Untersuchung: Geheime Telegram-Gruppe verdient 800.000 USD pro Monat mit Pump-and-Dump-Deals

Eine neue forensic-Studie von Solidus Labs zeigt, dass eine geheime Telegram-Gruppe aus erfahrenen “degens” äußerst ausgeklügelte Multi-Chain-Pump-and-Dump-Kampagnen durchführt, die in der Lage sind, den Preis von Micro-Cap-Token innerhalb weniger Minuten auf Milliardenbewertungen zu treiben.

Diese Gruppe, genannt “PumpCell”, ist mindestens seit Ende 2024 aktiv und manipuliert vor allem neue Token auf Solana und BNB Chain.

Laut Solidus hat die Gruppe ein organisiertes Manipulationsmodell entwickelt: Sie erzeugen Token in Serie, verwenden Trading-Bots, um den Preis nach oben zu treiben, erzeugen FOMO-Effekte durch gefälschte Hype-Kampagnen und ziehen dann zum richtigen Zeitpunkt Liquidität ab, um die Token an Kleinanleger zu verkaufen.

Spyridon Antonopoulos, Vice President für Ermittlungen bei Solidus Labs, sagte gegenüber CoinPhoton:

„Nur ein Telegram-Kanal mit ein paar Dutzend Mitgliedern aus einem kleinen süd-europäischen Land… hat innerhalb eines Monats 800.000 USD verdient, nur mit einigen Dutzend pumpenden Token, die anschließend sofort ihren Wert verlieren. Diese Zahl zeigt den enormen Schaden, wenn man die täglich auftretenden Token auf Solana, BSC, Base und anderen Netzwerken hochrechnet.“

Hinter den Abläufen von PumpCell

Die Untersuchung zeigt, dass der Pump-and-Dump-Zyklus der Gruppe damit beginnt, neue Token selbst zu erstellen oder zu jagen, Liquidität zu pumpen und dann Sniper-Bots wie Maestro und Banana Gun zu verwenden, um sofort beim Launch des Tokens zu kaufen und plötzliche Preisspitzen zu verursachen. Diese Spike aktivieren automatische Warnsysteme und ziehen Copy-Trading nach sich.

Die Mitglieder treiben den Hype weiter durch Meme, gefälschte echte Projekte oder durch die Nutzung von kulturellen Trends, um mehr Käufer anzuziehen, um dann den Token an der Spitze abzustoßen.

Einige besonders manipulierte Token sind:

• ZERO auf Solana erreicht eine FDV von fast 2 Millionen USD in weniger als einer Stunde.
• Die Token “inspiration mushroom” und das Parodie-Token “shanghai composite index 6900” erlebten ähnliche Fake-Anstiege vor dem Kollaps.

Solidus schätzt, dass PumpCell im Oktober 2025 etwa 800.000 USD eingenommen hat.

Mehr als 25 % der Wallets im Zusammenhang mit dieser Gruppe haben Geld auf zentralisierte Börsen wie Binance transferiert. Einige Mitglieder ziehen Geld auch über einen OTC-Broker in Osteuropa ab, um Bargeld direkt zu erhalten und so die Einhaltungskontrollen zu umgehen.

Systemschwächen und Herausforderungen bei der Überwachung

Solidus ist der Meinung, dass die permissionless-Architektur von Krypto das Erkennen von Manipulationsmustern erschwert:

• Ultra-schnelle Smart-Contracts
• Einfaches Pumpen durch AMM-Liquidität
• Trading-Bots mit Geschwindigkeiten unter einer Sekunde
• Anonyme Chain-Hopping-Fähigkeiten

Diese Faktoren machen traditionelle Überwachungstools – die für zentralisierte Märkte und Order-Bücher entwickelt wurden – veraltet.

Solidus schlägt vor, dass moderne Überwachungssysteme folgendes integrieren sollten:

• Echtzeit-Analyse von AMM
• Cluster-Analyse von Wallet-Verhalten
• On-Chain-Transparenz bei Geldflüssen

Laut Unternehmen ist PumpCell kein Einzelfall, sondern ein Modell für die neuesten Missbrauchsformen digitaler Vermögenswerte, das mit Geschwindigkeit und Umfang die aktuellen Überwachungssysteme übertrifft.

Antonopoulos fügte hinzu, dass Börsen eine „Schutzpflicht“ gegenüber Nutzern haben, besonders angesichts der Einführung eigener Layer-2-Netzwerke.

„Nahezu alle großen Börsen setzen auf Layer-2 und wollen eine möglichst permissionless Umgebung bewahren. Gleichzeitig haben sie aber die Verpflichtung, die Nutzer zu schützen,“ sagte er.

„Sie treten in eine Welt ein, in der sie täglich Tausende von Token ‘listieren’ können – nicht im Orderbuch, sondern über Liquiditätspools und Transaktionen auf L2.“