ゴライアス・ベンチャーズ前CEO、約3億2800万ドルの暗号通貨ポンジスキームの操作容疑で逮捕

Libraのプロモーション費用に関する資料が流出！米萊が500万ドルの利益交換に関与している疑いが浮上

アルゼンチンのマウリシオ・マクリ大統領は、Libraトークンの推進に関与したとされる500万ドルの支払い契約に関与した疑いで告発された。調査により、Kelsier VenturesのCEOであるヘイデン・デイビスとの関係や、マクリが関連投稿を行う前の綿密なやり取りが明らかになった。マクリは不正行為を否定しているが、関連する文書や通話記録により、その行動に対して連邦の刑事調査が行われている。

リブラ事件：回収された押収携帯電話から見つかった1億9283万7465万7483億9201万ドルの契約草案

$5 百万ドルの経済協定の疑惑のあるドラフトがLibraの背後にいる人々のためにアルゼンチン大統領ハビエル・ミレイの支持を確保するために押収された電話から回収されました。この文書は、特定されていない当事者がこのお金を3つの分割で受け取ることを示しています。 $5 百万ドル協定ドラフト

裁判官、牧師主導の暗号ポンジスキームに関する訴訟でのRICO請求を却下

連邦判事は、暗号通貨のポンジスキームに関連した牧師エディ・アレクサンドルに対する集団訴訟のRICO請求を却下しました。被害者は訴状を修正して提出することができます。商品詐欺の罪で有罪判決を受けたアレクサンドルは、多額の罰金と返還金を支払う義務があります。

アルゼンチン大統領のミレイは、LIBRAトークンの推進を通じて500万ドルの賄賂を受け取った疑いがある

Argentine President Milei is allegedly bribed $5 million in connection with promoting the LIBRA token, with evidence derived from digital forensics of cryptocurrency lobbyist Mauricio Novelli's phone. Documents show the bribes were paid in three installments, and there was a plan to have Milei deny statements related to the money.

Tether Tron チェーン上のアドレスで約 1196 万枚の USDT をフリーズ

3月15日、TetherはTronチェーン上のアドレスの11,960,680枚のUSDTを凍結しました。これはスマートコントラクトのブラックリスト機能を利用して行われたものです。この措置は通常、マネーロンダリングや詐欺などの法執行要件に基づいています。過去数年間で、Tetherは合計で42億ドルを超えるUSDTを凍結しています。

ある韓国のCEXが明日制裁審査を受け、罰金は352億韓元を超える可能性があります

Gate Newsによると、3月15日に、ある韓国のCEXが3月16日に制裁審査を受ける予定です。未申告の取引件数が別の韓国のCEXを超えているため、市場ではその取引所に対する罰金が352億ウォンを超える可能性があり、一部の営業停止期間も6ヶ月より長くなると予想されています。