Selon Gate News, le 20 mars, une affaire de fraude liée à l’investissement en cryptomonnaies en Russie a été jugée. Le tribunal du district de Poretski à Moscou a condamné le commerçant Grigory Muluzhyan pour fraude à grande échelle à une peine de six ans de prison. L’affaire concerne un montant supérieur à 3 millions de dollars, avec des victimes comprenant des personnalités telles que l’acteur Pavel Derevyanko et le boxeur professionnel Aleksey Shemikin, parmi plusieurs autres personnes à haute valeur nette.
Selon les révélations du parquet, Muluzhyan, entre décembre 2021 et janvier 2023, a approché des clients en se présentant comme un « expert en investissements en cryptomonnaies », leur promettant des rendements stables et élevés grâce à des investissements en Bitcoin, Ethereum et autres actifs, tout en affirmant disposer d’« outils de trading uniques » garantissant des profits. Les victimes ont remis des fonds en liquide dans son bureau, Derevyanko ayant même vendu un bien immobilier pour financer sa participation à l’investissement.
L’enquête a montré que cette escroquerie adoptait une structure typique de « Ponzi », versant initialement de faibles « rendements » pour gagner la confiance des investisseurs, puis cessant de payer et détournant les fonds. Bien que le suspect ait partiellement remboursé des fonds avant son arrestation et ait reconnu certains crimes, environ 1,4 million de dollars restent non identifiés quant à leur destination.
Cette affaire met en lumière la tendance croissante des fraudes en investissement en actifs cryptographiques en Russie. Avec l’augmentation de la pénétration du marché des cryptomonnaies, des malfaiteurs exploitent la promesse de rendements élevés et l’asymétrie d’informations pour cibler précisément les personnes à haute valeur nette. Les autorités locales ont indiqué qu’elles continueront à renforcer la lutte contre la criminalité liée aux cryptomonnaies.
Outre les escroqueries liées à l’investissement, la Russie a récemment vu apparaître des fraudes en cryptomonnaies sous le nom d’« aide humanitaire ». Des malfaiteurs incitent le public à faire des dons en Bitcoin, Ethereum et XRP, prétendant que ces fonds seront utilisés pour fournir des fournitures à l’Iran, alors qu’en réalité, l’argent est détourné illégalement.
Dans un contexte où la réglementation n’est pas encore totalement en place, les acteurs du marché doivent rester vigilants face à des schémas typiques tels que « garantie de capital et hauts rendements » ou « gestion par des experts ». En particulier lors de transferts importants de fonds, il est essentiel de renforcer la vérification de la légitimité des projets et de la traçabilité des flux financiers afin de réduire les risques liés à l’investissement en cryptomonnaies.
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