ZachXBT : Des courtiers OTC russes soupçonnés d'aider un groupe de rançongiciels à blanchir 4,7 millions de dollars

DeepFlowTech · 2026-03-24T14:23:28+00:00

Le courtier russe de gré à gré Aleksandr Khinkis est soupçonné depuis 2025 d'avoir aidé au blanchiment d'argent provenant de rançongiciels, en transférant plus de 4,7 millions de dollars en bitcoin. Les enquêteurs ont obtenu son adresse de dépôt sur les bourses via Telegram, les fonds concernés ayant traversé des ponts inter-chaînes vers le réseau Avalanche, puis vers le réseau Tron, avant d'être mis sur liste noire par Tether.

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2026-03-24 14:23:28

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Deep Tide TechFlow, le 24 mars, selon l’analyseur de la chaîne ZachXBT (@zachxbt), un courtier OTC russe, Aleksandr Khinkis (Aleks), est soupçonné d’avoir aidé un groupe de ransomware à blanchir de l’argent depuis juillet 2025. Il aurait transféré au total plus de 4,7 millions de dollars via un seul compte sur une plateforme d’échange de cryptomonnaies, impliquant trois transactions de 796 BTC en rançon. Les enquêteurs, se faisant passer pour des clients potentiels via Telegram, ont réussi à obtenir son adresse de dépôt sur la plateforme d’échange (0xa756…0706e). La carte forensique de la chaîne montre que les fonds ont été transférés via un pont inter-chaînes Bitcoin vers le réseau Avalanche, avec 75 transferts entrants vers cette adresse ; parmi eux, en octobre 2025, une rançon impliquant 164 BTC, d’une valeur d’environ 3,8 millions de dollars après échange instantané, a été transférée vers le réseau Tron. Les 7 adresses Tron associées ont été inscrites sur la liste noire de Tether en novembre 2025.

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