12 Februari, berita dari Departemen Kehakiman AS mengumumkan denda sebesar 4 juta dolar AS terhadap platform enkripsi peer-to-peer Paxful. Perusahaan tersebut sebelumnya mengakui bahwa mereka telah lama mentransfer dana ke kriminal tanpa mekanisme anti pencucian uang dan due diligence pelanggan, serta mendapatkan keuntungan langsung dari aktivitas tersebut. Dana terkait diduga terkait dengan perdagangan manusia, penipuan, pemerasan, dan aktivitas prostitusi ilegal.
Jaksa mengungkapkan bahwa antara Januari 2017 hingga September 2019, Paxful memfasilitasi lebih dari 26 juta transaksi dengan total nilai mendekati 3 miliar dolar AS, dan memperoleh sekitar 29,7 juta dolar AS dari keuntungan. Departemen Kehakiman menyatakan bahwa perusahaan pernah mempromosikan platform yang tidak memerlukan identitas sebagai posisi utama, serta merilis kebijakan anti pencucian uang yang tidak benar-benar dilaksanakan, sehingga menarik pelanggan berisiko tinggi.
Penyelidikan menunjukkan bahwa Paxful pernah bekerja sama dengan situs iklan ilegal Backpage yang telah disita dan platform serupa. Departemen Kehakiman AS menyebutkan bahwa pendiri perusahaan pernah secara pribadi membanggakan “efek Backpage” yang mendorong pertumbuhan platform. Hanya dalam periode 2015 hingga 2022, kerja sama semacam ini menghasilkan keuntungan sekitar 2,7 juta dolar AS bagi platform.
Awalnya, jaksa menilai denda sebesar 112,5 juta dolar AS, tetapi mempertimbangkan bahwa perusahaan telah berhenti beroperasi dan tidak mampu membayar, akhirnya diputuskan sebesar 4 juta dolar AS. Paxful telah ditutup pada akhir 2025. Perusahaan dalam pernyataannya menyalahkan kebangkrutan pada perilaku tidak pantas dari manajemen sebelumnya dan biaya kepatuhan yang tinggi.
Mantan co-founder Ray Youssef menanggapi bahwa platform telah memasuki keadaan yang tidak dapat dipulihkan sebelum dia mengundurkan diri. Co-founder lain sekaligus mantan kepala teknologi, Artur Schaback, telah mengakui pada 2024 bahwa mereka gagal menjaga sistem anti pencucian uang dan saat ini menunggu hukuman.
Kasus ini dipandang sebagai salah satu peristiwa penting dalam penguatan penegakan hukum terkait kepatuhan kripto di AS, serta mengirimkan sinyal tegas kepada industri: platform yang mengabaikan kewajiban anti pencucian uang akan menghadapi tekanan hukum dan regulasi secara bersamaan.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Bank Sentral Kuba menyetujui 10 perusahaan untuk menggunakan mata uang kripto dalam pembayaran internasional
Bank Sentral Kuba untuk pertama kalinya menyetujui 10 perusahaan untuk menggunakan mata uang kripto guna pembayaran internasional, termasuk 9 perusahaan kecil menengah dan mikro serta 1 perusahaan patungan, dengan masa berlaku lisensi selama 1 tahun. Ini menandai pertama kalinya perusahaan-perusahaan Kuba memperoleh izin untuk menjalankan pembayaran internasional secara langsung, yang harus dilakukan melalui penyedia layanan aset virtual yang telah disetujui serta melaporkan informasi transaksi secara berkala.
GateNews16menit yang lalu
NFL meminta pasar prediksi untuk menurunkan kontrak yang mudah dimanipulasi, CFTC menghormati pendapat liga olahraga
Liga Sepak Bola Amerika Nasional (NFL) di Amerika Serikat meminta platform pasar prediksi untuk menghentikan penyediaan kontrak yang mudah dimanipulasi, serta menegaskan bahwa kontrak terkait kurang memiliki sifat acak, yang dapat merupakan perdagangan orang dalam. Ketua CFTC menyatakan akan menghormati pendapat dari setiap liga, yang mungkin mengubah peta pengaturan. Selain itu, NFL dan MLB menerapkan strategi yang berbeda dalam menghadapi pasar prediksi—ada yang konfrontatif dan ada yang kolaboratif—mencerminkan pemikiran yang berbeda dari organisasi olahraga profesional terhadap regulasi.
MarketWhisper42menit yang lalu
Senator AS mengusulkan 'Mined in America Act' untuk mendorong penambangan BTC, menetapkan cadangan dalam undang-undang
Dua senator AS telah mengajukan Undang-Undang Mined in America untuk mendorong penambangan Bitcoin domestik dengan membuat sertifikasi untuk fasilitas dan secara bertahap menghentikan peralatan buatan luar negeri. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan manufaktur AS dan menetapkan Cadangan Bitcoin Strategis secara yuridis.
Cointelegraph55menit yang lalu
Anchorage Digital dan Chainlink Labs mendukung PAC kripto baru, bersiap menghadapi pemilihan paruh waktu pertengahan tahun 2026
Anchorage Digital dan Chainlink Labs bersama-sama mendirikan “Dana Kepemimpinan Blockchain” yang bertujuan mendukung kandidat yang mendorong kebijakan aset digital dalam pemilihan paruh waktu, selain itu juga akan melakukan edukasi pemilih. Saat ini proses legislasi kripto di Amerika Serikat terhambat, dan organisasi terkait juga sedang membangun dukungan untuk pemilihan tahun 2026.
GateNews1jam yang lalu
Chainalysis: Organisasi terkait Rusia-Iran menggunakan mata uang kripto untuk membeli drone tanpa awak militer, kelompok pro-Rusia menghimpun lebih dari 8,3 juta dolar
Laporan Chainalysis menyebutkan bahwa drone komersial berbiaya rendah kini telah menjadi alat inti dalam konflik modern, dengan organisasi dari Rusia dan Iran menggunakan mata uang kripto untuk mendanai pembelian drone. Sejak 2022, kelompok-kelompok pro-Rusia telah menghimpun lebih dari 8,3 juta dolar AS dalam donasi, sebagian besar menggunakan stablecoin. Kementerian Pertahanan Iran juga telah menerima pembayaran mata uang kripto untuk persenjataan.
GateNews1jam yang lalu
Pengacara AS menilai pedoman kripto SEC: definisi kontrak investasi dan aturan pasar sekunder masih belum jelas
Firma hukum Gibson Dunn menyatakan bahwa meskipun pedoman bersama yang diterbitkan oleh SEC dan CFTC telah membaik, pedoman tersebut masih belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan industri, terutama terkait adanya ketidakjelasan dalam Pengujian Howey dan transaksi di pasar sekunder. Para penulis menyerukan agar industri kripto memberikan masukan, meminta agar SEC memperjelas batas-batas pengaturan, sehingga penegakan hukum tidak menjadi pengganti regulasi.
GateNews1jam yang lalu
