TradeAI/Stakx : La demande de retrait de l'affaire de fraude de type Ponzi a été rejetée, l'ampleur de l'affaire atteignant 440 millions de dollars.

Deep Tide TechFlow, le 24 mars, selon Cryptopolitan, le juge Lewis Kaplan du tribunal fédéral du district sud de New York a statué en rejetant la motion de retrait de l’affaire TradeAI/Stakx déposée par les défendeurs, l’affaire étant ainsi poursuivie.

Cette affaire a été intentée en 2024 par le cabinet d’avocats spécialisé en cryptomonnaies Burwick Law, accusant plusieurs défendeurs d’avoir exploité un plan frauduleux de type Ponzi en utilisant des pools d’investissement en NFT et en cryptomonnaies, promettant des rendements élevés aux investisseurs. On estime que les pertes ont déjà dépassé 20 millions de dollars, pour un montant total impliqué d’environ 440 millions de dollars.

Le tribunal a rejeté toutes les objections des défendeurs concernant la compétence juridictionnelle, le lieu du procès et la procédure de signification. Concernant le refus de répondre de la part du défendeur Cyrus Abraham, qui invoquait une erreur technique dans la procédure de signification, le juge a clairement indiqué que la procédure judiciaire “n’est pas un jeu de cache-cache”, et a exigé qu’Abraham divulgue son adresse de résidence actuelle au cabinet d’avocats de la partie demanderesse avant le 31 mars, faute de quoi il s’exposerait à un jugement par défaut et à d’autres sanctions. Le tribunal a également prolongé la date limite de signification officielle jusqu’au 22 avril, et a autorisé la signification des documents légaux par des moyens alternatifs tels que les portefeuilles Ethereum, le courrier électronique et les réseaux sociaux.