Les sanctions du Royaume-Uni contre Xinbi, une monnaie adossée ! 19,9 milliards de dollars blanchis sur 5 ans, alimentant la prolifération des zones de fraude en Asie du Sud-Est

Le Royaume-Uni sanctionne Xinbi, l’accusant d’avoir traité 19,9 milliards de dollars de transactions illégales entre 2021 et 2025, liant le parc 8 de Cambodge à un réseau de blanchiment d’argent transnational.

Première sanction mondiale, un canal de blanchiment de 19,9 milliards de dollars coupé

Le gouvernement britannique a annoncé hier (26/03) des sanctions contre la plateforme de cryptomonnaie Xinbi (Nouvelle Monnaie). Cette action a été initiée conjointement par le ministère britannique des Affaires étrangères, du Commonwealth et du développement (FCDO) et le ministère de l’Intérieur, faisant du Royaume-Uni le premier pays à prendre des mesures légales contre cette plateforme. Selon les données d’enquête de Chainalysis et Elliptic, Xinbi a traité un montant total de transactions illégales atteignant 19,9 milliards de dollars entre 2021 et 2025. Ce chiffre incroyable est lié à un vaste réseau criminel de fraude transnationale et de traite des êtres humains.

Cette action de sanction vise à isoler complètement Xinbi du système légal de la cryptomonnaie. Des responsables britanniques ont souligné que cette plateforme a longtemps fourni des infrastructures financières clés aux groupes criminels de fraude d’Asie du Sud-Est, aidant les criminels à blanchir leurs gains illégaux et à éviter la réglementation internationale. Le modèle opérationnel de Xinbi implique un grand nombre de transactions de gré à gré non autorisées (OTC) et joue un rôle clé dans l’exportation de fonds illégaux, en particulier en lien avec les arnaques du type « Pig Butchering » et les escroqueries romantiques qui ont proliféré ces dernières années à l’échelle mondiale.

Stephen Doughty, ministre des affaires européennes, nord-américaines et des territoires d’outre-mer du Royaume-Uni, a souligné que le gouvernement est déterminé à protéger les citoyens britanniques contre ces arnaques inhumaines et à adopter une tolérance zéro envers les violations des droits humains dans ces zones de fraude.

Un hub souterrain à double visage, des services d’entiercement à l’assistance technique criminelle

La plateforme prétend offrir des services d’entiercement et établir la confiance dans les transactions via des mécanismes d’intermédiation, mais elle a en réalité évolué pour devenir un hub souterrain reliant les fournisseurs de services illégaux et les criminels. Les services offerts par Xinbi sont très variés, incluant des transactions de pair à pair (P2P), des communications instantanées, ainsi que la vente ouverte de données personnelles volées, d’outils d’interception de SMS et de divers équipements techniques utilisés pour escroquer. Afin de garantir que les criminels puissent contacter sans entrave les victimes potentielles dans le monde entier, la plateforme fournit même des équipements de communication par satellite aux centres de fraude situés dans des zones reculées.

Source de l’image : Chainalysis Xinbi offre une large gamme de services, y compris des transactions de pair à pair (P2P), des communications instantanées.

Bien que Xinbi ait été bloqué à plusieurs reprises par l’application de messagerie Telegram, la plateforme a montré une résilience remarquable. Elle a rapidement migré vers des plateformes de communication cryptées comme SafeW et a développé un outil de paiement exclusif, XinbiPay, tentant de construire un circuit financier complètement non réglementé par les autorités. Les enquêtes montrent que la montée de Xinbi est liée à la fermeture de ses concurrents Huione Guarantee et Tudou Guarantee, qui ont été contraints de cesser leurs activités face à la pression réglementaire. Xinbi a comblé le vide sur le marché et s’est rapidement développé pour devenir l’un des plus grands marchés de cryptomonnaie illégaux d’Asie du Sud-Est.

Source de l’image : Chainalysis La montée de Xinbi est liée à la fermeture de ses concurrents Huione Guarantee et Tudou Guarantee, qui ont été contraints de cesser leurs activités face à la pression réglementaire.

La dure vérité derrière le numérique, les larmes et le sang du parc 8 de Cambodge

La liste des sanctions cible également les bases criminelles physiques en Asie du Sud-Est. Le gouvernement britannique a annoncé des sanctions contre Legend Innovation Co. et son directeur Eang Soklim. Cette entreprise est l’opérateur en coulisse du plus grand parc de fraude au Cambodge, le « parc 8 » (#8 Park, également connu sous le nom de Legend Park).

On estime que ce parc peut accueillir 20 000 travailleurs, dont la plupart sont des victimes de traite des êtres humains, attirées par des offres d’emploi bien rémunérées. Ces travailleurs, piégés dans le parc, sont contraints de travailler dans des conditions difficiles pour réaliser des fraudes, et s’ils ne réussissent pas, ils font face à des tortures et à des traitements violents.

Le « parc 8 » est profondément lié au Prince Group, qui a été sanctionné l’année dernière par les États-Unis et le Royaume-Uni, ainsi qu’à son président Chen Zhi, qui a été arrêté plus tôt cette année au Cambodge et extradé en Chine pour y être jugé, mais son réseau criminel continue de fonctionner. La liste des sanctions comprend également Thet Li, un assistant clé de Chen Zhi, qui est responsable de la gestion du réseau financier de blanchiment d’argent du Prince Group à l’international. Ces parcs de fraude dépendent fortement de la cryptomonnaie pour le transfert de valeur et le paiement des salaires, rendant plus difficile pour les autorités de suivre les flux de fonds. Amnesty International a également émis un avertissement à ce sujet, affirmant que les parcs de fraude en Asie du Sud-Est ont évolué en une grave crise humanitaire.

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Actifs à Londres gelés, un réseau d’application de la loi mondial établit une barrière financière

Avec l’entrée en vigueur des sanctions, le gouvernement britannique a immédiatement gelé plusieurs propriétés situées à Londres. Dans le cadre des actions précédentes, les autorités avaient déjà saisi des bureaux d’une valeur de 100 millions de livres sterling, deux villas de luxe valant plusieurs millions de livres sterling et un hélicoptère privé. Ces actifs sont considérés comme des investissements réalisés à l’étranger par des groupes criminels en utilisant l’argent durement gagné par les victimes. Cette opération envoie un signal clair : Londres n’est plus un refuge sûr pour les blanchisseurs d’argent.

Cette opération de répression fait partie d’un effort mondial pour lutter contre la criminalité liée aux cryptomonnaies. En février de cette année, le FBI américain et la police thaïlandaise ont conjointement gelé 580 millions de dollars de cryptomonnaies ; les autorités taïwanaises ont également récemment inculpé 62 suspects impliqués dans le blanchiment d’argent pour les parcs de fraude au Cambodge, avec un montant en jeu de 339 millions de dollars. Le gouvernement britannique considère ces sanctions comme le prélude au « Sommet sur la finance illégale » qui aura lieu en juin, où les représentants des pays discuteront de mécanismes de coopération internationale plus stricts.

Avec la liaison entre les techniques des forces de l’ordre et les processus judiciaires, les canaux de fonds illégaux cachés dans le brouillard numérique sont progressivement confrontés à un blocage total, cette guerre à long terme pour protéger les actifs des investisseurs et mettre fin à la tragédie de la traite des êtres humains entre dans une nouvelle phase de confrontation.