Tindakan Penegakan Hukum

Berdasarkan investigasi Global Ledger yang dipublikasikan pada April 2026, Grinex, sebuah bursa mata uang kripto yang dikenai sanksi dan beroperasi dari Kyrgyzstan, dikuras senilai sekitar $13,7 juta dan langsung menghentikan operasional. Grinex muncul pada Maret 2025 sebagai pengganti yang tampak untuk Garantex, sebuah

Menurut investigasi oleh media independen Proekt, oligarki Rusia dan bank milik negara telah meraup keuntungan dari sistem keuangan bayangan bernilai miliaran dolar dengan menggunakan cryptocurrency untuk menghindari sanksi Barat. Sistem ini memproses sekitar $2 miliar dalam perdagangan luar negeri harian dan ha

Menurut pemberitaan Bloomberg pekan ini, Senator Demokrat Elizabeth Warren dan Ron Wyden mendesak penerbit stablecoin Tether serta Menteri Perdagangan Howard Lutnick terkait pinjaman yang dilaporkan dibuat oleh Tether ke sebuah perwalian tempat empat anak Lutnick menjadi penerima manfaat. Dalam surat mereka kepada Lutnick dan Tether

Menurut Departemen Kehakiman AS, sebuah operasi internasional yang dikoordinasikan FBI menangkap sedikitnya 276 orang dan membongkar sembilan pusat penipuan kripto yang terkait dengan skema penipuan pig butchering pada 29 April. Operasi tersebut, yang digambarkan sebagai hasil dari kerja sama yang belum pernah terjadi sebelumnya antara

Dalam persidangan gugatan OpenAI, Musk secara tak terduga menyinggung penggalangan dana ICO di masa awalnya, dengan mengatakan, “Ada mata uang kripto yang bernilai, tetapi sebagian besar adalah penipuan”. Jika OpenAI menjalankan ICO, hasilnya sulit dipastikan. Ia juga mengungkap sejarah kontradiksinya dengan Bitcoin dan Dogecoin: pernah mendukung investasi pada Bitcoin, membeli selama pandemi, lalu menjual karena kebutuhan uang tunai, namun tetap memegang banyak BTC.

Pengadilan Administratif Seoul di Korea Selatan membatalkan penangguhan bisnis parsial selama enam bulan yang dijatuhkan kepada Bithumb oleh Unit Intelijen Keuangan (FIU), menurut laporan lokal Yonhap News. Putusan pengadilan tersebut memungkinkan Bithumb untuk melanjutkan operasi bisnis normal sementara menghadapi proses terpisah

Menurut Yonhap News Agency, jaksa di Korea Selatan menuntut hukuman penjara 20 tahun untuk CEO Delio Jeong Sang-ho pada Kamis selama pembelaan akhir di Pengadilan Distrik Selatan Seoul. Jeong didakwa melanggar Undang-Undang tentang Pemidanaan yang Diperberat bagi Tindak Pidana Ekonomi Tertentu terkait dengan

Menurut Menteri Keuangan Scott Bessent pada hari Rabu, Amerika Serikat telah menyita hampir $500 juta aset kripto Iran sebagai bagian dari Operasi Economic Fury, kampanye sanksi dan penyitaan aset yang diperintahkan oleh Presiden Donald Trump pada Maret 2025. Program ini menargetkan rekening bank,

Menurut TRM Labs, aktor Korea Utara mengekstraksi sekitar $577 juta dalam empat bulan pertama tahun 2026, yang mewakili 76% dari semua kerugian peretasan kripto global selama periode tersebut. Pencurian tersebut berasal dari dua insiden April: eksploit KelpDAO senilai $292 juta dan Drift senilai $285 juta

Menurut ChainCatcher, mengutip beberapa sumber independen yang diverifikasi oleh Caixin, Peng Jing, pendiri sekaligus partner dan direktur Chongqing Jingsheng Law Firm, dibawa oleh pihak berwenang pada akhir April. Ia diduga menjadi tokoh kunci dalam skema suap dan pencucian uang yang melibatkan stablecoin.

Menurut Gazeta Wyborcza, mengutip Badan Keamanan Internal Polandia (ABW), Zondacrypto, salah satu bursa kripto terbesar di Eropa Tengah dan Timur, menghentikan penarikan dana bulan ini setelah terungkap dikendalikan oleh sindikat kriminal Tambov milik Rusia sejak 2018. Cadangan platform tersebut dilaporkan d

Menurut Bloomberg News, Senator Elizabeth Warren dan Ron Wyden meminta informasi dari Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick dan perusahaan kripto Tether pada Rabu terkait pinjaman antara perusahaan dan sebuah perwalian yang menguntungkan anak-anak Lutnick. Para senator menulis bahwa pinjaman itu "memunculkan s

Menurut Departemen Kehakiman AS, satuan tugas global yang dipimpin FBI menangkap 276 tersangka dan mengganggu sembilan pusat penipuan kripto pada Rabu. Polisi Dubai menangkap 275 orang, dengan tiga orang didakwa di California atas dakwaan penipuan kawat dan pencucian uang. Otoritas Thailand menangkap satu tersangka

Sebuah pengadilan AS menjatuhkan hukuman penjara 8 tahun kepada keturunan keluarga perhiasan tersebut, karena mengelola layanan transfer uang berbasis mata uang tanpa izin serta bursa kripto over-the-counter yang tidak terdaftar. Mereka menerima dana narkoba menggunakan kripto terlebih dahulu lalu mengonversinya menjadi uang tunai, melakukan pencucian uang melalui perusahaan cangkang dan dokumen palsu, dan akhirnya menariknya di Kolombia dengan mata uang setempat. Pengadilan juga menyita sekitar 2.360.000 dolar AS dan rekening bank terkait.

Menurut Yonhap News Agency, jaksa penuntut Korea Selatan pada 30 April meminta hukuman penjara 20 tahun untuk CEO Delio Chung Sang-ho atas tuduhan menipu sekitar 2.800 korban senilai sekitar 250 miliar won (190 juta dolar AS) dalam aset virtual. Platform pinjaman kripto tersebut menangguhkan penarikan o

Peretas Korea Utara telah mencuri hampir tiga perempat dari seluruh kripto yang diambil oleh penjahat siber sejauh ini pada 2026 melalui dua serangan yang dieksekusi secara presisi terhadap platform keuangan terdesentralisasi pada April, menurut perusahaan intelijen blockchain TRM Labs. Dua insiden tersebut—pelanggaran senilai 285 juta dolar pada Drift

FBI dan DOJ AS memimpin operasi lintas negara: polisi Dubai menangkap 275 orang, sementara Thailand menangkap 1 orang. Di California Selatan, AS, otoritas mengajukan dakwaan penipuan transfer dana dan pencucian uang terhadap 4 tersangka terkait. Tiga grup—Ko Thet Group, Sanduo Group, dan Giant Company—memperoleh keuntungan dengan menggabungkan “perangkap cinta” bersama platform investasi palsu. Kerja sama lintas batas dalam upaya pencegahan dan penindakan kerugian hingga kini mencapai 562 juta dolar AS. Fokus ke depan ada pada pelacakan aset dan upaya mengembalikan dana korban.

Berdasarkan laporan Fox Business pada 30 April, Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengatakan dalam program Kudlow bahwa AS telah menyita aset kripto Iran senilai hampir 500 juta dolar AS, sebagai bagian dari “Operation Economic Rage”. Bessent mengatakan tindakan ini bertujuan untuk membekukan rekening bank, menyita aset, dan menekan pemerintah asing agar memutus hubungan dengan Iran.

Sebuah pengadilan di AS menjatuhkan hukuman delapan tahun penjara kepada Maximilien de Hoop Cartier karena membantu mencuci lebih dari $470 juta melalui bursa kripto yang tidak berizin. Jaksa mengatakan jaringan tersebut menggunakan bank-bank AS, perusahaan cangkang, dan akun kripto untuk memindahkan hasil kejahatan ke luar negeri. Poin-poin Utama: