Tindakan Penegakan Hukum

Peneliti on-chain ZachXBT baru-baru ini mengidentifikasi imToken dan bursa terdesentralisasi Tokenlon sebagai pusat pencucian uang ilegal. Menurut ZachXBT, sebagian besar volume perdagangan Tokenlon berasal dari aktivitas ilegal, termasuk penipuan, perdagangan manusia, dan investasi

Perusahaan induk Kraken, Payward, telah mengajukan gugatan terhadap Etana dan CEO-nya, dengan tuduhan penipuan penitipan kripto senilai 25 juta dolar AS. Menurut tuduhan tersebut, dana klien disalahgunakan, dicampur, dan disembunyikan dalam skema yang menurut Payward bersifat “seperti Ponzi”, dan skema itu runtuh di tengah tekanan likuiditas

Pada 4 Mei 2026, World Liberty Financial mengajukan gugatan pencemaran nama baik terhadap Justin Sun, menuduh pendiri TRON itu melancarkan kampanye publik melawan perusahaan setelah perusahaan membatasi akses ke token WLFI miliknya. Sun telah mengajukan gugatan sendiri pada 21 April, dengan mendakwa bahwa perusahaan secara melawan hukum membekukan miliknya

Republik Rakyat Demokratik Korea telah membantah tuduhan pencurian mata uang kripto yang didukung negara, meskipun perusahaan intelijen blockchain TRM Labs melaporkan bahwa aktor yang terkait DPRK mencuri sekitar 577 juta dolar AS pada empat bulan pertama tahun 2026. Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri rezim tersebut

Menurut penyelidikan Reuters yang diterbitkan Jumat, Nobitex, bursa kripto terbesar di Iran dengan sekitar 11 juta pengguna yang menangani sekitar 70% aktivitas kripto negara itu, didirikan oleh saudara Ali dan Mohammad Kharrazi, yang keluarganya terhubung melalui pernikahan dengan ketiga anggota kelompok tertinggi Iran

Pengadilan Distrik Selatan New York mengeluarkan surat perintah pembekuan pada 1 Mei, yang melarang pemindahan 30.766 ETH (sekitar 71 juta dolar AS) sebelum sidang pemisahan, untuk Program Kompensasi DeFi United. Sumber ETH berasal dari kasus peretasan jembatan lintas-chain KelpDAO pada bulan April; setelah dibekukan oleh Komite Keamanan Arbitrum, dana tersebut dimasukkan ke dalam tata kelola DAO. Kompensasi dihimpun melalui pendanaan seperti Aave. Para penggugat menyatakan peretas terkait dengan Lazarus Group dari Korea Utara; pengadilan memerintahkan agar penentuan menunggu sidang pemisahan.

Menurut The Block, Andreessen Horowitz mengajukan surat komentar setebal 18 halaman kepada Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS pada Jumat, mendukung dorongan regulator federal untuk menentang pembatasan pasar prediksi di tingkat negara bagian. Perusahaan VC itu berargumen bahwa surat perintah penghentian dan permintaan (cease-and-desist) serta usulan pelarangan oleh negara bagian r

Menurut detektif on-chain ZachXBT, PolyArb adalah produk pasar prediksi penipu dengan kode penguras dompet yang disematkan di situsnya. Akun proyek tersebut juga terlibat dalam balasan yang kontroversial di bawah unggahan dari platform pasar prediksi yang sudah mapan untuk mendorong lalu lintas dan menarik pengguna, a

Menurut CCTV, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Islam Iran Ali Nikzad mengumumkan dalam pernyataan terbaru bahwa Selat Hormuz tidak akan kembali ke kondisi sebelum perang. Parlemen akan menyetujui “Undang-Undang Administrasi Selat Hormuz” yang mencakup pelarangan permanen kapal-kapal Israel dari wa

Menurut penyelidikan Reuters yang diterbitkan pada Jumat, Nobitex, bursa kripto terbesar di Iran, didirikan oleh saudara Ali dan Mohammad Kharrazi, anggota keluarga politik elit yang terhubung lewat pernikahan dengan ketiga pemimpin tertinggi Iran. Kedua saudara tersebut mendaftarkan perusahaan pada 2018 bersama CEO

Perusahaan modal ventura Andreessen Horowitz menyerahkan surat komentar setebal 18 halaman kepada Commodity Futures Trading Commission pada Jumat, mendukung pengawasan federal untuk pasar prediksi dan menentang tindakan pengaturan di tingkat negara bagian. Menurut surat tersebut, langkah yang diambil regulator negara bagian terhadap predi

Pada 1 Mei, pengacara untuk para korban terorisme menyampaikan kepada Arbitrum DAO pemberitahuan penahanan yang melarang perpindahan 30.766 ETH (±$71,1 juta) yang dibekukan oleh Arbitrum Security Council pada 20 April setelah menelusuri dana tersebut ke alamat yang dikendalikan oleh pelaku eksploitasi Kelp DAO, menurut The Block. Para penggugat

Menurut The Block, pada 1 Mei, para pengacara yang mewakili kreditur terorisme Korea Utara menyampaikan pemberitahuan penahanan (restraining notice) kepada Arbitrum DAO, yang mencegah pelepasan 30.766 ETH (≈$71,1 juta) yang dibekukan oleh Arbitrum Security Council pada 20 April setelah eksploitasi Kelp DAO. Pemberitahuan tersebut menyebut Arbitrum DAO

Menurut investigasi Reuters yang diterbitkan pada Jumat, 2 Mei, Nobitex, bursa kripto dominan Iran dengan sekitar 11 juta pengguna, didirikan oleh dua bersaudara Ali dan Mohammad Kharrazi, anggota sebuah keluarga yang terhubung lewat pernikahan dengan ketiga pemimpin tertinggi Iran. Para bersaudara tersebut mendaftarkan perusahaan tersebut

Keluarga yang memiliki putusan hukum lama puluhan tahun terhadap Korea Utara berupaya menyita 30,765 ETH yang dibekukan setelah eksploit rsETH, menurut sebuah unggahan di forum Arbitrum DAO. Keluarga tersebut mengutip dugaan keterkaitan antara serangan dan kelompok peretasan yang terkait DPRK, termasuk Lazarus, serta mengajukan gugatan hukum baru di

Menurut Forbes, pada 3 Mei, Robert Dunlap, operator skema Meta-1 Coin, dijatuhi hukuman 23 tahun penjara karena melakukan penipuan terhadap sekitar 1.000 investor antara 2018 dan 2023, dengan total kerugian melebihi $20 juta. Departemen Kehakiman AS mengungkapkan bahwa Dunlap secara keliru mengklaim Meta

Menurut analisis Nominis pada 3 Mei, sejumlah dompet kripto yang dibekukan oleh OFAC AS sebagai aset yang terkait Iran menampilkan pola perilaku on-chain yang berbeda jauh dari metode operasional historis Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC), yang menunjukkan keterlibatan oleh negara bagian lain a

Menurut a16z, perusahaan modal ventura tersebut mengajukan surat komentar 18 halaman kepada Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas pada Jumat, 2 Mei, yang mendukung pengawasan federal terhadap pasar prediksi dan menentang pembatasan di tingkat negara bagian. A16z berpendapat bahwa surat perintah berhenti dan menahan serta usulan larangan oleh negara bagian

Menurut The Block, Andreessen Horowitz mengajukan surat komentar 18 halaman kepada CFTC pada Jumat, mendukung pengawasan federal terhadap pasar prediksi dan menentang pengetatan di tingkat negara bagian. Perusahaan VC itu berpendapat bahwa surat perintah penghentian dan larangan yang diajukan dari regulator negara bagian menciptakan "serius