Argentina membekukan aset Hayden Davis, penyelidikan token LIBRA mendekati orang kepercayaan Presiden Milei

联邦法官 Marcelo Martínez de Giorgi pada 11 November memerintahkan pembekuan tanpa batas waktu semua aset keuangan dari CEO Kelsier Ventures Hayden Mark Davis dan dua orang terkaitnya, menuduh mereka melakukan transfer dana ilegal melalui proyek token LIBRA. Penyidikan menunjukkan bahwa Davis telah beberapa kali bertemu dengan Javier Milei di Gedung Presiden Casa Rosada, dan aliran dana terkait dengan para pendukung inti Milei. Kasus ini menandai kali pertama cryptocurrency dimasukkan ke dalam penyelidikan besar korupsi politik di Argentina, dan jaksa telah meminta penyedia layanan aset virtual lokal untuk bekerja sama dalam membekukan dompet terkait.

Rincian Perintah Pembekuan Aset: Tiga Tokoh Kunci dan Jalur Dana

Hakim federal Martínez de Giorgi berdasarkan permintaan jaksa Eduardo Taiano mengeluarkan perintah pembekuan aset terhadap Hayden Davis, Favio Camilo Rodríguez Blanco warga Colombia, dan Orlando Rodolfo Mellino warga Argentina. Laporan teknis dari lembaga penyelidikan keuangan dan pemulihan aset Argentina menunjukkan bahwa Rodríguez Blanco dan Mellino diidentifikasi sebagai pemilik dompet utama yang menerima dana dari Davis, dengan garis waktu transaksi yang sangat cocok dengan peluncuran token LIBRA. Hakim menegaskan bahwa terdapat “bukti yang cukup” bahwa terdakwa mungkin memindahkan atau menyembunyikan aset digital, sehingga diambil langkah pencegahan. Komisi Sekuritas Nasional telah mengeluarkan peringatan kepada semua penyedia layanan aset virtual yang beroperasi di Argentina untuk memperluas jangkauan pembekuan ke mata uang digital.

Aliran Dana Token LIBRA dan Jaringan Perantara

Penyidikan menemukan bahwa akun CEX atas nama Rodríguez Blanco digunakan untuk mengubah mata uang digital menjadi uang tunai guna menyembunyikan penerima akhir dana. Contohnya, pada 30 Januari, kurang dari satu jam setelah Milei dan Davis bertemu di Gedung Presiden dan mengunggah selfie, terjadi transfer sebesar 507.500 dolar AS melalui platform CEX. Titik penting lainnya adalah 17 Februari—beberapa hari setelah keruntuhan LIBRA—rekaman pengawasan menunjukkan saudara perempuan dan ibu dari pendukung Mauricio Novelli menarik uang tunai dalam kantong dari cabang Banco Galicia. Mellino berperan sebagai perantara langsung antara Davis dan subjek penyelidikan lainnya; jaksa berpendapat bahwa transaksi ini secara substansial merupakan “pembayaran tidak langsung kepada pejabat pemerintah.”

Data transaksi utama kasus LIBRA

• Ruang lingkup aset yang dibekukan: seluruh aset keuangan dan digital
• Jumlah transfer utama: 507.500 dolar AS (transfer CEX pada 30 Januari)
• Pertukaran terkait: CEX utama
• Rentang waktu penyelidikan: Januari hingga Februari 2024
• Tokoh politik terkait: 2 pendukung Milei

Latar Belakang Politik: Posisi Milei terhadap Cryptocurrency dan Tantangan Regulasi

Presiden Javier Milei sejak menjabat pada 2023 secara terbuka mendukung cryptocurrency, pernah menyatakan pertimbangan menggunakan Bitcoin sebagai pengganti peso Argentina. Namun, proyek token LIBRA—yang dalam whitepaper-nya mengklaim membangun “stablecoin nasional Argentina”—tiba-tiba runtuh pada Februari, menyebabkan kerugian ribuan investor. Kongres kemudian membentuk Komite Penyelidikan LIBRA dan meminta platform CEX utama untuk menyediakan catatan transaksi. Kasus ini mengungkap celah pengawasan aset virtual di Argentina: meskipun pada 2024 diatur melalui amandemen “Undang-Undang Anti Pencucian Uang” agar VASP mendaftar, penegakan hukumnya masih lemah. Analis berpendapat bahwa jika penyelidikan membuktikan keterlibatan orang dekat presiden, hal ini dapat mengguncang reformasi “dolarisasi keuangan” yang didorong Milei.

Peran Cryptocurrency dalam Penyelidikan Pencucian Uang di Amerika Latin

Kasus di Argentina ini merupakan yang pertama di kawasan Latin Amerika yang menggunakan analisis on-chain secara sistematis dalam penyelidikan korupsi politik. Jaksa membandingkan alamat dompet Davis dengan akun Rodriguez Blanco untuk membangun jalur konversi “mata uang digital—tunai.” Pola serupa juga muncul dalam kasus pencucian uang di Brasil dan Meksiko, tetapi inovasi Argentina adalah menggabungkan pengawasan akun bursa dengan transaksi penarikan bank. Perlu dicatat bahwa selama Januari dan Februari, akun terkait memproses transaksi lebih dari 3 juta dolar AS, dengan 87% akhirnya dikonversi menjadi uang tunai. Metode “nested mixing” ini memanfaatkan celah KYC bursa, sehingga mengaburkan siapa pemilik manfaat dana tersebut.

Penutup

Pembekuan aset Hayden Davis di Argentina bukan hanya sebagai langkah penegakan hukum terhadap satu proyek token, tetapi juga sebagai peringatan terhadap keterlibatan cryptocurrency dalam aliran dana politik. Seiring penyelidikan berkembang, kasus LIBRA berpotensi merombak paradigma regulasi aset digital di kawasan Latin Amerika, sekaligus menguji kemampuan pemerintah Milei dalam menyeimbangkan inovasi dan pencegahan korupsi.