En bref Le Secret Service américain travaille avec les autorités du Royaume-Uni et du Canada pour arrêter la fraude à la cryptomonnaie. Appelée « Opération Atlantic », les agences travailleront ensemble pour tenter d'arrêter les escroqueries par "hameçonnage d'approbation" ou "arnaque au pig butchering" qui sont souvent liées à la cryptomonnaie. Plus de 17 $

Une enquête de Bloomberg révèle que Chen Zhi, le fondateur du groupe Prince de Cambodge, a utilisé ses connexions politiques et commerciales pour établir un empire de fraude « kill pig plan » qui générait 30 millions de dollars par jour, et qui s'est finalement effondré lorsque les États-Unis ont confisqué 127 271 bitcoins. Les activités criminelles de Chen Zhi et les sanctions internationales montrent l'ampleur et l'influence de son organisation. Bien qu'il ait été arrêté et extradé vers la Chine, les vestiges de l'industrie de la fraude continuent d'avoir un impact.

Le bureau du procureur de Taipei a inculpé 62 membres du groupe Prince de Cambodge, impliqués dans le blanchiment d'argent et la criminalité organisée pour un montant de 107 milliards de yuans. Après quatre mois d'enquête, le ministère public a requis des peines sévères pour les membres clés et a saisi des biens tels que des maisons de luxe, des supercars et des yachts. Le groupe a utilisé la fraude du « kill pig plan » pour accumuler des revenus illicites, puis a dissimulé les fonds via un système de blanchiment d'argent à plusieurs niveaux. Cette affaire a suscité une coopération judiciaire entre Taïwan et les États-Unis, illustrant la collaboration étroite dans l'application de la loi à l'échelle transnationale.

Les agents fédéraux américains ont saisi plus de $61 millions de USDT liés à des escroqueries de type "pig butchering", où les victimes étaient attirées par de fausses relations et promises de rendements élevés en crypto-monnaies. Tether a coopéré avec les autorités dans le cadre de gels d'actifs liés à des affaires de blanchiment d'argent et de fraude.

Tether a gelé environ 4,2 milliards de dollars en Tether, en coordination avec le ministère américain de la Justice dans le cadre d'actions contre les escroqueries de type « kill switch » et le blanchiment d'argent. Les autorités américaines ont saisi 61 millions de dollars en Tether, ce qui indique une augmentation des activités de blanchiment d'argent en cryptomonnaie, en particulier dans les communautés chinoises. Le GAFI appelle tous les pays à renforcer la réglementation pour lutter contre ce type de criminalité financière.

Le bureau du procureur des États-Unis pour le district de Columbia a annoncé que la force opérationnelle du centre contre les escroqueries a saisi et gelé plus de $580 millions de cryptomonnaies provenant de réseaux criminels transnationaux opérant des escroqueries de type "pig butchering" dans des complexes en Birmanie, au Cambodge et au Laos.

Les autorités américaines saisissent $580M dans une escroquerie crypto liée à des réseaux criminels chinois derrière des escroqueries de type "pig butchering" à travers l'Asie du Sud-Est. Les autorités américaines ont annoncé une action majeure contre des réseaux de fraude crypto mondiaux. Le Département de la Justice des États-Unis a confirmé plus de $580 millions de

Les autorités fédérales de la Caroline du Nord ont saisi plus de $61 millions en stablecoin indexé sur le dollar liés à un vaste stratagème de "pig butchering" qui exploitait les fausses romances en ligne et les plateformes commerciales frauduleuses pour piéger les victimes. Les procureurs du district Est de la Caroline du Nord dans