Stablecoin emissor Tether anunciou em 27 de fevereiro que congelou aproximadamente 4,2 mil milhões de dólares em criptomoedas, devido a fundos relacionados com atividades ilegais, dos quais 3,5 mil milhões continuam a ser congelados desde 2023. Esta semana, Tether também ajudou o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) a congelar quase 61 milhões de dólares em USDT, relacionados com fraudes de “pump and dump”.
Capacidade de congelamento do Tether e mecanismo de cooperação com a aplicação da lei
Tether é o maior emissor de stablecoins do mundo, com um valor de mercado em circulação de USDT superior a 180 mil milhões de dólares, mais do que o dobro dos cerca de 70 mil milhões há três anos. Como emissor centralizado do USDT, Tether possui a capacidade técnica de, mediante solicitação das autoridades, congelar remotamente qualquer USDT em carteiras de utilizadores, sem necessidade de conhecimento ou cooperação do titular.
A ação de congelamento de 61 milhões de dólares, com o apoio do DOJ, visa fundos relacionados com fraudes de “pump and dump”. Este tipo de fraude envolve uma manipulação emocional cuidadosamente planeada, onde os atacantes constroem uma relação de confiança com as vítimas ao longo do tempo, levando-as a investir em plataformas de criptomoedas e, por fim, fugindo com o dinheiro. Anteriormente, Tether também congelou fundos relacionados com redes de tráfico de pessoas na Israel e na Ucrânia, bem como carteiras associadas ao terrorismo, guerra e à plataforma sancionada russa Garantex.
Contexto mais amplo de crimes em criptomoedas: lavagem de dinheiro aumentou oito vezes em cinco anos
As ações de congelamento do Tether refletem desafios mais amplos no combate à lavagem de dinheiro em criptomoedas. Em janeiro de 2026, investigadores de blockchain indicaram que os criminosos receberam pelo menos 82 mil milhões de dólares em criptomoedas no ano anterior, um aumento significativo em relação aos 10 mil milhões de 2020, parcialmente devido à expansão de redes criminosas que utilizam principalmente comunidades de língua chinesa.
O Grupo de Ação Financeira Internacional (FATF) também pediu, no ano passado, que os países adotem medidas mais rigorosas para combater atividades financeiras ilegais no mercado de criptomoedas, destacando que a regulamentação neste setor é geralmente menos rigorosa do que nos mercados financeiros tradicionais, facilitando canais de lavagem de dinheiro de baixo limiar para os criminosos.
Visão geral das principais ações de congelamento do Tether e valores
2026 (esta semana): Auxílio ao DOJ na congelamento de quase 61 milhões de dólares em USDT, relacionados com fraudes de “pump and dump”
2023 até agora: Congelamento de 3,5 mil milhões de dólares em ativos ilegais, parte dos 4,2 mil milhões totais
Tráfico de pessoas e conflitos: Congelamento de carteiras relacionadas com tráfico de pessoas na Israel e Ucrânia, e atividades de terrorismo e guerra
Sanções contra Garantex: Congelamento de fundos da plataforma de troca de criptomoedas russa Garantex, sancionada pelos EUA
Perguntas frequentes
Como é que o Tether consegue congelar remotamente o USDT e o que isso significa para os utilizadores?
Como emissor centralizado do USDT, o Tether mantém a capacidade técnica de congelar tokens em carteiras específicas remotamente. Quando as autoridades solicitam, o Tether pode, sem o conhecimento ou cooperação do titular da carteira, tornar os USDT de um endereço específico indisponíveis para circulação. Isto demonstra que, embora o USDT opere na blockchain, não é totalmente descentralizado ou sem censura, possuindo um grau de controlo centralizado.
Por que é que as fraudes de “pump and dump” são particularmente prevalentes no setor de criptomoedas?
Estas fraudes envolvem manipulação emocional prolongada: os atacantes constroem confiança com as vítimas através de redes sociais ou plataformas de namoro, e depois as induzem a investir em criptomoedas de alto retorno, desaparecendo com o dinheiro. A natureza transnacional das transações de criptomoedas e a relativa anonimidade de algumas plataformas facilitam o uso de stablecoins como meio de transferência, dificultando o rastreamento por parte dos reguladores tradicionais.
O que exige o FATF em relação à luta contra a lavagem de dinheiro em criptomoedas e qual o impacto para emissores de stablecoins como o Tether?
O FATF recomenda que os países reforcem a supervisão de provedores de serviços de ativos virtuais (VASP), exigindo que implementem procedimentos de KYC (conheça o seu cliente) e AML (antilavagem de dinheiro), além de cumprir a regra de viagem (Travel Rule), que obriga a troca de informações de identificação entre as partes em transferências de criptomoedas. Para o Tether, estas exigências estão em linha com os seus atuais mecanismos de cooperação com as autoridades.
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