Un résident du Mexique qui a été promoteur principal dans la pyramide crypto IcomTech a été condamné à 71 mois de prison fédérale.
Résumé

• Magdaleno Mendoza, promoteur principal d’IconTech, a été condamné à 71 mois de prison fédérale.
• Mendoza a été condamné à payer plus de 789 000 $ en restitution et à confisquer 1,5 million de dollars.

Selon une déclaration du Bureau du Procureur des États-Unis pour le district sud de New York, Magdaleno Mendoza a été condamné à une peine de prison pour son rôle dans l’orchestration de la pyramide à plusieurs millions de dollars qui visait des investisseurs hispanophones de la classe ouvrière.

Mendoza aurait exploité la confiance des victimes en promettant des rendements quotidiens garantis issus du trading et du minage de cryptomonnaies, mais en réalité, il a volé des millions tout en utilisant les fonds des investisseurs pour s’enrichir lui-même et ses collègues promoteurs.

« En tant que promoteur principal d’IcomTech, Mendoza a aidé à exploiter des victimes hispanophones qui manquaient d’expérience en investissement, y compris nos compatriotes new-yorkais », a déclaré le procureur américain Jay Clayton.

Comment fonctionnait la pyramide IcomTech ?

IcomTech se présentait comme une société de minage et de trading de cryptomonnaies opérant entre mi-2018 et fin 2019. La plateforme promettait des rendements quotidiens en espèces, ainsi qu’un accès à un portail en ligne où les utilisateurs pouvaient soi-disant suivre leurs profits.

Cependant, les autorités affirment que la société n’a jamais réellement effectué de trading ou de minage. Au lieu de cela, elle fonctionnait comme une pyramide de marketing multiniveau qui recyclait l’argent des nouveaux investisseurs pour payer les rendements aux investisseurs plus anciens, afin de maintenir l’illusion de légitimité.

Mendoza, avec ses co-conspirateurs, organisait des événements promotionnels spectaculaires à travers les États-Unis pour attirer des victimes avec des promesses de liberté financière.

« Ils se vantaient du montant d’argent qu’ils gagnaient », a indiqué le Bureau du Procureur américain, et arrivaient souvent à des événements dans des voitures coûteuses et des vêtements de luxe pour projeter le succès.

Pendant ce temps, ils utilisaient les fonds des investisseurs pour financer des dépenses personnelles, y compris des modes de vie somptueux, de l’immobilier et d’autres biens de luxe, tandis que les victimes regardaient des profits fictifs s’accumuler sur des tableaux de bord auxquels elles n’avaient pas accès ni qu’elles ne pouvaient retirer.

« Mendoza a personnellement organisé des événements promotionnels d’IcomTech dans son restaurant dans la région de Los Angeles, où il a collecté des milliers de dollars en liquide auprès de ses victimes en tant qu’investissements IcomTech supposés », a noté la déclaration.

Le système a commencé à se défaire dès août 2018, lorsque les victimes qui tentaient de retirer leur argent ont rencontré de plus en plus d’obstacles. Lorsqu’elles contactaient les promoteurs pour obtenir de l’aide, elles étaient confrontées à des excuses, des retards et des frais cachés — si elles parvenaient à récupérer quoi que ce soit.

Pour maintenir le système à flot, IcomTech a commencé à proposer son propre jeton crypto, appelé « Icoms », comme une solution supposée face au nombre croissant de plaintes des investisseurs. Cependant, les autorités affirment que ces jetons étaient sans valeur et ont finalement entraîné davantage de pertes financières pour les victimes.

Mendoza condamné à payer une restitution

Dans le cadre de la condamnation, Mendoza a été condamné à payer 789 218,94 $ en restitution aux victimes et à confisquer 1,5 million de dollars, y compris sa résidence à Downey, en Californie, achetée avec les produits de la pyramide.

Sa peine comprenait également des sanctions pour avoir résidé illégalement aux États-Unis après avoir été déporté à quatre reprises — dont une fois sous une fausse identité.

Les procureurs ont également indiqué que Mendoza a continué à promouvoir au moins trois autres pyramides de cryptomonnaies après l’effondrement d’IcomTech.

Fin 2023, la Commodity Exchange Act et les règlements de la CFTC ont conduit à des sanctions civiles contre cinq autres promoteurs du système, qui ont été condamnés à payer plus de $5 million en restitution et amendes combinées.

L’ordonnance fait suite à la condamnation en mars 2024 de Gustavo Rodriguez, qui a créé et géré le portail d’investissement frauduleux, et de David Brend, reconnu coupable d’avoir détourné des fonds d’investisseurs et organisé des événements promotionnels frauduleux. Les deux hommes ont depuis été condamnés à la prison.