12 Februari, berita dari Departemen Kehakiman AS mengumumkan denda sebesar 4 juta dolar AS terhadap platform enkripsi peer-to-peer Paxful. Perusahaan tersebut sebelumnya mengakui bahwa mereka telah lama mentransfer dana ke kriminal tanpa mekanisme anti pencucian uang dan due diligence pelanggan, serta mendapatkan keuntungan langsung dari aktivitas tersebut. Dana terkait diduga terkait dengan perdagangan manusia, penipuan, pemerasan, dan aktivitas prostitusi ilegal.
Jaksa mengungkapkan bahwa antara Januari 2017 hingga September 2019, Paxful memfasilitasi lebih dari 26 juta transaksi dengan total nilai mendekati 3 miliar dolar AS, dan memperoleh sekitar 29,7 juta dolar AS dari keuntungan. Departemen Kehakiman menyatakan bahwa perusahaan pernah mempromosikan platform yang tidak memerlukan identitas sebagai posisi utama, serta merilis kebijakan anti pencucian uang yang tidak benar-benar dilaksanakan, sehingga menarik pelanggan berisiko tinggi.
Penyelidikan menunjukkan bahwa Paxful pernah bekerja sama dengan situs iklan ilegal Backpage yang telah disita dan platform serupa. Departemen Kehakiman AS menyebutkan bahwa pendiri perusahaan pernah secara pribadi membanggakan “efek Backpage” yang mendorong pertumbuhan platform. Hanya dalam periode 2015 hingga 2022, kerja sama semacam ini menghasilkan keuntungan sekitar 2,7 juta dolar AS bagi platform.
Awalnya, jaksa menilai denda sebesar 112,5 juta dolar AS, tetapi mempertimbangkan bahwa perusahaan telah berhenti beroperasi dan tidak mampu membayar, akhirnya diputuskan sebesar 4 juta dolar AS. Paxful telah ditutup pada akhir 2025. Perusahaan dalam pernyataannya menyalahkan kebangkrutan pada perilaku tidak pantas dari manajemen sebelumnya dan biaya kepatuhan yang tinggi.
Mantan co-founder Ray Youssef menanggapi bahwa platform telah memasuki keadaan yang tidak dapat dipulihkan sebelum dia mengundurkan diri. Co-founder lain sekaligus mantan kepala teknologi, Artur Schaback, telah mengakui pada 2024 bahwa mereka gagal menjaga sistem anti pencucian uang dan saat ini menunggu hukuman.
Kasus ini dipandang sebagai salah satu peristiwa penting dalam penguatan penegakan hukum terkait kepatuhan kripto di AS, serta mengirimkan sinyal tegas kepada industri: platform yang mengabaikan kewajiban anti pencucian uang akan menghadapi tekanan hukum dan regulasi secara bersamaan.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Countdown RUU Kripto Senat AS: Peluang Pengesahan RUU CLARITY Meningkat Menjadi 69%, Kontroversi Hasil Imbal Stablecoin Menjadi Variabel Kunci
Senat AS Partai Demokrat membahas kemajuan "CLARITY Act" yang bertujuan untuk memperjelas pembagian tugas pengawasan antara SEC dan CFTC, serta membangun kerangka kepatuhan aset digital. Aturan penghasilan stablecoin mengalami perbedaan pendapat antara kedua partai, Demokrat menekankan perlindungan investor, sementara Republik mendukung inovasi. a16z menekankan pentingnya RUU ini bagi posisi kepemimpinan AS. Kemajuan legislatif dipengaruhi oleh pengawasan aset tokenisasi dan kerangka DeFi, tetapi ekspektasi pasar terhadap implementasi RUU ini meningkat.
GateNews25menit yang lalu
Tidak toleransi terhadap perdagangan dalam! Platform prediksi Kalshi menjatuhkan hukuman kepada editor MrBeast, mantan calon gubernur California
Kalshi mendeteksi adanya perdagangan orang dalam, karyawan MrBeast didenda 20.000 dolar AS dan dilarang berjualan selama 2 tahun. Pada saat yang sama, tokoh politik California Kyle Langford yang bertaruh pada hasil pemilihan dirinya juga dikenai denda dan dilarang bertanding selama 5 tahun. Kalshi meningkatkan langkah-langkah kepatuhan dan bekerja sama dengan platform pengawasan untuk meningkatkan keadilan dan transparansi pasar. CFTC mendukung langkah ini dan mempercepat dorongan untuk legislasi terkait.
CryptoCity31menit yang lalu
Pengadilan Tertinggi Tiongkok Menargetkan "Pencucian Uang Kripto" dengan Tegas, Mata Uang Virtual dan Money Changer Bawah Tanah Menjadi Fokus Penindakan Penipuan
Pengadilan Rakyat Tertinggi Tiongkok mengumumkan akan memfokuskan upaya untuk memberantas kejahatan yang memanfaatkan mata uang virtual dan money changer ilegal dalam pencucian uang, serta meningkatkan penerapan hukuman terhadap properti hasil kejahatan penipuan elektronik, untuk memastikan pelaku kejahatan tidak mendapatkan keuntungan secara ekonomi. Pengadilan akan melakukan tindakan tegas terhadap tokoh utama yang terlibat dalam penipuan elektronik dan kejahatan kekerasan, dengan perhatian khusus terhadap peran mata uang virtual dalam perputaran dana ilegal.
動區BlockTempo42menit yang lalu
Inggris Berencana Membatasi Sumbangan Politik Cryptocurrency: Regulasi Ketat dan Risiko Intervensi Asing Menjadi Fokus Utama
Sebagian anggota parlemen Inggris mengusulkan larangan sementara terhadap sumbangan politik menggunakan cryptocurrency untuk mengatasi risiko campur tangan dana asing, dan menyerukan penangguhan jenis sumbangan ini sampai pedoman regulasi yang jelas diterapkan. Usulan tersebut mencakup permintaan agar sumbangan diproses melalui penyedia layanan pendaftaran dan dilakukan pemeriksaan ketat terhadap sumber dana. Dibandingkan dengan negara lain, Inggris lebih fokus pada kepatuhan dana politik dan pemeriksaan anti pencucian uang, yang dapat mempengaruhi kebijakan terkait di masa depan.
GateNews1jam yang lalu
RUU Hak Bitcoin Indiana disetujui, menunggu tanda tangan gubernur, berlaku mulai Juli
RUU HB 1042 yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Indiana memberikan perlindungan hukum untuk investasi cryptocurrency, mewajibkan rencana pensiun tertentu menyediakan minimal satu opsi kripto, dan melindungi hak individu untuk membayar dan memegang. RUU ini melarang pengenaan pajak khusus atas aktivitas kripto, dan jika ditandatangani oleh gubernur, akan berlaku mulai tahun 2026. Langkah ini menanggapi tren di berbagai negara bagian di Amerika Serikat dalam mendorong legislasi aset digital.
MarketWhisper1jam yang lalu
Hong Kong akan Memberikan Lisensi Stablecoin Fiat Pertama pada bulan Maret di Bawah Kerangka Regulasi Baru
Hong Kong akan mengeluarkan lisensi stablecoin fiat pertamanya pada bulan Maret di bawah kerangka regulasi baru.
Obligasi yang di-tokenisasi akan diselesaikan di dalam infrastruktur inti HKMA setelah mengumpulkan 10 miliar dolar Hong Kong.
Regulator sedang merencanakan langkah-langkah baru untuk meningkatkan likuiditas aset digital dan menarik
CryptoNewsLand1jam yang lalu
