Singkatnya
- Seorang pria dari Connecticut menghadapi hukuman penjara hingga 375 tahun karena diduga menghabiskan dana pelanggan crypto di Stake.
- Jaksa mengatakan dia menyesatkan klien dengan mengaku sebagai investor crypto yang bekerja untuk seorang pakar pasar yang dikenal sebagai “The Chef.”
- Pria tersebut mengaku tidak bersalah minggu ini atas 21 tuduhan penipuan transfer, pencucian uang, dan pernyataan palsu.
Seorang pria berusia 24 tahun dari Connecticut dituduh oleh jaksa federal telah mengambil hampir satu juta dolar dari calon investor crypto dan menghabiskan dana tersebut secara online.
Pria tersebut, Elmin Redzepagic, diduga memasarkan dirinya sebagai investor crypto yang cerdas dengan tingkat pengembalian tinggi. Tetapi setelah mengumpulkan dana dari klien, jaksa menuduh, dia akan menyetorkannya ke Stake, kasino crypto offshore yang kontroversial.
Department of Justice mengatakan Redzepagic kehilangan lebih dari $950.000 dari para investor melalui aktivitas tersebut.
Bulan lalu, sebuah juri besar federal di New Haven menuntut Redzepagic atas tujuh tuduhan penipuan transfer, 11 tuduhan pencucian uang internasional, dan tiga tuduhan membuat pernyataan palsu kepada penyidik kriminal IRS. Dia menghadapi total hukuman 375 tahun penjara jika terbukti bersalah atas semua tuduhan.
Pada hari Kamis, Redzepagic mengaku tidak bersalah atas semua tuduhan di hadapan hakim federal di Hartford. Dia dibebaskan dengan jaminan sebesar $500.000.
Menurut DOJ dan IRS, terdakwa menciptakan skema rumit untuk meyakinkan investor bahwa dia menjalankan bisnis investasi aset digital yang sah.
Dia mengaku bekerja untuk seorang pakar crypto yang hanya dikenal sebagai “The Chef,” yang memimpin operasi dan memutuskan bagaimana serta kapan investor akan menerima keuntungan mereka.
The Chef selalu mendapatkan keuntungan besar bagi pelanggan Redzepagic, sejauh yang diketahui pelanggan—tetapi sering kali menuntut pembayaran tambahan untuk biaya gas jaringan agar dana dapat dirilis.
Terkadang, Redzepagic akan membayar korban-korbannya pembayaran besar “menenangkan” untuk menjaga skema tetap berjalan, tuduh jaksa.
Pada tahun 2023, terdakwa diwawancarai tentang tindakan yang diduga oleh IRS dan membuat beberapa pernyataan palsu, klaim dakwaan. Dia kemudian diduga melanjutkan skema ilegalnya hingga Maret 2025.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
CFO Mendapat Hukuman Penjara Setelah Kehilangan $35 Juta Uang Perusahaan dalam Usaha Samping Crypto
Nevin Shetty, seorang pria Washington, dijatuhi hukuman dua tahun penjara karena mengalihkan $35 juta dari majikannya ke platform DeFi, yang menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan dan PHK massal. Setelah investasi runtuh, dia mengaku dan kemudian dipecat.
Decrypt29menit yang lalu
$10M Penyelesaian Mengakhiri Kasus SEC Terhadap Justin Sun
SEC telah mencapai penyelesaian sebesar $10 juta dolar dengan Justin Sun, menyelesaikan tuduhan penipuan sekuritas terkait token TRX dan BTT. Perjanjian ini membatalkan klaim pribadi terhadap Sun dan menyoroti upaya regulasi berkelanjutan SEC di industri kripto.
TodayqNews3jam yang lalu
Curve Finance menuduh platform perdagangan terdesentralisasi tertentu menggunakan kode mereka tanpa izin
Curve Finance baru-baru ini menyatakan bahwa sebuah platform perdagangan terdesentralisasi yang tidak berizin telah menggunakan kode mereka, melanggar perjanjian sumber terbuka, dan menegaskan bahwa tindakan ini ilegal dan tidak bijaksana. Curve Finance mengusulkan bahwa penggunaan fungsi Stableswap mereka secara sah dapat dilakukan melalui lisensi atau kerjasama, guna memastikan keamanan dana pengguna.
GateNews3jam yang lalu
Sebuah CEX menanggapi pertanyaan senator AS tentang pencucian uang, menyatakan bahwa laporan media tidak akurat
Beberapa CEX baru-baru ini menanggapi surat pertanyaan senator AS tentang pencucian uang, menyatakan tuduhan tersebut tidak benar. Platform menegaskan telah membangun sistem kepatuhan dan kontrol sanksi yang ketat, melarang pengguna dari Iran. Selain itu, mereka telah memulai penyelidikan internal, menonaktifkan entitas terkait, dan dalam tiga tahun terakhir membantu penegak hukum dalam mengembalikan lebih dari 752 juta dolar AS. Ke depan, mereka akan terus memperkuat sistem kepatuhan.
GateNews5jam yang lalu
Iran dan Korea Utara sedang menggunakannya! Stablecoin menjadi aset virtual pilihan utama untuk transaksi ilegal, dengan total penipuan mencapai 51 miliar dolar AS
Menurut laporan terbaru FATF, stablecoin telah menjadi alat utama dalam transaksi ilegal, terutama digunakan secara luas di negara-negara seperti Korea Utara dan Iran. Laporan tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2025, stablecoin akan menyumbang 84% dari volume transaksi aset virtual ilegal, dan menyerukan penguatan pengawasan terhadap penerbit stablecoin untuk mencegah pencucian uang dan kegiatan kriminal lainnya. Nilai pasar stablecoin global telah melebihi 3000 miliar dolar AS, dan otoritas pengatur perlu segera mengambil tindakan untuk menutup celah regulasi.
区块客5jam yang lalu
Bank gagal, perang berkecamuk: Iran 7,8 miliar dolar AS mata uang kripto "ekonomi bayangan" kembali menjadi perhatian
Seiring peningkatan aksi militer koalisi AS-Israel terhadap Iran, ekonomi bayangan Iran menjadi pusat perhatian. Iran melegalkan penambangan Bitcoin dan memanfaatkan listrik murah untuk menambang, guna menghindari sanksi dolar AS, dengan skala penambangan diperkirakan mencapai 7,8 miliar dolar AS, dan sangat bergantung pada militer. Nilai Rial telah terdepresiasi lebih dari 96%, stablecoin USDT menjadi alat perdagangan baru, sementara masyarakat beralih ke Bitcoin untuk melindungi aset.
区块客5jam yang lalu
