国内メディアの報道によると、新北市のバイオテクノロジー産業の責任者がインターネット上の仮想通貨投資を誤信し、わずか数ヶ月で口座内の資金をすべて投入しただけでなく、詐欺集団の誘導により自宅の不動産を担保に入れ、最終的に約5,900万円を奪われた。警察は手掛かりを追跡し、最近、偽の代書人と車手を中心とした詐欺ネットワークを摘発し、土地仲介を含む17名の容疑者を逮捕した。背後の詐欺拠点と資金の流れの主導者の追及を進めている。
ネット広告から投資グループまで、偽の利益誘導が次々とエスカレート
警察の調査によると、このバイオテクノロジー企業の経営者は2024年8月にインターネットの投資広告を通じて詐欺集団と接触し、その後、「高リターン、低リスク」を謳う仮想通貨投資コミュニティに引き込まれ、指定された投資アプリのダウンロードと操作を求められた。
このプラットフォームは初期段階で意図的に帳簿上の利益を表示し、被害者に追加投資を促し続け、「目標達成で倍のリターンを享受できる」といった誘因を用いて、被害者に継続的に送金とコイン購入をさせた。投資額が増大するにつれ、その経営者は次第に手持ちの資金をすべて投入した。
資金が底をつくと、詐欺団は抵当を利用した現金化を誘導
被害者の現金がほぼ使い果たされた後も、詐欺集団は手を緩めず、むしろ不動産を担保にして現金化を提案し、専門の代書人を手配して不動産抵当ローンの手続きを行い、高リターン投資への参加を継続させようとした。
詐欺団の手配により、このバイオテクノロジー企業の経営者は新北市内の不動産を抵当に設定し、約700万円の現金を借り出し、取りに来た車手に渡した。幸いにも、彼が動かした資金は個人資産のみであり、会社の口座から流用されていなかったため、会社の運営は現在も正常に維持されている。
警察、偽代書集団を摘発、17人を逮捕
被害者は昨年1月に投資の異常に気づき、通報した。損失額はすでに5,000万円を超えていたため、刑事警察局は直ちにこの案件を重大詐欺事件として扱い、専任チームを結成し、数ヶ月にわたり資金の流れと土地登記情報の追跡を行った。
この特別チームは、51歳の蘇姓土地仲介者を核心メンバーの一人と特定し、昨年10月に行動を開始。代書人、資金提供者、車手など計17人を次々と拘束し、共同契約書、約束手形、不動産抵当権設定書類などの証拠を押収した。
検察の取り調べの結果、蘇姓仲介者、蕭姓容疑者、周姓資金提供者は各々30万円の保釈金で釈放された。警察は現在も背後の詐欺拠点と実操盤者の追跡を続けており、詐欺の全資金流れの解明を進めている。
この記事は、「国内バイオ業界の経営者が不動産と仮想通貨を担保にして、ネット投資詐欺により最終的に5,900万円台の損失を被った」内容であり、最初に「鏈新聞 ABMedia」に掲載された。
