YEREVAN (CoinChapter.com) — Iris Ramaya Au, l’ancienne petite amie d’Adam Iza, connue sous le nom de parrain de la cryptomonnaie, a admis avoir déposé une déclaration de revenus frauduleuse pour ne pas avoir déclaré 2,6 millions de dollars de revenus illicites. Le ministère de la Justice des États-Unis a confirmé sa plaidoirie de culpabilité dans un communiqué du 5 mars.
Selon les procureurs, Au a obtenu ces fonds des opérations criminelles d’Iza entre 2020 et 2023. Elle a transféré l’argent sur ses comptes bancaires personnels en sachant qu’elle ne l’avait pas déclaré.
Iris Ramaya Au plaide coupable pour une fraude fiscale de 2,6 millions de dollars liée au ‘parrain’ de la crypto Adam Iza. Source : Bureau du procureur des États-Unis, district central de Californie. Systèmes de fraude crypto d’Adam Iza
Adam Iza, le fondateur de la plateforme de trading crypto Zort, a plaidé coupable en janvier de plusieurs chefs d’accusation, notamment de fraude par fil, d’évasion fiscale et de complot contre les droits. Il a admis avoir obtenu frauduleusement des comptes publicitaires Facebook et Meta, puis avoir vendu l’accès à ces comptes pour en tirer profit.
Le “parrain” de la crypto Adam Iza et le détective de la LASD Eric Saavedra plaident coupables de violations des droits civils et de crimes fiscaux. Source : Bureau du procureur des États-Unis, district central de Californie
Le ministère de la Justice a déclaré qu’Iza avait accumulé des millions de dollars de revenus non déclarés grâce à ces stratagèmes. Il a demandé à Au de créer des sociétés écrans et d’ouvrir des comptes bancaires pour stocker et déplacer les fonds.
Corruption, Dépenses de luxe et Investissements cryptographiques
Les autorités ont révélé qu’Au et Iza ont utilisé les fonds frauduleux pour financer diverses dépenses, y compris plus de 1 million de dollars de pots-de-vin à des adjoints de Los Angeles. L’argent a également été utilisé pour l’immobilier, les voitures de luxe, les bijoux et les vêtements de créateurs.
De plus, les fonds ont été utilisés pour des activités récréatives d’une valeur de près de 10 millions de dollars et pour acquérir environ 16 millions de dollars de cryptomonnaie. Les procureurs ont déclaré que Iza a payé des adjoints du shérif du comté de Los Angeles pour assurer sa sécurité privée et leur a demandé d’obtenir des mandats de perquisition et des informations confidentielles des forces de l’ordre sur les personnes avec lesquelles il était en conflit.
Conséquences légales et condamnations
Au a admis avoir transféré les 2.6 millions de dollars sur ses comptes personnels sans le déclarer. Elle risque maintenant une peine de prison fédérale pouvant aller jusqu’à trois ans.
Iza, qui a plaidé coupable à ses accusations, risque de recevoir une peine de 35 ans. Sa condamnation est prévue pour le 16 juin.
L’ex-petite amie de l’ancien ‘Parrain’ de la crypto, Adam Iza, admet une fraude fiscale de 2,6 millions de dollars.
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