Beli Kripto
Bayar dengan
USD
USD
Beli & Jual
Hot
Mendukung Visa, Mastercard, SEPA, dll.
P2P
0 Fees
Perdagangan fleksibel, nol biaya
Gate Card
Gunakan kripto untuk pembayaran global
Market
Perdagangan
Dasar
Lanjutan
Futures
Futures
Akses ribuan kontrak perpetual
TradFi
Emas
Satu platform aset tradisional global
Opsi
Hot
Perdagangkan Opsi Vanilla ala Eropa
Akun Terpadu
Memaksimalkan efisiensi modal Anda
Perdagangan Demo
Pengantar tentang Perdagangan Futures
Bersiap untuk perdagangan futures Anda
Acara Futures
Gabung acara & dapatkan hadiah
Perdagangan Demo
Gunakan dana virtual untuk merasakan perdagangan bebas risiko
Earn
Peluncuran
CandyDrop
Koleksi permen untuk mendapatkan airdrop
Launchpool
Staking cepat, dapatkan token baru yang potensial
HODLer Airdrop
Pegang GT dan dapatkan airdrop besar secara gratis
Pre-IPOs
Buka akses penuh ke IPO saham global
Poin Alpha
Perdagangkan aset on-chain, raih airdrop
Poin Futures
Dapatkan poin futures dan klaim hadiah airdrop
Investasi
Square
Kotak
Temukan nilai dalam kripto
Live
moments live
Analisis live pasar kripto
Chat
Mengobrol dengan trader kripto
Berita
Apa yang terjadi di kripto
flower_head
Lainnya
Promosi
AI
Lainnya
TradFi
WCTC S8
Hadiah

Pria dari Negara Bagian Washington Mengaku Bersalah atas Pencucian Uang dari Investasi Penipuan sebesar hampir 100 juta dolar

GateNews
Tindakan Penegakan Hukum

Pesan ChainCatcher, warga negara berusia 47 tahun dari Newcastle, Washington, Geoffrey K. Auyeung, mengaku terlibat dalam konspirasi pencucian uang di Pengadilan Distrik Federal Seattle pada 20 Februari 2026. Auyeung mendirikan sembilan perusahaan palsu dengan kedok investasi di industri minyak dan gas untuk menipu korban, dan mengalihkan sekitar 97,1 juta dolar hasil penipuan ke 81 rekening bank dan 19 rekening mata uang kripto yang dikendalikan olehnya, kemudian dengan cepat dipindahkan ke rekening yang dikendalikan oleh para pelaku bersama di Rusia dan Nigeria.

Investigasi menunjukkan bahwa Auyeung memperoleh keuntungan minimal 4,07 juta dolar dari kegiatan tersebut. Berdasarkan perjanjian pengakuan bersalah, dia akan membayar ganti rugi sebesar 24,7 juta dolar dan menyita aset sekitar 10,1 juta dolar. Jaksa merekomendasikan hukuman 63 bulan penjara, dan vonis akhir akan diumumkan pada 12 Mei 2026.

Lihat Sumber
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke Penafian.

Artikel Terkait

Elon Musk mengatakan “kebanyakan mata uang kripto adalah penipuan” dalam sidang gugatan OpenAI

Tindakan Penegakan HukumSaham

Menurut ChainCatcher, Elon Musk menyatakan dalam sidang gugatan OpenAI bahwa meskipun beberapa mata uang kripto punya nilai, kebanyakan adalah penipuan. Pernyataan itu disampaikan selama pemeriksaan silang di pengadilan Oakland, California, di tengah pembahasan mengenai pertimbangan awal OpenAI terhadap ICO-based

GateNews3jam yang lalu

Senator Warren dan Wyden Mempertanyakan Lutnick Terkait Pinjaman Tether untuk Children’s Trust

USDT newsRegulasi & KebijakanTindakan Penegakan Hukum

Senator Elizabeth Warren (D-MA) dan Ron Wyden (D-OR) menulis surat kepada Menteri Perdagangan Howard Lutnick dan CEO Tether Paolo Ardoino untuk meminta informasi tentang pinjaman yang dibuat oleh perusahaan stablecoin kepada sebuah perwalian

CryptoFrontier6jam yang lalu

a16z Mendukung CFTC dalam Pasar Prediksi, Mengutip Volume $150B Polymarket-Kalshi

Pasar PrediksiGeopolitikRegulasi & KebijakanTindakan Penegakan Hukum

Menurut The Block, Andreessen Horowitz mengajukan surat komentar sepanjang 18 halaman kepada Commodity Futures Trading Commission pada Jumat lalu, mendukung pengawasan federal untuk pasar prediksi dan menentang penindakan yang dilakukan di tingkat negara bagian. A16z berargumen bahwa surat perintah penghentian (cease-and-desist) dan usulan pelarangan oleh regulator negara bagian

GateNews8jam yang lalu

a16z Mendukung CFTC Melawan Pembatasan Pasar Prediksi Tingkat Negara

Pasar PrediksiRegulasi & KebijakanTindakan Penegakan Hukum

Perusahaan modal ventura Andreessen Horowitz mengajukan surat komentar 18 halaman kepada Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC) pada Jumat, mendukung posisi CFTC dalam menentang pengetatan di tingkat negara bagian terhadap prediksi

CryptoFrontier9jam yang lalu
Komentar
0/400
Tidak ada komentar