Une nouvelle affaire typique de phishing par ingénierie sociale dans le monde des cryptomonnaies a été révélée. Le procureur de Brooklyn, à New York, a récemment annoncé qu’un homme de 23 ans résidant à Sheephead Bay, Brooklyn, Ronald Spektor, est soupçonné d’avoir volé pour un total de 16 millions de dollars en cryptomonnaies auprès d’environ 100 utilisateurs de Coinbase, en utilisant des techniques de phishing en ligne et en se faisant passer pour un agent du service client Coinbase. Il a été inculpé et fait face à plusieurs accusations de crimes graves.
Le suspect se fait passer pour un agent du service client Coinbase en mentant sur la sécurité
Le procureur indique que Spektor, dont le pseudonyme en ligne est « lolimfeelingevil », est considéré comme le principal orchestrateur de cette opération de fraude. Il a usurpé l’identité d’un agent du service client Coinbase via email, SMS ou applications de messagerie, en affirmant aux victimes que leur compte était « à risque d’être piraté » ou qu’il y avait une « activité de connexion anormale », et leur demandait de coopérer immédiatement pour « sécuriser leur compte ». Dans un état de forte tension et de panique, les victimes, suivant ses instructions, transféraient leurs cryptomonnaies vers un portefeuille contrôlé par Spektor, permettant ainsi le transfert rapide de leurs actifs.
Ce type de méthode est une forme classique de phishing par ingénierie sociale. Les fraudeurs n’attaquent pas directement les vulnérabilités du système, mais exploitent la peur, la confiance et la pression temporelle pour inciter les victimes à céder volontairement leurs actifs ou leurs accès au compte. Étant donné que les transactions sont enregistrées sur la blockchain, une fois la transaction confirmée, il est presque impossible de récupérer les fonds.
Les mixers deviennent des outils de blanchiment d’argent
Le procureur ajoute que, après avoir obtenu les fonds, Spektor utilisait des mixers de cryptomonnaies et des sites de jeux d’argent en ligne pour blanchir l’argent, dissimulant ainsi l’origine des fonds. Un « mixer » est un service qui rassemble les cryptomonnaies de plusieurs utilisateurs pour les redistribuer, en multipliant les transactions afin de brouiller la traçabilité des flux financiers sur la blockchain. Bien que certains utilisateurs considèrent ces mixers comme des outils de protection de la vie privée, ils sont souvent utilisés par des criminels pour blanchir de l’argent ou dissimuler des revenus illicites, ce qui en fait une cible prioritaire pour les autorités.
Spektor a été présenté devant un juge ce vendredi. Le procureur a formulé 31 chefs d’inculpation, dont un chef de vol qualifié, un chef de blanchiment d’argent et un chef de fraude organisée. Après une année d’enquête menée par le bureau du procureur de Brooklyn, environ 105 000 dollars en cash et 400 000 dollars en actifs numériques ont été saisis, tandis que les autorités poursuivent leurs investigations sur d’autres fonds volés dont la provenance est inconnue.
Au cours de l’enquête, le procureur a également découvert que Spektor avait publiquement vanté ses activités frauduleuses dans un canal Telegram nommé « Blockchain enemys ». Dans des conversations récupérées, il aurait même affirmé avoir perdu environ 6 millions de dollars en jouant en ligne avec des cryptomonnaies.
Coinbase indique coopérer pleinement avec les autorités pour identifier les suspects et les victimes, et fournir des informations sur les transactions blockchain afin de suivre les fonds. ZachXBT, un enquêteur en blockchain, avait également publié l’année dernière un rapport révélant des activités de fraude liées à Spektor, avec des victimes déclarant des pertes allant jusqu’à 6 millions de dollars.
Il est important de noter que Coinbase a récemment été critiqué pour une fuite de données affectant près de 70 000 utilisateurs, estimant que les pertes pouvaient atteindre 400 millions de dollars. Coinbase a promis de renforcer ses contrôles internes et la gestion de ses fournisseurs, ainsi que d’indemniser les utilisateurs victimes d’attaques par ingénierie sociale.
Selon les informations officielles, Spektor réside avec son père dans le quartier de Sheephead Bay, Brooklyn. Le juge a fixé une caution de 500 000 dollars, mais a refusé la libération sous caution de son père en raison de l’origine inconnue des fonds. L’affaire est toujours en cours d’instruction. Elle rappelle également aux utilisateurs de cryptomonnaies d’être vigilants face à toute « notification d’urgence » ou « appel officiel », Coinbase insistant fortement sur le fait qu’aucun agent du service client ne contactera jamais un client pour demander des informations personnelles ou le transfert de fonds. Ne soyez pas la prochaine victime d’une fraude par ingénierie sociale.
Cet article « Un homme de Brooklyn, New York, se fait passer pour un agent du service client Coinbase et réalise une fraude par ingénierie sociale de 16 millions de dollars, puis est inculpé » est initialement publié sur Chain News ABMedia.
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