La cour indienne déclare « aucune affaire » contre les fondateurs de CoinDCX dans une affaire de fraude par usurpation d'identité

Un tribunal de Thane, en Inde, a accordé la liberté provisoire aux co-fondateurs de CoinDCX, Sumit Surendra Gupta et Niraj Ashok Khandelwal, estimant qu’aucune preuve prima facie n’avait été établie contre eux dans une plainte pour fraude de 71 lakh de roupies indiennes (75 000 $) liée à une plateforme de trading frauduleuse se faisant passer pour la bourse crypto indienne.

L’ordonnance commune du tribunal du 23 mars concernant leurs demandes de liberté provisoire a conclu qu’ils avaient droit à la liberté sous caution car aucune preuve n’avait été retenue contre eux, même après un premier examen des éléments disponibles. Les fondateurs ont été interrogés samedi et placés en détention provisoire pendant le week-end après qu’une plainte les accusait d’avoir dupé un investisseur.

Dans l’ordonnance, le magistrat a noté que l’officier d’enquête n’avait « aucune objection » à leur libération et que les demandeurs n’étaient pas présents à Mumbra lorsque l’infraction présumée a été commise, ajoutant que « une autre personne, en se faisant passer pour l’accusé, a trompé la victime », un fait que cette dernière a reconnu devant le tribunal.

CoinDCX affirme que l’ordonnance de liberté provisoire soutient « l’usurpation d’identité par un tiers »

Dans une déclaration du 24 mars sur X, CoinDCX a indiqué que la procédure judiciaire soutenait un scénario d’« usurpation d’identité par un tiers » et que la fraude s’était produite sur un site ressemblant, coindcx.pro, qui n’avait aucun lien avec la société.

_Ordonnance commune du tribunal CoinDCX. Source : CoinDCX

Le juge a noté que la victime avait déposé une déclaration sous serment indiquant qu’un autre accusé, Rana, lui avait remboursé le montant fraudé et que les demandeurs n’étaient pas les personnes qu’il avait rencontrées dans un café à Kausa Mumbra, où la transaction frauduleuse avait été conclue.

Étant donné que l’affaire a été « résolue à l’amiable » entre la victime et le principal accusé, le tribunal a déclaré qu’il n’y avait aucune raison de soupçonner une manipulation des preuves ou des témoins de la part des fondateurs.

Chacun a été libéré sous caution après avoir signé une caution de 50 000 roupies indiennes (environ 530 $) à condition qu’ils coopèrent avec l’enquête et le procès.

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CoinDCX a présenté cet épisode comme faisant partie d’une montée plus large des escroqueries par usurpation d’identité et de phishing ciblant des marques bien connues dans les secteurs financier et crypto en Inde, exhortant les utilisateurs à vérifier les domaines et à n’interagir qu’avec la plateforme officielle de l’échange et ses profils sur les réseaux sociaux.

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