Mesures d’application

Selon The Block, la Federal Trade Commission a déposé un jugement de 4,7 milliards de dollars contre l'ancien PDG de Celsius, Alex Mashinsky, mardi (28 avril), la majeure partie de la sanction étant suspendue. Mashinsky doit payer $10 millions au titre de la restitution, sauf si des actifs supplémentaires non divulgués ou des inexactitudes financières sont découverts.

Des dizaines de citoyens chinois ont protesté devant la Banque nationale du Cambodge à Phnom Penh, réclamant le déblocage des fonds des comptes de Huowang Pay. La manifestation s’est transformée en affrontement physique, causant des blessés. Huowang Pay, liée au blanchiment d’argent et à la fraude transnationale, a vu sa licence révoquée par la Banque centrale du Cambodge et ses comptes ont été fortement gelés. La Chine accuse l’ancien président du conseil, Li Xiong, d’être le noyau du groupe frauduleux, et d’avoir des liens avec le groupe Taizi. Les opérations de répression correspondantes ont aussi mis en évidence le risque de fonds auquel font face des utilisateurs légitimes, ainsi que la longue procédure judiciaire.

Selon un dépôt de l’FTC mardi (28 avril), la Federal Trade Commission a prononcé un jugement de 4,7 milliards de dollars contre l’ancien PDG de Celsius, Alex Mashinsky, la majeure partie du montant étant suspendue. Mashinsky est tenu de payer $10 millions s’il n’a pas omis de divulguer des actifs importants ou s’il n’a pas fait de fausses déclarations

La Securities and Exchange Commission des États-Unis a déposé une plainte contre l’exécutif de la crypto Donald Basile et ses sociétés GIBF GP Inc. et Monsoon Blockchain Corporation pour avoir, selon elle, mené une offre de titres frauduleuse de $16 millions. D’après la SEC, Basile a proposé aux investisseurs Simple

L’Autorité monétaire de Hong Kong (HKMA) a émis un avertissement public le 28 avril concernant des jetons numériques frauduleux circulant sous les noms de deux nouveaux émetteurs de stablecoins nouvellement agréés. Des jetons portant les tickers "HKDAP" et "HSBC" sont apparus sur le marché sans autorisation d’Anchorpoint Financial Limited ou de The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, dont les deux ont reçu les premières licences d’émetteur de stablecoins de Hong Kong le 10 avril. HSBC a confirmé n’avoir aucun lien avec des jetons utilisant actuellement son nom et a précisé que son stablecoin libellé en dollars de Hong Kong, prévu, reste en cours de préparation en vue d’un lancement au second semestre 2026. Une fois publié, le produit sera disponible exclusivement via PayMe et l’application HSBC HK Mobile Banking. Anchorpoint a également confirmé qu’elle n’a publié aucun produit de stablecoin au public.

Le gouvernement libéral canadien propose d’interdire complètement les guichets de cryptomonnaies dans tout le pays, au motif que les risques d’arnaque et de blanchiment d’argent sont élevés, selon une analyse interne de la FINTRAC. Dans l’ensemble du pays, environ 4 000 guichets ATM, avec le plus grand nombre par habitant au monde, et un manque de supervision dédiée ; l’interdiction est conçue pour remplacer le recours par des canaux de transactions en points de vente physiques réglementés. Si elle est mise en œuvre, elle deviendra le premier cas du G7 d’interdiction d’ATM, envoyant un signal fort à l’ensemble du secteur mondial.

World Liberty Financial (WLFI), le protocole de finance décentralisée cofondé par la famille Trump, a fait l’objet d’une plainte fédérale déposée par l’investisseur Justin Sun en avril 2026, l’accusant de gel d’actifs et de manipulation de la gouvernance. La procédure en justice a coïncidé avec un contrôle accru du Congrès concernant la «

Le juge fédéral de district Lewis Kaplan a rejeté la demande de Sam Bankman-Fried en vue d’un nouveau procès, déposant mardi une ordonnance devant le tribunal de district des États-Unis pour le district sud de New York qui rejette les allégations de nouveaux éléments de preuve démontrant que la bourse FTX, désormais en faillite, était solvable. Le juge a rejeté les demandes de Bankman-Fried

Selon ChainCatcher, le fondateur de Celsius, Alex Mashinsky, a accepté de parvenir à un accord avec la Commission fédérale du commerce des États-Unis (FTC) le 29 avril, en payant $10 million et en s'exposant à une interdiction permanente de promouvoir, commercialiser ou distribuer tout produit ou service lié à des dépôts d'actifs, des échanges, des investissements, ou des retraits, ou toute autre mesure connexe.

Message de Gate News, le 29 avril — Un tribunal américain a condamné Maximilien de Hoop Cartier, un descendant de la famille de joailliers de luxe Cartier, à huit ans de prison pour avoir dirigé un échange de crypto de gré à gré non autorisé. Les procureurs ont déclaré que l’opération a fait transiter plus de $470 million de produits de la drogue

Message de Gate News, 29 avril — La Commission financière de Corée du Sud a décidé, lors de sa huitième réunion régulière, de renvoyer deux affaires de manipulation du marché des actifs virtuels aux autorités d’enquête. Les méthodes de manipulation détectées combinaient des tactiques traditionnelles des marchés de titres avec des techniques d’abus d’API

Message de Gate News, 29 avril — Le ministère japonais des Terres, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme, l’Agence des services financiers, l’Agence nationale de police et le ministère des Finances ont conjointement publié le 28 avril une note d’orientation avertissant que les cryptomonnaies présentent un risque accru de blanchiment d’argent lorsqu’elles sont utilisées dans des opérations immobilières. Dans

Polymarket, l’un des plus grands marchés de prédiction en activité, aurait approché la (CFTC) américaine, la Commodity Futures Trading Commission, pour lever une interdiction de quatre ans visant les utilisateurs américains de sa principale bourse en chaîne, selon Bloomberg. Avec quatre sièges sur cinq de commissaires de la CFTC vacants, la présidente Mich

Message de Gate News, 29 avril — Le pirate de Kyber Network Andean Medjedovic transfère des fonds volés vers Tornado Cash, selon les données de surveillance de la blockchain d’Arkham. Medjedovic a précédemment volé 48,8 millions de dollars à KyberSwap à la fin de 2023 et 16,5 millions de dollars à Indexed Finance lors d’une attaque précédente

Selon Decrypt, le sergent-chef de l’Armée américaine (niveau 1) Gannon Ken Van Dyke a, le 29 avril, plaidé non coupable devant la Cour fédérale de New York à des accusations d’utilisation d’informations confidentielles pour réaliser des profits sur le marché de prédiction Polymarket. Il a été libéré sous une caution de 250 000 dollars et s’est vu ordonner de remettre son passeport et de limiter ses déplacements ; les procureurs ont déclaré que c’était la première fois que le gouvernement fédéral engage des poursuites dans le cadre d’affaires liées aux activités des marchés de prédiction.

Le FBI (Federal Bureau of Investigation) a publié le 20 avril sur le compte X « Les 10 fugitifs les plus recherchés » un message annonçant mener, conjointement avec des forces de l’ordre locales, une enquête sur la disparition de Nai Ping Hou, un homme âgé de 74 ans en Californie (traduction du nom). Dans sa publication, le FBI confirme qu’avant et après sa disparition, plus de 1 million de dollars a été retiré et utilisé pour acheter de l’or et des crypto-monnaies, et que les comptes concernés avaient été vidés avant que les services d’application de la loi reçoivent le signalement.

Message de Gate News, le 29 avril — Le juge de district américain Lewis Kaplan a rejeté, mardi, la demande d'un nouveau procès de l'ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, en qualifiant ses éléments de preuve de « sans fondement » et en critiquant ses affirmations comme « énormément conspirationnelles ». Bankman-Fried avait fait valoir que des éléments de preuve nouvellement découverts montraient que F

L’agent financier de l’homme californien Nai Ping Hou manquant est désormais au centre d’une enquête sur une disparition suspecte. Plus de $1 million d’avoirs retirés liés à des achats d’or et de cryptomonnaie ont soulevé des inquiétudes quant à la personne qui contrôlait ses actifs. Points clés : Les enquêteurs du FBI examinent Nai Ping Hou

Selon le rapport publié le 28 avril par l’organisme d’audit de sécurité blockchain CertiK, l’application de la lutte contre le blanchiment d’argent (AML) a remplacé les constats de violation des valeurs mobilières, devenant la principale menace réglementaire à laquelle les sociétés crypto sont confrontées. Le rapport indique que le ministère américain de la Justice et le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ont infligé, au cours du premier semestre 2025, 900 millions de dollars d’amendes liées à l’AML ; sur la même période, la Commission américaine des opérations de bourse (SEC) a vu les amendes liées aux actifs cryptos chuter de 97% d’une année sur l’autre.

Selon l’avis officiel publié par le Centre indien de coordination des crimes sur Internet (I4C) le 28 avril, les arnaques de « vol de portefeuille » ciblant les utilisateurs de Trust Wallet continuent d’augmenter. Les attaquants trompent les utilisateurs en les incitant à accorder des autorisations de portefeuille à des contrats intelligents malveillants au moyen d’étapes de « vérification d’actifs cryptographiques » falsifiées, puis les fonds sont immédiatement transférés via des scripts automatisés. L’I4C indique que la tendance à la hausse de ces arnaques est due à l’augmentation massive du nombre de plaintes reçues par le portail national de signalement des cybercrimes.