 42 minutes après que le président Milei ait publié un selfie désormais célèbre avec Davis sur les réseaux sociaux—dans lequel Milei a déclaré que Davis l'avait conseillé sur la blockchain et l'IA.

Bien qu'il n'y ait pas de preuve concrète que les fonds aient été transférés à Milei ou à un de ses associés, le bureau du procureur argentin a suggéré que cela “pourrait constituer de possibles paiements indirects à des fonctionnaires publics”, selon des reportages locaux. Le procureur a soutenu que des intermédiaires auraient pu agir comme des “bretelles de sortie” pour rendre plus difficile la traçabilité des fonds.

LA TECHNOLOGIE EST UNE ALLIÉE DE LA LIBERTÉ

Aujourd'hui, nous avons eu une conversation très intéressante avec l'entrepreneur Hayden Mark Davis, qui m'a conseillé sur l'impact et les applications de la technologie blockchain et de l'intelligence artificielle dans le pays. Nous continuons à travailler pour… pic.twitter.com/LOX4xiyzhA

— Javier Milei (@JMilei) 30 janvier 2025

En conséquence, le tribunal a ordonné le gel des actifs liés à Hayden Davis ainsi qu'aux deux intermédiaires suspects, Favio Camilo Rodríguez Blanco et Orlando Rodolfo Mellino. Blanco aurait, par exemple, aidé au mouvement d'argent via des coffres-forts quelques heures après l'effondrement de Libra.

Le gel est survenu à la suite d'un rapport technique du Secrétariat à l'enquête financière et à la récupération des actifs illicites et de la Direction générale de la récupération des actifs et de la confiscation des actifs du Bureau du Procureur. Il durera jusqu'à ce que l'affaire soit résolue.

Lancée en février, Libra a été présentée comme un moyen d'aider à financer les petites entreprises en Argentine et promue par le président Milei sur les réseaux sociaux. Elle a rapidement atteint une capitalisation boursière de plusieurs milliards de dollars avant de s'effondrer de 90 % en quelques heures, Milei supprimant ses publications au milieu de la confusion et du chaos qui en ont résulté.

La société d'analyse Bubblemaps a ensuite lié l'activité on-chain de LIBRA au lancement de la monnaie meme de la Première Dame des États-Unis, Melania Trump, quelques semaines plus tôt en janvier—un lancement qui a également été marqué par la controverse et qui a brièvement connu une hausse avant de s'effondrer en valeur.

L'affaire fédérale de Libra en Argentine se déroule parallèlement à une affaire aux États-Unis, bien qu'elle emprunte des voies différentes. L'affaire américaine se concentre sur Benjamin Chow, co-fondateur de Meteora, en tant que cerveau de l'opération, tout en minimisant l'implication de Milei.

Le cas argentin, en revanche, est centré sur les rôles de Davis, des lobbyistes argentins Mauricio Novelli et Manuel Terrones Godoy, et du président Milei.

Des documents révélés au tribunal argentin affirment que trois mois avant le lancement de Libra, Novelli et le président Milei ont discuté de la création de projets qui “monétiseraient l'image du président”. Novelli a soutenu dans le document que l'image de Milei était un “actif très personnel” qui ne violerait pas la loi sur l'éthique publique.

Pendant ce temps, la class action aux États-Unis allègue que Javier Milei et Melania Trump ont été utilisés comme “accessoires pour légitimer” les “tokens frauduleux.” Elle désigne Chow comme le “centre de l'entreprise,” avec Davis et Kelsier Ventures travaillant sous ses instructions.

Les tribunaux américains ont initialement gelé $58 millions de dollars de cryptomonnaies liées à Davis et Chow en mai. Cependant, les fonds ont été débloqués en août, la juge ayant déclaré qu'elle était “sceptique” quant à la réussite des plaignants dans leur affaire.

Kelsier Ventures, Mauricio Novelli et Manuel Terrones Godoy n'ont pas répondu aux demandes de commentaire de Decrypt.