Relatório mais recente da Chainalysis: criptomoedas impulsionam crimes, centenas de milhões de dólares desviados para o tráfico de pessoas

A Chainalysis aponta um aumento de 85 % nas transações de criptomoedas relacionadas ao tráfico de pessoas entre 2024 e 2025, com o Sudeste Asiático como núcleo, e o uso indevido de stablecoins e moedas de privacidade.

A escala do crime transnacional dispara 85 %, com o Sudeste Asiático como centro de distribuição

De acordo com o relatório da empresa de análise de blockchain Chainalysis, o “Relatório de Crimes em Criptomoedas 2026” (2026 Crypto Crime Report), o volume de transações de criptomoedas relacionadas a atividades suspeitas de tráfico de pessoas cresceu de forma explosiva entre 2024 e 2025, atingindo um aumento de 85 %. Embora o relatório indique que esses números sejam uma estimativa conservadora, os fundos monitorados já alcançam centenas de milhões de dólares.

Fonte da imagem: Chainalysis e o volume de transações de criptomoedas relacionadas ao tráfico de pessoas entre 2024 e 2025 apresentando crescimento explosivo, com aumento de 85 %

Essas atividades ilegais concentram-se principalmente no Sudeste Asiático, especialmente nas áreas de crime no Camboja e Mianmar, onde por meio de trabalho forçado, fraudes online e exploração sexual, os lucros ilícitos são canalizados através do sistema de criptomoedas para o mundo todo.

O relatório destaca que a característica sem fronteiras e pseudonimizada das criptomoedas permite que organizações criminosas evitem a regulação bancária tradicional, realizando pagamentos transfronteiriços rápidos e em grande escala, mas também deixam rastros digitais difíceis de apagar devido ao seu livro-razão público.

Modelos de crime altamente profissionalizados, stablecoins e plataformas de garantia como ferramentas

Atualmente, a rede de tráfico de pessoas com criptomoedas evoluiu para um modelo altamente estruturado, abrangendo quatro principais categorias: serviços de escolta internacional, intermediários de recrutamento de mão de obra, redes de prostituição e venda de material de abuso sexual infantil (CSAM).

Fonte da imagem: Chainalysis A rede de tráfico de pessoas com criptomoedas evoluiu para um modelo altamente estruturado, cobrindo quatro categorias principais

As análises revelam que as preferências de pagamento e a distribuição de valores variam significativamente entre os diferentes tipos de crime. Por exemplo, serviços de escolta internacional e redes de prostituição no Telegram dependem quase totalmente de stablecoins, com transações geralmente de maior valor, sendo que 48,8 % das transferências ultrapassam 10 mil dólares. Em contraste, intermediários de recrutamento de mão de obra costumam usar pagamentos entre 1.000 e 10.000 dólares para atrair vítimas para áreas de fraude, utilizando plataformas de garantia no Telegram (como Tether, NEO, etc.) como serviços de custódia para garantir a segurança dos fundos ilícitos.

Essa combinação de esquemas de “pishing” (fraudes de engano) com o tráfico de pessoas demonstra que os grupos criminosos estão aproveitando o ecossistema de criptomoedas e mensagens instantâneas para criar uma infraestrutura completa de lavagem de dinheiro e recrutamento.

Fluxo de fundos para países ocidentais, cadeia ilícita se desloca para blockchains de privacidade

Embora os centros de crime estejam no Sudeste Asiático, a origem dos fundos é global, principalmente dos Estados Unidos, Brasil, Reino Unido, Espanha e Austrália. O relatório aponta que os criminosos frequentemente utilizam servidores ou infraestrutura nos EUA para hospedar sites ilegais, visando alvos em países de língua inglesa mais abastados.

Fonte da imagem: Chainalysis Os criminosos costumam usar servidores ou infraestrutura nos EUA para montar sites ilegais

No setor de CSAM, os padrões de comportamento dos criminosos estão mudando drasticamente, passando de preferência pelo Bitcoin ($BTC) para o uso de moedas de privacidade mais anônimas, como Monero, ou por meio de serviços de troca instantânea sem verificação de identidade (no-KYC) e blockchains alternativas para evitar rastreamento.

Além disso, dados mostram que um site de CSAM na dark web, desde julho de 2022, lucrou com mais de 5.800 carteiras, totalizando mais de 535.800 dólares, superando até mesmo o infame caso “Welcome to Video” de 2019, demonstrando a alta lucratividade e rápida expansão dessa indústria.

A transparência do blockchain, uma espada de dois gumes, leva as autoridades a reforçar o monitoramento na cadeia

Diante do crescimento do tráfico de pessoas, a Chainalysis acredita que a natureza pública do livro-razão blockchain oferece uma oportunidade única para as autoridades. Diferentemente do dinheiro em espécie, que é difícil de rastrear, as pegadas permanentes deixadas pelas transações em criptomoedas permitem que investigadores mapeiem fluxos de fundos, identifiquem pontos críticos nas exchanges e localizem grupos criminosos específicos.

Até 2025, as forças de segurança já conquistaram várias vitórias importantes, incluindo prisões de consumidores de CSAM nos EUA e a cooperação internacional na destruição da plataforma “KidFlix”, que tinha quase 2 milhões de usuários. Especialistas recomendam que reguladores e equipes de conformidade fiquem atentos a “indicadores de alerta”, como grandes transferências frequentes para contas de recrutamento, alta atividade em plataformas de garantia e padrões de troca estáveis de stablecoins. Ao monitorar essas atividades anômalas na cadeia, as autoridades podem intervir precocemente e cortar a fonte de financiamento da cadeia de tráfico de pessoas.

Este conteúdo foi compilado pela equipe de criptografia Agent, com informações de várias fontes, revisado e editado pelo “Crypto City”. Ainda está em fase de treinamento, podendo apresentar erros de lógica ou informações imprecisas. O conteúdo é apenas para fins informativos, não constitui recomendação de investimento.