Mesures d’application

Gate News, le 9 mars, l'Institut d'Analyse Financière de Corée (FIU) a annoncé qu'il avait pris des mesures contre un certain CEX pour violation de la Loi sur les Informations Financières sur les Transactions Spécifiques, pour avoir effectué des transactions avec des fournisseurs de services d'actifs virtuels étrangers non déclarés et pour un contrôle KYC insuffisant. Une suspension partielle de ses activités de six mois a été imposée, et les responsables concernés ont été tenus responsables. Ces mesures restrictives visent principalement la fonction de transfert d'actifs virtuels pour les nouveaux utilisateurs, tandis que les dépôts, retraits et transactions en won coréen et en actifs cryptographiques des utilisateurs existants ne sont pas affectés pour le moment.

La société de cryptomonnaie BlockFills suspend les dépôts et retraits des clients en raison de l'aggravation de la situation du marché et de litiges juridiques. Elle évalue un plan de restructuration de la dette et a engagé des conseillers pour l'assister. Face à la plainte de Dominion Capital et à une ordonnance de restriction temporaire du tribunal, BlockFills cherche à se restructurer et à améliorer ses mécanismes financiers et de gouvernance.

L'Institut de recherche sur les politiques bancaires envisage de poursuivre l'Office de la surveillance financière des États-Unis, en raison de l'assouplissement des règles de licence fédérale, facilitant l'obtention de licences de fiducie bancaire nationale par les entreprises de cryptographie. Cette politique suscite des inquiétudes concernant la protection des consommateurs et la stabilité du système financier, et plusieurs organismes de réglementation ainsi que des banques de petite taille y sont fermement opposés.

Gate News annonce qu’au 9 mars, le fondateur de TRON, Sun Yuchen, a publié un tweet indiquant que, dans le contexte récent d’affaires internes liées à l’intégrité et à la sécurité numérique, la société réaffirme sa politique de tolérance zéro envers les comportements illégaux. La société concentre ses efforts sur la lutte contre l’intrusion illégale, le contrôle non autorisé de systèmes informatiques, l’abus de fonction, la corruption de non-fonctionnaires et la fraude, ces actes ayant déjà mis en danger la sécurité des biens et des informations de la société et de ses utilisateurs. Sun Yuchen souligne que, pour ceux qui cherchent à tirer profit de moyens illicites ou qui diffusent de fausses informations pour discréditer la justice en ligne, la société coopérera conformément à la loi avec les autorités judiciaires pour poursuivre en responsabilité.

La Fondation Flow et Dapper Labs ont demandé au tribunal central de Séoul d'empêcher trois bourses sud-coréennes de retirer le FLOW de leur plateforme, décision qui fait suite à une faille de sécurité survenue l'année dernière. Bien que la fondation ait affirmé que les fonds des utilisateurs n'ont pas été affectés et que les tokens falsifiés ont été détruits, les bourses prévoient néanmoins de cesser le support des transactions le 16 mars.

L'ancien président de la CFTC américaine, Giancarlo, a souligné que l'incertitude réglementaire concernant les cryptomonnaies a un impact bien plus important sur le secteur bancaire que sur l'industrie cryptographique elle-même. Les banques, en raison de leurs obligations strictes en matière de réglementation et de législation, ne peuvent pas réaliser d'investissements à grande échelle dans ce domaine. Il a averti que si le projet de loi « CLARITY » ne parvenait pas à être adopté, les banques américaines pourraient prendre du retard dans la transformation numérique financière, faire face à des défis structurels et voir leur position concurrentielle mondiale affectée. La controverse centrale du projet de loi concerne les revenus des stablecoins et la compétence réglementaire. En cas d'échec, les orientations réglementaires pourraient ne fournir qu'une solution temporaire.

Le département du Trésor américain reconnaît que les mixers de crypto-monnaies offrent des avantages légitimes en matière de confidentialité, permettant aux utilisateurs de protéger leurs transactions financières. Le rapport indique une évolution dans la perception des mixers, qui ne sont plus uniquement considérés comme des outils pour des activités illégales, soulignant la nécessité à la fois de protéger la vie privée et de renforcer la réglementation pour lutter contre la criminalité.

Le département du Trésor américain propose de nouvelles mesures conformément à la loi « Geniuses » pour lutter contre la criminalité liée aux cryptomonnaies, en mettant l'accent sur la surveillance des activités illégales d'actifs numériques, en particulier l'abus de stablecoins. Le département recommande d'adopter des outils de surveillance de la blockchain alimentés par l'IA et d'inclure les principaux stablecoins dans un cadre de conformité strict afin de réduire les risques criminels et d'améliorer la transparence. Par ailleurs, le rapport indique que le piratage de cryptomonnaies par la Corée du Nord est grave, que la fraude en ligne mondiale augmente de plus en plus, ce qui pousse à la mise à jour du cadre réglementaire.

Le rapport sur la réglementation des actifs numériques soumis par le Département du Trésor américain reconnaît pour la première fois l'utilisation légitime des mélangeurs de cryptomonnaies dans la protection de la vie privée des utilisateurs, contrastant avec la position réglementaire précédente. Le rapport souligne la montée des besoins en confidentialité des transactions, tout en indiquant que le problème de l'abus des mélangeurs reste sérieux. La proposition de « droit de gel » suscite la controverse, et le cadre réglementaire futur influencera la légalité des outils de confidentialité cryptographiques.

Certaines poursuites collectives contre Tether et Bitfinex ont été approuvées par une cour américaine, réduisant le nombre de plaignants et permettant aux investisseurs ayant acheté des contrats à terme sur des produits cryptographiques entre 2017 et 2019 de rejoindre. L'accusation principale dans cette affaire concerne la manipulation du marché par l'utilisation de USDT non entièrement réservé, entraînant des pertes pour les investisseurs. Cette action collective est toujours en cours, ce qui renforcera la position de négociation des plaignants.

L'ancien directeur financier d'une société privée de logiciels de l'État de Washington, Shetty, a été condamné à deux ans de prison pour avoir secrètement détourné 35 millions de dollars de l'entreprise pour investir dans des projets DeFi à haut risque. Son comportement a entraîné le chômage d'environ 60 employés et, en raison de l'effondrement de Terra, la quasi-totalité des fonds a été évaporée. Le tribunal a ordonné à Shetty de compenser les pertes de l'entreprise et de subir une surveillance pendant trois ans. Cet incident met en évidence la nécessité de renforcer la réglementation des risques liés aux investissements en cryptomonnaies.

La plateforme de marché prédictif Kalshi fait face à une action collective suite à des contrats liés à la démission de Hamini, les plaignants l'accusant d'avoir refusé de payer 54 millions de dollars de compensation en invoquant une clause de « décharge de responsabilité en cas de décès ». Mansour a déclaré que la plateforme n'avait pas modifié ses termes et avait déjà indemnisé les utilisateurs pour leurs pertes, mais les plaignants estiment que le montant remboursé est insuffisant. Cette affaire suscite des préoccupations concernant les règles du marché prédictif et les risques d'exécution.

Le juge de Manhattan a rejeté le procès de 535 plaignants contre une plateforme d'échange de cryptomonnaies et ses fondateurs, accusés de financer des organisations terroristes. Le juge a estimé que les plaignants n'avaient pas fourni de preuves suffisantes pour démontrer que les défendeurs avaient intentionnellement participé à des activités terroristes, et que les accusations ne pouvaient pas être retenues.

Le Groupe d'action financière (FATF) rapporte que les stablecoins dominent les activités illégales en cryptomonnaie, appelant à une surveillance plus stricte des émetteurs. En 2024, on prévoit $51 milliard de transactions illégales en stablecoins liées à la fraude et au blanchiment d'argent, ce qui soulève d'importantes préoccupations pour l'intégrité financière mondiale.

Le Département du Trésor américain a récemment reconnu pour la première fois dans un rapport l'utilisation légitime de la confidentialité des mélangeurs de cryptomonnaies, et a suggéré au Congrès d'établir une « loi de gel » pour geler temporairement les actifs numériques suspects. Le rapport indique que les utilisateurs légitimes peuvent utiliser ces outils pour protéger leur vie privée financière, tout en exprimant des préoccupations concernant le risque de blanchiment d'argent avec des mélangeurs non custodiaux. Le débat sur les questions de confidentialité se poursuit, et la responsabilité légale des développeurs d'outils open source n'est pas encore clarifiée.

Le Département du Trésor américain recommande au Congrès de lancer la « loi de gel », qui donnerait aux plateformes de cryptomonnaie le pouvoir de geler temporairement les fonds suspects d'activités illégales pendant une enquête, afin de renforcer la lutte contre la fraude en actifs numériques et le blanchiment d'argent. Cette proposition vise à fournir une base légale aux institutions financières pour geler volontairement les actifs liés à des transactions suspectes pendant une enquête, malgré les controverses juridiques et les problèmes de transparence, mais elle est considérée comme un outil important pour lutter contre la criminalité liée à la cryptomonnaie.

Gate News消息，9 mars, le cabinet d'avocats américain Burwick Law a intenté une action en justice au nom de ses clients contre le co-fondateur du projet ZEREBRO, Jeffy Yu, et Agustin Cortes. La plainte indique que les clients ont subi des pertes financières en raison de ZEREBRO.

Lors de la quatrième session de l'Assemblée populaire nationale, le président de la Cour populaire suprême, Zhang Jun, a déclaré que ces cinq dernières années, le nombre d'affaires de criminalité liée à la cybersécurité a considérablement augmenté, notamment les rumeurs en ligne et le blanchiment d'argent, en insistant sur la nécessité de punir sévèrement ces crimes, tout en soulignant que les conducteurs utilisant l'assistance à la conduite après avoir consommé de l'alcool doivent toujours assumer leur responsabilité pénale.

Le Département du Trésor américain dans son rapport a reconnu que les mixeurs de cryptomonnaies peuvent être utilisés pour une confidentialité financière légitime, et a suggéré la mise en place d'une législation pour établir une loi de gel, permettant aux institutions financières de geler temporairement des actifs numériques suspects. Par ailleurs, le rapport a révélé des données sur l'utilisation de mixeurs par la Corée du Nord pour le blanchiment d'argent, et a proposé des recommandations de conformité pour la finance décentralisée. Ce changement de position découle d'une décision de la cour fédérale et d'une évaluation de l'impact des mixeurs.

Gate News, le 9 mars, la Fondation Flow a annoncé qu'elle avait déposé une demande auprès du tribunal central de Séoul en Corée du Sud, en collaboration avec Dapper Labs, pour suspendre la décision des trois principales bourses sud-coréennes de mettre fin au support des transactions FLOW à partir du 16 mars. La Fondation Flow a indiqué dans un communiqué que toutes les principales bourses mondiales avaient repris le service complet de FLOW. Cette semaine, certains