Le donateur BTC s'est vu refuser la liberté sous caution : les forces de l'ordre sud-africaines affirment détenir des preuves incriminantes, tandis que l'homme nie les accusations

Une agence de maintien de l’ordre sud-africaine s’est opposée à la libération sous caution de Ziyadh Hoorzook, accusé d’avoir fait un don de bitcoin à une organisation présumée financer le terrorisme.

Les Hawks affirment avoir découvert des preuves convaincantes

Une agence de maintien de l’ordre sud-africaine a récemment plaidé contre l’octroi d’une caution à un homme accusé d’avoir donné 614 $ en bitcoin (BTC) à une organisation présumée financer des terroristes. John Sithole, un enquêteur de l’unité d’élite de lutte contre la criminalité les Hawks, a soutenu que Ziyadh Hoorzook, actuellement en détention, pourrait échapper au procès s’il était libéré sous caution.

Bien que Hoorzook nie savoir quoi que ce soit sur les liens présumés d’al-Sadaqah avec le terrorisme, Sithole a été cité dans les médias locaux affirmant avoir découvert des preuves sur les appareils de Hoorzook suggérant le contraire. Comme l’a rapporté Bitcoin.com News plus tôt cette année, Hoorzook a été arrêté pour avoir prétendument enfreint des sections de la Loi sur la protection de la démocratie constitutionnelle et des activités connexes. Le crime aurait été commis en 2017.

Suite à l’arrestation, les forces de l’ordre sud-africaines ont déclaré qu’une enquête préliminaire indiquait que les fonds avaient été transférés pour soutenir des “participants” dans un autre pays avec des armes, une aide financière et d’autres projets.

Cependant, Hoorzook, par l’intermédiaire de son avocat Mohammed Razak, a déclaré qu’il prévoit de plaider non coupable lors de la prochaine audience car l’État l’a “mal aligné” avec un “récit qui est factuellement faux.” Selon un rapport de la SABC, l’audience de caution de Hoorzook est prévue pour le 15 janvier.

Pendant ce temps, une déclaration sur l’arrestation de Hoorzook publiée par le chef des Hawks, Godfrey Lebeya, expliquait l’intérêt vif de l’agence de maintien de l’ordre dans cette affaire. Il a déclaré :

« Notre équipe dévouée, en collaboration avec des partenaires locaux et internationaux, travaille collectivement pour mettre un terme à la circulation illicite de fonds qui alimentent la criminalité organisée et le terrorisme. »

Depuis que le pays a été placé sur la liste grise du Groupe d’action financière (GAFI) en 2023, les autorités sud-africaines ont pris des mesures pour remédier aux lacunes identifiées par l’organisme intergouvernemental. Certaines des mesures prises comprennent l’obligation pour les plateformes d’échange d’actifs numériques de collecter des détails sur les parties impliquées dans les transactions de crypto-monnaies.

Cependant, l’Afrique du Sud a encore certains points d’action exceptionnels qui doivent être pleinement traités à la satisfaction du GAFI avant d’être retirée de la liste grise. Selon un rapport de Defenceweb, une recommandation de radiation de l’Afrique du Sud sera probablement faite en juin si le Groupe conjoint Afrique du GAFI est satisfait des progrès du pays.