Binance Menyangkal Tuduhan Pelanggaran Sanksi $1B di Tengah Pengawasan Kepatuhan yang Baru

• Laporan dari Fortune mengklaim Binance memecat setidaknya lima anggota tim kepatuhan setelah mereka menandai transaksi bernilai lebih dari $1 miliar yang dikenai sanksi.
• CZ, Richard Teng, dan Yi He semuanya mengecam laporan tersebut, menyangkal adanya pelanggaran sanksi di bursa; CZ mengatakan sumber-sumber tersebut dibayar untuk menyebarkan FUD.

Binance memecat setidaknya lima karyawan dari tim kepatuhan dan investigasi internalnya setelah mereka menandai transaksi bernilai lebih dari $1 miliar yang dilakukan oleh pihak yang dikenai sanksi dari Iran, lapor Fortune. Dalam laporan eksposenya, media tersebut mengklaim telah berbicara dengan beberapa karyawan yang dipecat dan meninjau beberapa dokumen pribadi yang melibatkan kepemimpinan bursa dalam skandal tersebut. Sumber-sumber mengatakan bahwa tim kepatuhan menemukan bahwa bursa telah memfasilitasi transaksi bernilai lebih dari $1 miliar oleh entitas Iran antara Maret 2024 dan Agustus tahun lalu. Transaksi tersebut dilaporkan dilakukan melalui stablecoin USDT dari Tether di jaringan Tron. Tim tersebut kemudian menyampaikan temuan mereka kepada pihak manajemen melalui jalur internal, tetapi tak lama setelah itu, mereka dipecat. Beberapa dari karyawan tersebut memegang posisi senior di divisi bursa yang mengawasi kepatuhan terhadap sanksi dan hukum pencegahan pendanaan terorisme. Tiga dari mereka meninggalkan posisi mereka di lembaga penegak hukum di Eropa dan Asia untuk bergabung dengan bursa. Ini bukan kali pertama Binance berhadapan dengan hukum. Mantan CEO dan salah satu pendiri Changpeng ‘CZ’ Zhao dijatuhi hukuman empat bulan penjara, dan bursa harus membayar denda sebesar $4 miliar setelah dinyatakan bersalah melanggar sanksi dan melanggar hukum anti-pencucian uang. Vonis tersebut juga memaksa CZ mengundurkan diri dari posisi CEO, yang kini dipegang oleh Richard Teng dan pendiri Yi He. CZ: Sumber ‘Dibayar untuk Menebar FUD’ terhadap Binance Saat ditanya tentang tuduhan tersebut, bursa memberikan respons diplomatis yang tidak membantah maupun mengonfirmasi tuduhan tersebut. Juru bicara mengatakan bahwa mereka tidak dapat berkomentar tentang kasus personalia, dan akan memecat setiap karyawan yang melanggar kebijakan perusahaan. “Sebagai kebijakan, kami tidak dapat berkomentar tentang investigasi yang sedang berlangsung. Binance berkomitmen untuk mematuhi semua hukum dan regulasi sanksi yang berlaku di pasar tempat kami beroperasi,” tambahnya. Kepemimpinan tidak sependapat. CZ mengatakan bahwa artikel tersebut berisi informasi yang saling bertentangan dan bahwa anggota staf mungkin dipecat karena gagal mencegah pelanggaran sanksi, bukan karena mengungkapkannya kepada manajemen. Dia mempertanyakan keaslian sumber anonim tersebut, berspekulasi bahwa mereka bisa saja dibayar untuk menyebarkan FUD.

Saya tidak tahu detailnya atau siapa, tetapi hanya membaca artikel ini, itu sendiri bertentangan 👇.

Seseorang juga bisa membuat narasi “mungkin mereka dipecat karena mereka tidak mencegahnya?” JIKA itu bahkan benar. Itu juga berarti alat pihak ketiga (yang sama digunakan oleh penegak hukum)… pic.twitter.com/3JSdGGMcsV

— CZ 🔶 BNB (@cz_binance) 13 Februari 2026

Komentar Teng bahkan lebih keras, menyatakan:

“Artikel media yang tidak bertanggung jawab dan menyesatkan berdasarkan sumber anonim (baik termasuk mantan karyawan yang mungkin tidak puas maupun lainnya) tidak adil terhadap pekerjaan hebat lebih dari 1300 staf kepatuhan kami yang bekerja tanpa lelah untuk menegakkan standar global.”

Dia mengklaim bahwa tim kepatuhan melaporkan pelanggaran sanksi kepada otoritas dan bekerja sama selama penyelidikan. Yi He menegaskan pandangan ini, mengklaim bahwa bursa secara proaktif memulai investigasi dan berbagi temuan dengan penegak hukum. Dia mengaitkan pemecatan staf tersebut dengan upaya bursa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.