米国司法省は、全国の被害者に対してSIMスワップ詐欺を通じて盗まれた500万ドル相当のビットコインの請求を求めています。
米国の当局は、SIMスワップ詐欺に関連する5百万ドル以上の価値のあるビットコイン(BTC)を押収するための民事没収訴訟を提出しました。
司法省は、2022年10月から2023年3月の間に発生したSIMスワッピング攻撃を使用して、アメリカの5人の被害者によってお金が盗まれたと主張しています。
この事件は、米国の検事ジャンニン・フェリス・ピロによると、モバイル番号をハイジャックするプロセスを通じて暗号通貨を盗むリスクが高まっていることを強調しています。
SIMスワッピングは、犯罪者が被害者の電話番号を掌握するために使用する手法です。彼らは被害者の番号を自分が制御できるSIMカードに転送します。
これにより、SMSを通じて送信される認証コードを傍受することも可能になります。攻撃者は、これらのコードを使用して被害者の暗号通貨ウォレットにアクセスし、盗まれた資金を自分が操作するアカウントに引き出します。
盗まれた500万ドル相当のビットコインの追跡
司法省の訴状は、盗まれたビットコインがさまざまな暗号通貨ウォレット間でどのように移 transferred されたかを示しています。
その後、資金は単一のウォレットに統合され、Stake.comのオンラインカジノアカウントに資金提供されました。
当局は2023年3月20日から3月22日の間に、繰り返し行われる入金と出金からなる少なくとも32件の循環取引を検出しました。
このマネーロンダリング手法は、盗まれたビットコインの出所を隠し、それらを正当なものに見せかけることができた。
DOJの調査は、犯罪者が使用する違法暗号通貨の層状化の高度な手法を明らかにしています。
マイアミのFBIフィールドオフィスの特別捜査官ブレット・D・スカイルズは、この事件がデジタル資産を利用したサイバー犯罪ネットワークに対する大規模な作戦の継続であると述べました。
DOJが暗号犯罪との戦争をエスカレートさせている。
これらの民事没収訴訟は、暗号通貨詐欺に対するDOJの取り組みの強化の一部です。
2020年以来、米国司法省のコンピュータ犯罪および知的財産部門は180人以上のサイバー犯罪者を起訴・有罪判決を下し、被害者が3億5000万ドル以上を回収する手助けをしてきました。
最近、DOJは投資スキームに対してペッグされた225百万のテザー(USDT)を押収しました。
デジタル資産を使用した金融犯罪は、損失の数が大幅に増加する中、司法省によって積極的に追及されています。
FBIによると、2023年から2024年の間に暗号詐欺による損失は66％増加し、20万人近くの被害者が90億を超える請求を報告しています。
この事例は、米国政府がより高度な暗号犯罪をさらに打破する決意を持っていることを示す良い指標です。
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