ZachXBT : un courtier OTC russe a aidé à blanchir plus de 4,7 millions de dollars via un ransomware, avec une chaîne de fonds allant du BTC à Avalanche

Goldfinch rapporte que « l’enquêteur en chaîne » ZachXBT a publié sur la plateforme X que le courtier OTC russe Aleksandr Khinkis est soupçonné, depuis juillet 2025, d’avoir aidé un groupe de ransomwares à blanchir plus de 4,7 millions de dollars américains via un seul compte sur une plateforme d’échange, impliquant trois paiements de rançon totalisant 796 bitcoins. L’enquête montre que les fonds concernés ont été transférés via un pont inter-chaînes de Bitcoin vers Avalanche, puis répartis en 75 transactions vers une adresse de dépôt sur une plateforme d’échange, tandis qu’environ 16,6 millions de dollars sont actuellement déposés sur Aave, mais continuent d’être retirés par lots pour être encaissés. ZachXBT indique que le suspect opère fréquemment en Asie du Sud-Est et en Australie, et que ses informations personnelles ont été plusieurs fois retrouvées dans des fuites de données, ce qui complique l’application de la loi à travers différentes juridictions. Il appelle également les victimes à signaler rapidement les adresses concernées afin d’accélérer le gel des fonds.