Cour judiciaire argentine gèle les actifs dans le scandale de la pièce meme Libra

Le transfert de 507 500 $ par Hayden Davis lié à un selfie du président Milei soulève des questions sur les paiements indirects.

Des intermédiaires, notamment Favio Blanco et Orlando Mellino, sont suspectés de faciliter ces transferts de fonds.

L’effondrement du marché de la cryptomonnaie Libra en Argentine reflète des problèmes similaires rencontrés avec la meme coin de Melania Trump.

Un juge argentin a gelé des actifs liés à la controverse autour de la meme coin Libra impliquant Hayden Davis, PDG de Kelsier Ventures. Les fonds ont été gelés après que les enquêteurs ont identifié un lien potentiel entre les transactions en cryptomonnaie et le président argentin Javier Milei. Bien qu’aucune preuve directe n’ait été trouvée liant les fonds à Milei, l’enquête suggère que des paiements pourraient avoir été effectués indirectement à des responsables publics.

Fonds transférés après la publication sur les réseaux sociaux de Milei

L’enquête a révélé que 507 500 $ ont été transférés par Hayden Davis via la plateforme Bitget seulement 42 minutes après que le président Milei ait publié un selfie avec Davis. Dans le post, Milei mentionnait que Davis lui avait fourni des conseils sur la blockchain et l’intelligence artificielle. Bien qu’aucune preuve solide n’ait été trouvée que les fonds aient atteint Milei ou ses associés, les autorités pensent que des intermédiaires ont pu faciliter ces transactions pour dissimuler leur origine.

Dans le cadre de l’enquête, le tribunal a également gelé les actifs de deux intermédiaires suspects, Favio Camilo Rodríguez Blanco et Orlando Rodolfo Mellino. Blanco aurait joué un rôle dans le déplacement de fonds via des coffres-forts peu après l’effondrement de Libra. Ces actions ont suscité des inquiétudes concernant le blanchiment d’argent potentiel et des tentatives de dissimulation de la destination réelle des fonds.

Lancement et effondrement de la meme coin Libra

Libra, une meme coin lancée en février 2023, a été initialement présentée comme un outil pour soutenir les petites entreprises en Argentine. Peu après son lancement, la capitalisation du marché de la cryptomonnaie a explosé, mais elle a rapidement chuté de 90 %. Le président Milei avait activement promu la coin sur ses réseaux sociaux avant de supprimer ses publications suite à la chute rapide de la valeur. Des analystes ont ensuite relié les activités de la meme coin Libra au lancement aux États-Unis de la propre meme coin de Melania Trump, qui a également connu une brève hausse avant de perdre une part importante de sa valeur.

L’enquête sur Libra en Argentine s’inscrit parallèlement à une affaire similaire aux États-Unis. Là-bas, l’affaire concerne Benjamin Chow, co-fondateur de Meteora, considéré comme le cerveau derrière l’opération. Cependant, l’affaire américaine minimise le rôle du président Milei dans le scandale. En revanche, les autorités argentines se concentrent sur l’implication de Davis, des lobbyistes Mauricio Novelli et Manuel Terrones Godoy, ainsi que du président Milei.

En mai, les tribunaux américains ont gelé un million de dollars en cryptomonnaie liés à Davis et Chow. Cependant, ces fonds ont été débloqués en août, un juge exprimant des doutes sur la solidité du dossier des plaignants. Par ailleurs, l’enquête en Argentine est toujours en cours, avec des actifs restant gelés pendant que les autorités continuent d’examiner les liens entre la coin Libra et d’éventuelles activités illégales.