Le Bureau antidrogue du Paraguay organise un séminaire axé sur les liens entre les cryptomonnaies et la criminalité organisée

DeepTech News, le 19 mars, selon CriptoNoticias, le Secrétariat national antidrogue du Paraguay (Senad), en collaboration avec l’Initiative pour la justice de l’American Bar Association et l’Institut supérieur de recherche du parquet, a organisé un séminaire intitulé “Démanteler les réseaux financiers du crime et du terrorisme” à l’hôtel Sheraton d’Asunción. L’objectif était de renforcer la capacité des forces de l’ordre à identifier et à combattre les organisations criminelles utilisant le Bitcoin (BTC) et d’autres cryptomonnaies pour dissimuler leurs fonds.

Le séminaire a principalement analysé la tendance de transfert vers le numérique des réseaux criminels transfrontaliers dans la région frontalière de trois pays, en abordant notamment le cas de l’opération “Trapiche” liée au financement du Hezbollah. Le général Mirko Sokol, commandant de la police bolivienne, a révélé qu’après l’arrestation du narcotrafiquant uruguayen Sebastián Marset, aucune somme importante en liquide n’avait été trouvée à son domicile, et que les transactions étaient principalement effectuées via des cryptomonnaies.

L’Administration fiscale du Paraguay (DNIT) a publié le 11 mars la résolution n° 47/26, exigeant des plateformes d’échange de cryptomonnaies qu’elles rapportent en détail chaque transaction, y compris l’adresse du portefeuille, le réseau utilisé et le hash de la transaction.