Mesures d’application

D’après une enquête de Global Ledger publiée en avril 2026, Grinex, un échange de crypto-monnaie sous sanctions opérant depuis le Kirghizistan, a été vidé d’environ 13,7 millions de dollars et a immédiatement suspendu ses activités. Grinex était apparu en mars 2025 comme une successeur apparent de Garantex, un

D’après une enquête menée par le média indépendant Proekt, des oligarques russes et des banques détenues par l’État tirent profit d’un système financier parallèle d’une valeur de plusieurs milliards de dollars, qui utilise la cryptomonnaie pour contourner les sanctions occidentales. Le système traite environ 2 milliards de dollars d’échanges commerciaux étrangers par jour et a

D’après les informations rapportées par Bloomberg cette semaine, les sénateurs démocrates Elizabeth Warren et Ron Wyden ont interrogé l’émetteur de stablecoins Tether et le secrétaire au Commerce, Howard Lutnick, au sujet d’un prêt signalé que Tether aurait accordé à une fiducie dont les quatre enfants de Lutnick sont bénéficiaires. Dans leur lettre adressée à Lutnick et à Tether

D’après le ministère américain de la Justice, une opération internationale coordonnée par le FBI a procédé à l’arrestation d’au moins 276 personnes et démantelé neuf centres de fraude liés à des escroqueries en cryptomonnaie de type « pig butchering » le 29 avril. L’opération, décrite comme le fruit d’une coopération sans précédent entre le

Lors de l’audience du procès d’OpenAI, Musk a involontairement évoqué les levées de fonds d’ICO de ses débuts, affirmant que « des crypto-monnaies de valeur existent, mais que la plupart sont des arnaques ». Si OpenAI devait passer par une ICO, l’issue serait incertaine. Il a aussi révélé l’histoire conflictuelle entre lui et le Bitcoin, ainsi qu’avec le Dogecoin : il a déjà soutenu l’investissement dans le Bitcoin, en a acheté pendant la période de la pandémie, puis l’a vendu en raison de besoins en liquidités, tout en conservant une grande quantité de BTC.

Le tribunal administratif de Séoul en Corée du Sud a annulé une suspension partielle d’activité de six mois imposée à Bithumb par l’Unité de renseignement financier (FIU), selon des informations locales de Yonhap News. La décision du tribunal permet à Bithumb de poursuivre ses activités normales pendant qu’elle fait face à des mesures distinctes

Selon l’agence de presse Yonhap, des procureurs en Corée du Sud ont demandé, jeudi, une peine de prison de 20 ans pour le PDG de Delio, Jeong Sang-ho, lors des plaidoiries finales devant le tribunal de district sud de Séoul. Jeong a été accusé d’avoir enfreint la loi sur la répression aggravée des crimes économiques spécifiques, en lien avec

Selon le secrétaire au Trésor Scott Bessent, mercredi, les États-Unis ont saisi près de 500 millions de dollars d’actifs cryptographiques iraniens dans le cadre de l’opération Economic Fury, une campagne de sanctions et de saisie d’actifs ordonnée par le président Donald Trump en mars 2025. Le programme cible des comptes bancaires,

D’après TRM Labs, des acteurs nord-coréens ont extrait environ 577 millions de dollars au cours des quatre premiers mois de 2026, ce qui représente 76% de toutes les pertes mondiales liées aux piratages de cryptomonnaies sur la période. Le vol découle de deux incidents d’avril : l’exploit de KelpDAO de 292 millions de dollars et le piratage de Drift de 285 millions de dollars

D’après ChainCatcher, citant plusieurs sources indépendantes confirmées par Caixin, Peng Jing, associée fondatrice et directrice du cabinet d’avocats Chongqing Jingsheng, a été emmenée par les autorités à la fin du mois d’avril. Elle est soupçonnée d’être une figure clé d’un schéma de corruption lié aux stablecoins et de blanchiment d’argent.

Selon Gazeta Wyborcza, qui cite l’Agence polonaise de sécurité intérieure (ABW), Zondacrypto, l’une des plus grandes plateformes d’échange de crypto de l’Europe centrale et orientale, a suspendu les retraits ce mois-ci après avoir été révélée comme contrôlée par le syndicat criminel de Tambov en Russie depuis 2018. Les réserves de la plateforme seraient

Selon Bloomberg News, les sénateurs Elizabeth Warren et Ron Wyden ont demandé des informations au secrétaire américain au Commerce Howard Lutnick et à la société de cryptomonnaies Tether mercredi au sujet d’un prêt entre l’entreprise et une fiducie bénéficiant aux enfants de Lutnick. Les sénateurs ont écrit que le prêt « soulève s

D’après le Département américain de la Justice, la force de travail mondiale dirigée par le FBI a arrêté 276 suspects et a démantelé neuf centres d’arnaques crypto mercredi. La police de Dubaï a arrêté 275 personnes, dont trois inculpées en Californie pour des chefs de fraude électronique et de blanchiment d’argent. Les autorités thaïlandaises ont arrêté un suspect

Un tribunal américain a condamné un héritier de cette famille de joailliers à 8 ans d'emprisonnement, en raison de la gestion d'un service non enregistré de transfert de monnaie et d'une bourse de crypto-monnaies non réglementée de gré à gré. Il aurait d’abord utilisé des crypto-monnaies pour recevoir des fonds issus du trafic de drogue, puis les aurait convertis en espèces, via des sociétés écrans et des documents falsifiés pour blanchir l’argent. L’opération aurait finalement permis de retirer en Colombie des fonds en monnaie locale. Le tribunal a également confisqué environ 2 360 000 dollars et des comptes bancaires associés.

Selon l’agence de presse Yonhap, le 30 avril, des procureurs sud-coréens ont demandé une peine de 20 ans de prison pour le PDG de Delio, Chung Sang-ho, au sujet d’accusations l’accusant d’avoir escroqué environ 2 800 victimes d’actifs virtuels d’une valeur d’environ 250 milliards de won (190 millions de dollars). La plateforme de prêt de crypto a suspendu les retraits o

Les pirates nord-coréens ont volé près des trois quarts de toutes les cryptomonnaies dérobées jusqu’ici en 2026 par des cybercriminels, grâce à deux attaques soigneusement menées contre des plateformes de finance décentralisée en avril, selon la société d’intelligence blockchain TRM Labs. Les deux incidents — une brèche de 285 millions de dollars touchant Drift

Le FBI et le DOJ américains dirigent une action multinationale : la police de Dubaï a arrêté 275 personnes et la Thaïlande en a interpellé 1, tandis que le tribunal du district sud de la Californie a engagé des poursuites pour fraude par virement et blanchiment d’argent contre 4 suspects impliqués. Les trois groupes Ko Thet Group, Sanduo Group et Giant Company ont mis en place une arnaque « tue-cochon » en combinant un faux site d’investissement pour en tirer profit, avec une coopération transfrontalière visant la prévention des pertes qui s’élève à 562 millions de dollars à ce jour. Les enjeux à venir portent sur le suivi des actifs et le recouvrement des fonds par les victimes.

Selon Fox Business, le 30 avril, Scott Bessent, secrétaire au Trésor américain, a déclaré dans l’émission Kudlow que les États-Unis avaient saisi près de 5 cents millions de dollars d’actifs cryptographiques iraniens, dans le cadre de l’« opération Economic Rage ». Bessent a indiqué que cette action vise à geler les comptes bancaires, à confisquer les actifs et à faire pression sur des gouvernements étrangers afin de couper les liens avec l’Iran.

Un tribunal américain a condamné Maximilien de Hoop Cartier à huit ans de prison pour avoir aidé à blanchir plus de 470 millions de dollars via une plateforme d’échange de crypto non autorisée. Les procureurs ont déclaré que le réseau utilisait des banques américaines, des sociétés écrans et des comptes de crypto pour transférer des produits criminels à l’étranger. Points clés :