Mesures d’application

Selon le Département américain de la Justice, une équipe spéciale mondiale dirigée par le FBI a arrêté 276 suspects et démantelé neuf centres d’escroqueries liées aux crypto-monnaies mercredi. La police de Dubaï a arrêté 275 personnes, dont trois inculpées en Californie pour des chefs de fraude électronique et de blanchiment d’argent. Les autorités thaïlandaises ont également arrêté un s

Un tribunal américain a condamné un héritier de cette famille de joailliers à 8 ans d'emprisonnement, en raison de la gestion d'un service non enregistré de transfert de monnaie et d'une bourse de crypto-monnaies non réglementée de gré à gré. Il aurait d’abord utilisé des crypto-monnaies pour recevoir des fonds issus du trafic de drogue, puis les aurait convertis en espèces, via des sociétés écrans et des documents falsifiés pour blanchir l’argent. L’opération aurait finalement permis de retirer en Colombie des fonds en monnaie locale. Le tribunal a également confisqué environ 2 360 000 dollars et des comptes bancaires associés.

Selon l’agence de presse Yonhap, le 30 avril, des procureurs sud-coréens ont demandé une peine de 20 ans de prison pour le PDG de Delio, Chung Sang-ho, au sujet d’accusations l’accusant d’avoir escroqué environ 2 800 victimes d’actifs virtuels d’une valeur d’environ 250 milliards de won (190 millions de dollars). La plateforme de prêt de crypto a suspendu les retraits o

Le protocole SWEAT a réussi à contenir une exploitation d’une valeur de plusieurs millions de dollars mercredi vers 13 h 36 UTC, l’équipe confirmant que tous les soldes des comptes externes ont été entièrement rétablis et que les opérations sont revenues à la normale, d’après un récapitulatif post-attaque publié par l’équipe SWEAT sur

Le FBI et le DOJ américains dirigent une action multinationale : la police de Dubaï a arrêté 275 personnes et la Thaïlande en a interpellé 1, tandis que le tribunal du district sud de la Californie a engagé des poursuites pour fraude par virement et blanchiment d’argent contre 4 suspects impliqués. Les trois groupes Ko Thet Group, Sanduo Group et Giant Company ont mis en place une arnaque « tue-cochon » en combinant un faux site d’investissement pour en tirer profit, avec une coopération transfrontalière visant la prévention des pertes qui s’élève à 562 millions de dollars à ce jour. Les enjeux à venir portent sur le suivi des actifs et le recouvrement des fonds par les victimes.

Selon Fox Business, le 30 avril, Scott Bessent, secrétaire au Trésor américain, a déclaré dans l’émission Kudlow que les États-Unis avaient saisi près de 5 cents millions de dollars d’actifs cryptographiques iraniens, dans le cadre de l’« opération Economic Rage ». Bessent a indiqué que cette action vise à geler les comptes bancaires, à confisquer les actifs et à faire pression sur des gouvernements étrangers afin de couper les liens avec l’Iran.

Un tribunal américain a condamné Maximilien de Hoop Cartier à huit ans de prison pour avoir aidé à blanchir plus de 470 millions de dollars via une plateforme d’échange de crypto non autorisée. Les procureurs ont déclaré que le réseau utilisait des banques américaines, des sociétés écrans et des comptes de crypto pour transférer des produits criminels à l’étranger. Points clés :

Selon le « Los Angeles Times », le 30 avril, un homme de 22 ans, Evan Tangeman, originaire de Newport Beach en Californie, a été condamné par la juge fédérale du district Colleen Kollar-Kotelly, basée à Washington, DC, à 70 mois d’emprisonnement fédéral et à trois ans de libération sous surveillance ; Tangeman a plaidé coupable en décembre 2025, admettant avoir blanchi 3,5 millions de dollars pour un groupe de fraude en crypto.

Selon l’annonce du 30 avril du ministère américain de la Justice (DOJ), lors d’une action internationale conjointe menée par la police de Dubaï avec la participation du FBI et du ministère de la Sécurité publique chinois, menée la semaine dernière, au moins 9 centres d’arnaques liées aux crypto-monnaies ont été démantelés, pour un total de 276 personnes arrêtées, dont 1 autre par la police royale thaïlandaise. Le même jour, le DOJ a indiqué que 6 prévenus ont été mis en accusation devant le tribunal fédéral de San Diego pour des chefs d’accusation fédéraux de fraude et de blanchiment d’argent.

Selon le Los Angeles Times, un homme de 22 ans originaire de Newport Beach, Evan Tangeman, a été condamné à 70 mois de prison fédérale le 30 avril pour avoir blanchi de l’argent au profit d’un réseau de fraude crypto. Tangeman a admis avoir blanchi au moins 3,5 millions de dollars pour le groupe, qui a volé plus de 263 millions de dollars en

D’après le Département américain de la Justice, une opération internationale coordonnée menée par la police de Dubaï a démantelé au moins 9 centres de fraude en cryptomonnaies et a arrêté 276 personnes la semaine dernière (30 avril), avec la participation du FBI et du ministère chinois de la Sécurité publique. Une autre personne était…

Le Bitcoin (BTC) rebondit légèrement et se redresse ; le 30 avril, il se situait temporairement autour de 76 390 dollars. Meta, avec le soutien de Stripe, commence à proposer des paiements en stablecoins à certains créateurs. Le fondateur de Celsius, Alex Mashinsky, a conclu un accord de règlement de 10 millions de dollars avec la Federal Trade Commission (FTC) des États-Unis, et il est interdit à vie de travailler dans l’industrie des crypto-monnaies.

Selon le Chicago Sun-Times, le rappeur de Chicago Lil Zay Osama (Isaiah Dukes) et cinq autres personnes ont été inculpés par un grand jury fédéral le 16 avril pour vol et enlèvement liés à un cambriolage de cryptomonnaies. Le 8 mars, trois suspects déguisés en livreurs de repas armés de pistolets ont fait irruption dans une r

Selon The Block, la Federal Trade Commission a déposé un jugement de 4,7 milliards de dollars contre l'ancien PDG de Celsius, Alex Mashinsky, mardi (28 avril), la majeure partie de la sanction étant suspendue. Mashinsky doit payer $10 millions au titre de la restitution, sauf si des actifs supplémentaires non divulgués ou des inexactitudes financières sont découverts.

Des dizaines de citoyens chinois ont protesté devant la Banque nationale du Cambodge à Phnom Penh, réclamant le déblocage des fonds des comptes de Huowang Pay. La manifestation s’est transformée en affrontement physique, causant des blessés. Huowang Pay, liée au blanchiment d’argent et à la fraude transnationale, a vu sa licence révoquée par la Banque centrale du Cambodge et ses comptes ont été fortement gelés. La Chine accuse l’ancien président du conseil, Li Xiong, d’être le noyau du groupe frauduleux, et d’avoir des liens avec le groupe Taizi. Les opérations de répression correspondantes ont aussi mis en évidence le risque de fonds auquel font face des utilisateurs légitimes, ainsi que la longue procédure judiciaire.

Selon un dépôt de l’FTC mardi (28 avril), la Federal Trade Commission a prononcé un jugement de 4,7 milliards de dollars contre l’ancien PDG de Celsius, Alex Mashinsky, la majeure partie du montant étant suspendue. Mashinsky est tenu de payer $10 millions s’il n’a pas omis de divulguer des actifs importants ou s’il n’a pas fait de fausses déclarations

La Securities and Exchange Commission des États-Unis a déposé une plainte contre l’exécutif de la crypto Donald Basile et ses sociétés GIBF GP Inc. et Monsoon Blockchain Corporation pour avoir, selon elle, mené une offre de titres frauduleuse de $16 millions. D’après la SEC, Basile a proposé aux investisseurs Simple

L’Autorité monétaire de Hong Kong (HKMA) a émis un avertissement public le 28 avril concernant des jetons numériques frauduleux circulant sous les noms de deux nouveaux émetteurs de stablecoins nouvellement agréés. Des jetons portant les tickers "HKDAP" et "HSBC" sont apparus sur le marché sans autorisation d’Anchorpoint Financial Limited ou de The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, dont les deux ont reçu les premières licences d’émetteur de stablecoins de Hong Kong le 10 avril. HSBC a confirmé n’avoir aucun lien avec des jetons utilisant actuellement son nom et a précisé que son stablecoin libellé en dollars de Hong Kong, prévu, reste en cours de préparation en vue d’un lancement au second semestre 2026. Une fois publié, le produit sera disponible exclusivement via PayMe et l’application HSBC HK Mobile Banking. Anchorpoint a également confirmé qu’elle n’a publié aucun produit de stablecoin au public.

Le gouvernement libéral canadien propose d’interdire complètement les guichets de cryptomonnaies dans tout le pays, au motif que les risques d’arnaque et de blanchiment d’argent sont élevés, selon une analyse interne de la FINTRAC. Dans l’ensemble du pays, environ 4 000 guichets ATM, avec le plus grand nombre par habitant au monde, et un manque de supervision dédiée ; l’interdiction est conçue pour remplacer le recours par des canaux de transactions en points de vente physiques réglementés. Si elle est mise en œuvre, elle deviendra le premier cas du G7 d’interdiction d’ATM, envoyant un signal fort à l’ensemble du secteur mondial.